Autoriteiten in Bulgarije onderzoeken cryptogeldschieter Nexo op beschuldiging van het witwassen van geld, belastingfraude, niet-geregistreerd bankieren en online zwendel. Volgens Bulgaarse Nationale Televisie, Het vermoeden bestaat dat de Bulgaren achter het grote bedrijf het OneCoin Ponzi-plan van Ruzha Ignatova volgden. De FBI plaatste de Bulgaar in de top tien van meest gezochte personen. Europol en Interpol zijn allebei naar haar op zoek.
Crypto Lender Nexo heeft zijn hoofdkantoor in Sofia, Bulgarije
Aanklagers, rechercheurs van de Nationale Recherche en wetshandhavers van DANS zijn samen met buitenlandse inlichtingendiensten officieel begonnen met het doorzoeken van de Bulgaarse kantoorgebouwen van het bedrijf dat wereldwijd cryptovaluta verhandelt.
Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Sofia, Bulgarije, en moedigt klanten aan om bankrekeningen te openen in Bitcoin en andere cryptocurrencies om een hoog rendement te ontvangen. De rente die aan beleggers werd aangeboden, was vele malen hoger dan die van reguliere bankdeposito's. Volgens rapporten, maakten de Bulgaarse oprichters van het bedrijf misbruik van een aanzienlijk deel van de aanzienlijke activa ter waarde van enkele miljarden dollars.
De belangrijkste coördinatoren van het plan zijn Bulgaarse ingezetenen en de operatie werd voornamelijk uitgevoerd vanuit de Bulgaarse regio', verklaarde procureur-generaal Siika Mileva in een verklaring. "Er is bewijs verzameld dat een persoon die het platform heeft gebruikt en cryptovaluta's heeft verzonden, formeel is aangemerkt als persoon die terrorisme financiert", aldus de verklaring.
Het onderzoek naar de activiteiten van het cryptobedrijf in het land werd een paar maanden geleden gestart nadat internationale diensten frauduleuze transacties ontdekten die voornamelijk gericht waren op het negeren van sancties die door de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waren opgelegd aan Russische banken, evenals aan bedrijven en Russische mensen.
Nexo verklaarde dat het samenwerkt met relevante agentschappen en regelgevende instanties
In de loop der jaren hebben we veel zaken afgewezen omdat Nexo nooit compromissen sluit met betrekking tot ons zeer strenge antiwitwasbeleid en ons ken-uw-klantbeleid. Maar we hebben altijd geweten dat je zo een duurzaam bedrijf opbouwt. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 januari 2023
Nexo verklaarde op Twitter dat het samenwerkt met autoriteiten en regelgevende instanties. Het beweerde strenge anti-witwasrichtlijnen (AML) en know-your-customer (KYC)-richtlijnen te hebben en probeerde te beweren dat het ten onrechte het doelwit was. Het ging verder met te zeggen dat, als gevolg van het recente regelgevende optreden tegen cryptocurrency, sommige regelgevers onlangs de kick first, later ask questions-strategie hebben geïmplementeerd. Het grenst aan samenzwering om corrupte regeringen te plegen, maar ook dit gaat voorbij. De FBI heeft de Bulgaarse cryptobank onderzocht op een gat van 4 miljard dollar in de financiële overzichten, frauduleuze economische oefeningen – leningen in ruil voor effecten – en updates over misbruik van de aandelen en goederen van haar klanten. Volgens de officiële verklaring van de DFPI, Nexo biedt de juiste jaarlijkse rentevoet van maximaal 36% op opgeslagen crypto-activa, die aanzienlijk hoger waren dan de tarieven op kortetermijninvesteringswaardige vastrentende instrumenten of spaargelden van financiële instellingen. Volgens een woordvoerder van de Bulgaarse hoofdaanklager Siika Mileva is het Nexo-platform gebruikt voor 3.6 miljoen transacties, wat het totaal op meer dan 94 miljard dollar brengt in de afgelopen vijf jaar. Bron: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Aanbevolen berichten
Andere klanten bestelden ook:
Meer van Altcoin