Terwijl de wereld van cryptocurrency en stablecoins zich blijft ontwikkelen en mainstream wordt, wordt het belang van het implementeren van effectieve anti-witwaspraktijken steeds belangrijker.
Label: AML
India implementeert AML-standaarden op crypto
Op een niet geheel verrassende manier heeft de Indiase regering standaarden tegen het witwassen van geld (AML) op cryptovaluta geïmplementeerd. Het Ministerie van Financiën heeft een bericht gepubliceerd in The Gazette of Ind...
India introduceert nieuwe AML-maatregelen
De Indiase regering heeft de cryptosector onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) gebracht. Maar is dit een signaal dat er meer regelgeving op komst is? Volgens het ministerie van Financiën zijn alle virtuele digi...
Ministerie van Financiën van India: cryptohandel is nu onderworpen aan AML-wetten
Het Indiase ministerie van Financiën zei dat cryptohandel nu onderworpen is aan de witwaswetgeving. De AML-regelgeving komt na meerdere crypto-gerelateerde schandalen. Eerder legde India een vermogenswinstbelasting op van 3...
Coinbase exec beweert dat Layer-2 Network AML-maatregelen zou kunnen bevatten
De aanstaande lancering van Base zal naar verwachting gepaard gaan met AML-functies. Base is een Ethereum Layer-2-netwerk dat gebruikers een veilige en gemakkelijke manier biedt om gedecentraliseerde applicaties te ontwikkelen. Brian Armstrong, CE...
Nieuw Layer-2-netwerk kan AML-maatregelen bevatten, zegt de CEO van Coinbase
Als gevolg van deze toegenomen bewaking van de crypto-ruimte zijn veel bedrijven onder de loep genomen en niet-conform bevonden met specifieke regels. Coinbase is een van de bedrijven onder de radar van financiële waakhonden. Op...
De CEO van Coinbase laat doorschemeren dat zijn nieuwe Layer-2-netwerk AML-maatregelen zou kunnen omvatten
Brian Armstrong, CEO van Coinbase, heeft laten doorschemeren dat het nieuwe Layer-2 blockchain-netwerk Base van het bedrijf bij de lancering mogelijk zal worden onderworpen aan transactiemonitoring en anti-witwasmaatregelen. In een ik...
Coinbase's Base zal waarschijnlijk beschikken over transactiemonitoring en AML-maatregelen
Brian Armstrong, CEO van Ad Coinbase, zei op 6 maart dat het laag-2-netwerk van zijn bedrijf, Base, waarschijnlijk zal beschikken over transactiemonitoring en maatregelen tegen het witwassen van geld. Base zal compliance-me...
KYC & AML in de financiële technologie-industrie - Cryptopolitan
Een van de grootste problemen van online financiële diensten voor gebruikers is ongetwijfeld de beveiliging. Iedereen wil er zeker van zijn dat zijn bezittingen niet worden beroofd of geblokkeerd, en dat transacties worden afgerond met...
FATF onthult nieuwe AML-plannen naarmate ransomware-aanvallen afnemen
De mondiale anti-witwaswaakhond, de Financial Action Task Force, heeft opgeroepen tot een grotere acceptatie van de Virtual Asset Service Provider Travel Rule om de stroom van illegale fondsen die gebruik maken van cryptocurrencies te beteugelen.
Senator Warren zweert herinvoering van AML-wet die zich uitstrekt tot DAO's en DeFi
Een tweepartijenwet tegen het witwassen van geld (AML) die betrekking heeft op “gedecentraliseerde entiteiten” zoals gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen en gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) zal binnenkort opnieuw worden ingevoerd...
Sinbad crypto-mixservice is mogelijk een vermomde Blender: Elliptic
Een crypto-transactiemixer met luiken die ooit door Amerikaanse toezichthouders werd goedgekeurd, is mogelijk teruggekeerd onder een nieuwe naam, volgens een analyse van cryptobedrijf Elliptic. Elliptic zei dat data op de keten...
Coinbase stemt in met een schikking van $ 100 miljoen: voor AML- en KYC-overtreding
Coinbase stemde ermee in om NYDFS een schikking van $ 100 miljoen te betalen. $50 miljoen is prima, en $50 miljoen gaat naar AML-achtergrondcontroles. Het bedrijf zou rekeningen hebben geopend zonder de juiste antecedentenonderzoek...
Coinbase zet $ 100 miljoen in om de AML-nalevingspraktijken te verbeteren
De toezichthouders hebben Coinbase een boete van $50 miljoen opgelegd wegens het overtreden van de antiwitwaswetten. Het zal nog eens 50 miljoen dollar vrijmaken om de naleving te verbeteren. De slechte acteurs hebben cryptocurrenc gebruikt...
Coinbase betaalt $ 100 miljoen over KYC, AML aan NY-toezichthouders
Volgens de New York Times zal Coinbase 50 miljoen dollar moeten betalen aan de New Yorkse toezichthouders omdat ze gebruikers accounts laten openen met minimale achtergrondbevestiging. De organisatie zal ook $ 50 uitgeven...
