Australische wetshandhavers beweren dat crypto is het nummer geworden één go-to-tool voor diegenen die geld willen witwassen of financiële fraude willen plegen.
Australische autoriteiten geven cryptowaarschuwing af
Senior executives van het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) beweren crypto is onderdeel geworden van de "toolkit voor het witwassen van geld", en dat het gebruik van digitale valutatechnologie om geld te sluipen en te verbergen voor nieuwsgierige blikken, standaardgedrag is geworden in de wereld van criminaliteit. John Moss – hoofd van het Australische bureau – beweerde in een recent interview:
We zien nu dat meer traditioneel witwassen van geld wordt verplaatst naar cryptocurrency, met name om offshore geld te verzenden.
Niet lang geleden zei Chainalysis – een blockchain-analysebedrijf – dat alleen al dit jaar ongeveer 2.2 miljoen dollar aan cryptovaluta naar Russische paramilitaire groeperingen is gestuurd en dat het geld wordt gebruikt om wapens en andere items te kopen om de Russische kant van de strijd te financieren en te stimuleren. de oorlog. Mos legde uit:
Dit laat zien hoe gemakkelijk het is om crypto te gebruiken als bron voor fondsenwerving, en als je het combineert met sociale media, krijg je een groot bereik. Je hebt een technologie die gemakkelijk te gebruiken is, en als je flexibel bent in het soort crypto's dat je neemt, kun je er heel goed mee uit de voeten.
Michael Tink – de nationale manager van inlichtingenoperaties bij AUSTRAC – gooide ook zijn twee cent in de mix en merkte op:
We hebben bewijs gezien van Australiërs die geld sturen naar offshore cryptocurrency-rekeningen die zijn gekoppeld aan Al-Qaida [en] ISIL, en dit is grotendeels organisatorische ondersteuning voor reizen, training, de salarissen van strijders en uniformen. Er is niet veel geld voor nodig om invloed uit te oefenen op een terroristische organisatie in een conflictgebied, en met kleine bedragen kun je wapens kopen en tot aanslagen leiden, dus het is nog steeds een aanzienlijk risico.
Bovendien wordt er gezegd dat veel van deze criminelen en potentiële oorlogsstokers geldautomaten met digitale valuta gebruiken om aan geld te komen. Moss is bezorgd dat deze machines uiteindelijk plaats kunnen maken voor een misdaadweb dat zich over de hele wereld verspreidt. Hij zei:
Deze machines worden niet gezien in plaatsen zoals het VK. Als je naar de rapportage kijkt, zie je veel slachtoffers van fraude. Zeer kwetsbare mensen stoppen grote hoeveelheden contant geld in deze geldautomaten, die in wezen onmiddellijk naar het buitenland gaan.
Er wordt vaak naar geldautomaten gekeken
Tink zei ook dat geldautomaten vaak de eerste methode zijn om crypto in contanten om te zetten, zodat illegale aankopen en deals kunnen worden gedaan. Hij noemde:
Een van de belangrijkste kwetsbaarheden voor het witwassen van geld door een misdaadgroep is de plaatsingsfase van de witwascyclus, dus dat is proberen geld in cryptocurrency te krijgen. [Deze geldautomaten] zijn een goede manier om dat te doen. Er is een perceptie dat als je geld door een gat in de muur of een doos in een winkelcentrum stopt, het anoniemer zal zijn.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-vaak-used-for-money-laundering/