India introduceert nieuwe AML-maatregelen

De Indiase overheid heeft de cryptosector onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) gebracht. Maar is het een signaal dat er meer regelgeving komt?

Volgens het ministerie van Financiën zullen alle Virtual Digital Assets-bedrijven onder PMLA vallen. Dit middel die de bedrijven zouden moeten uitvoeren en rapporteren:

1. Ken uw transacties (KYT)
2. Transacties monitoren en rapporteren
3. Adressering screening en rapportage
4. Rapporten van verdachte activiteiten (SAR's)
5. Rapport Verdachte Transacties (STR's)

Experts aangemoedigd door crypto-regelgeving

De belanghebbenden in de Indiase industrie hebben het besluit van de regering overwegend verwelkomd. Nischal Shetty, de CEO van de WazirX exchange, noemde het een “goede stap in de richting van regulering van de crypto-industrie in India.”

Sumit Gupta, de CEO van coindcx uitwisseling, verteld Moneycontrol, “Langzaam maar zeker gaan we naar een gereguleerd crypto-ecosysteem! Entiteiten zoals CoinDCX zijn nu wettelijk verplicht om due diligence en verbeterde due diligence uit te voeren onder de PMLA.”

Gaurav Dahake, CEO van Bitbns exchange, vertelde BeInCrypto dat ze de implicaties van de nieuwe PMLA-vereisten bestuderen. Hij zegt: "We voldoen al aan de normen voor transactiemonitoring, enz. Welke extra dingen zouden we moeten uitzoeken."

Crypto-beïnvloeder Keyur Rohit gelooft, "Dit is het begin van een nieuw tijdperk voor de crypto-industrie en de toekomst ziet er rooskleurig uit."

Crypto-regelgeving is een centraal punt geworden van het Indiase voorzitterschap van het intergouvernementele forum van de G20. De minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, streeft naar een wereldwijd gecoördineerde inspanning om de activaklasse te reguleren.