Coinbase heeft een boete van $ 100 miljoen opgelegd wegens KYC- en AML-storingen
Coinbase heeft ermee ingestemd in totaal 100 miljoen dollar op te hoesten om een einde te maken aan een onderzoek naar het falen van zijn anti-witwasmaatregelen (AML) en ken-uw-klant (KYC)-maatregelen. De uitwisseling kondigt...
Coinbase had "ontoereikende" AML-maatregelen; neemt genoegen met $ 100 miljoen met NYDFS
Coinbase zal een boete van $50 miljoen betalen wegens het niet naleven van de New York Banking Law en andere overheidsregels, zo blijkt uit een persbericht van 4 januari. De grootste crypto-exchange naar traditionele...
Coinbase betaalt $ 100 miljoen wegens het niet opschalen van AML terwijl de zaken een hoge vlucht namen
Coinbase heeft een schikking van $100 miljoen getroffen met het New Yorkse ministerie van Financiële Diensten na onderzoek naar tekortkomingen in het nalevingsprogramma. De NYDFS heeft Coinbase een boete van $50 miljoen opgelegd...
Onderzoekers gebruiken zero-knowledge om privacy, AML-problemen in stablecoins aan te pakken
Onderzoekers van de Duitse crypto blockchain-gebaseerde betalingen fintech etonec en andere organisaties hebben voorgesteld om zero-knowledge proofs te gebruiken om naleving van de regelgeving en privacy in stablecoins te garanderen. E...
Warren, Marshall introduceren wetsvoorstel om de regels voor het witwassen van geld voor crypto aan te scherpen
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., en Roger Marshall, R-Kan., introduceerden wetgeving om de Amerikaanse anti-witwasregels voor digitale activa aan te scherpen. Het wetsvoorstel zou de ken-uw-klant-regels uitbreiden ...
Binance en zijn CEO lopen het risico strafrechtelijk vervolgd te worden vanwege AML-regels: rapport
De cryptocurrency-exchange Binance en leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng Zhao, lopen het risico te worden vervolgd vanwege de naleving van de Amerikaanse witwaswetten en sancties, volgens een rapport...
US DOJ verdeeld over het in rekening brengen van Binance in het AML-onderzoek van 2018: rapport
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) nadert de voltooiing van zijn onderzoek naar de cryptocurrency-exchange Binance, dat in 2018 begon. Een rapport van Reuters suggereert dat er een conf...
Overzicht van GetBlock.net: de eerste multichain-verkenner met functionaliteit voor AML-controles
Explorer is een van de belangrijkste tools voor cryptoliefhebbers. Het kan worden gebruikt om de status van transacties te controleren en gegevens over crypto-wallets te verkrijgen. Eerder hadden de leden van de cryptogemeenschap...
Privacymunten zullen waarschijnlijk worden verboden volgens EU AML-regelgeving
Heeft het ontwerp van de EU tegen het witwassen van geld angst gecreëerd in crypto? De AML-regelgeving die nog ter discussie staat, zal waarschijnlijk binnenkort live gaan. Het concept van privacy is behoorlijk populair onder cryptocurrency-en...
Zit Silvergate in de problemen? Waarom hebben KYC en AML het FTX-fiasco niet voorkomen?
Heeft Silvergate FTX en Alameda geld en bankrekeningen laten delen? Is dat niet illegaal? En als een van de doelstellingen van KYC- en AML-procedures het stoppen van het witwassen van geld is, waarom heeft Sam Bankman-Fried dan niet...
Europese AML-regels kunnen privacymunten verbieden: CoinDesk
De Europese Unie overweegt een verbod dat banken en crypto-aanbieders ervan zou weerhouden om te gaan met cryptocurrencies die tot doel hebben de privacy van gebruikers te verbeteren – gewoonlijk ‘privacymunten’ genoemd.
Swiss Financial Watchdog publiceert herziene AML-verordening, verduidelijkt crypto-vereisten - regulering
De Zwitserse financiële toezichthouder heeft zijn bijgewerkte antiwitwasverordening (AML) gepubliceerd en merkt op dat de dekking wordt uitgebreid met blockchain-handelsplatforms. Het verduidelijkte ook bepaalde rep...
Solidus Labs onthult de eerste in zijn soort Web3 AML-oplossing, die bijna 200,000 rugtrekkingen en slimme contractzwendel signaleert die goed zijn voor 8% van alle Ethereum-tokens
In een belangrijke stap in de richting van het verminderen van de risico's van DeFi blijkt uit gegevens vrijgegeven door Solidus dat er gemiddeld elke vier minuten een nieuw token wordt aangemaakt dat is voorgeprogrammeerd om gebruikers op te lichten, en dat de illegale fondsen van deze oplichting van...