Digital Currency Group, beter bekend als DCG, wordt momenteel onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten.
Volgens een verslag door Bloomberg beoordelen Amerikaanse aanklagers in New York – met name de stad Brooklyn – de interne overdrachten tussen het crypto-conglomeraat van meerdere miljarden dollars en zijn crypto-uitleentak, Genesis Global Capital.
Het cryptoleningbedrijf staat al geruime tijd in de schijnwerpers na de zware verliezen van vorig jaar.
Op basis van anonieme bronnen die dicht bij het onderzoek staan, voeren de federale parketten al interviews af met bepaald personeel en vragen ze kantoordocumenten op.
In een reactie op de kwestie ontkende een DCG-woordvoerder dat er een onderzoek liep naar de Amerikaanse durfkapitaalfirma.
Hij zei:
“DCG heeft een sterke cultuur van integriteit en heeft haar zaken altijd rechtmatig gedaan. We hebben geen kennis van of reden om aan te nemen dat er een onderzoek loopt naar DCG in het oostelijke district van New York.”
Dat gezegd hebbende, die van Bloomberg verslag gaf aan dat DCG betrokken zou kunnen zijn bij een tweezijdige strijd, aangezien het bedrijf ook wordt onderzocht door de Securities and Exchange Commission (SEC). Tot nu toe is er echter door geen enkele partij een aanklacht ingediend tegen DCG, noch is er enige tastbare informatie vrijgegeven door beide Amerikaanse autoriteiten.
DCG en zijn relatie met Genesis
De problemen van Genesis Global Capital begon halverwege vorig jaar na de ineenstorting van het prominente hedgefondsbedrijf Three Arrows Capital. Gedurende deze periode boekten de crypto-uitleendiensten ernstige verliezen van $ 1.2 miljard.
Een paar maanden later ook Genesis leed nog een hit nadat de miljardencrypto-uitwisseling FTX failliet ging. De val van FTX veroorzaakte een liquiditeitscrisis voor Genesis, waardoor het bedrijf tot nu toe een opschorting van opname- en leningaanvragen oplegde.
Om de bezorgdheid van het publiek weg te nemen, heeft DCG zich altijd gedistantieerd van Genesis' voortdurende woorden dat het bedrijf opereerde als een autonome entiteit.
In een circulaire aan zijn aandeelhouders in november 2022 maakte de CEO en oprichter van DCG, Barry Silbert, alle bestaande leningen tussen beide bedrijven bekend. Hij zei verder dat alle leningen op "arm's length"-basis werden verstrekt en dat de terugbetaling was gestructureerd volgens de bestaande marktrentetarieven op dat moment.
Zal de cryptomarkt een hit op DCG overleven?
Digital Currency Group is een van de grootste cryptoconglomeraten in de branche, met een AUM-waarde van $ 50 miljard vanaf september 2021.
Naast Genesis Global Capital bezit het bedrijf ook andere dochterondernemingen, waaronder Grayscale Investments – een grote digitale vermogensbeheerder met meer dan 600 BTC-tokens, CoinDesk-mediapublicatie, de populaire Bitcoin-mijndienst Foundry en Luno, een cryptocurrency-uitwisseling met meer dan 10 miljoen klanten.
Als de huidige onderzoeken naar DCG door de Amerikaanse autoriteiten informatie onthullen die een negatief sentiment rond het conglomeraat en zijn dochterondernemingen veroorzaakt, zou het rimpeleffect behoorlijk catastrofaal kunnen zijn voor de hele cryptomarkt.
Er zijn momenteel echter geen aanwijzingen dat dit gebeurt en beleggers kunnen kalm blijven in afwachting van het vrijgeven van verdere informatie over de onderzoeken.
Tot nu toe herstelt de cryptomarkt zich gestaag na de ineenstorting van de FTX in november. Op het moment van schrijven is de marktleider, Bitcoin, de afgelopen zeven dagen met 2.4% gestegen en wordt momenteel verhandeld tegen $ 16,937.52 volgens gegevens van Coinbase. TD e premier cryptocurrency heeft het grootste aanbod aan crypto-activa, met een totale marktkapitalisatie van $ 326.141 miljard.
BTC-handel met een marktkapitalisatie van $326.141B | Bron: BTC-grafiek op Tradingview.com
Uitgelichte afbeelding: dagelijkse FX, grafiek van Tradingview.com
Bron: https://bitcoinist.com/dcg-under-investigation-by-us-authorities/