Het negeren van Crypto AML-regels door landen kan resulteren in FATF 'grijze vermelding' - rapport

• Landen die de AML-regels negeren, worden door de FATF in de grijze lijstcategorie geplaatst.  

Landen die de anti-witwasrichtlijnen (AML) voor cryptocurrencies niet handhaven, zullen worden toegevoegd aan de "grijze lijst" van de Financial Action Task Force.    

Op 7 november 2022 meldde Aljazeera dat de FATF een routekaart aan het voorbereiden is om jaarlijks een onderzoek uit te voeren om te verzekeren dat landen antiwitwas- en terrorismefinancieringsregels toepassen op crypto-aanbieders die in specifieke landen of rechtsgebieden opereren.    

In een interview met Aljazeera merkte Ron Trucker, mede-oprichter van de International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), op: "Er is een reëel risico dat dit ertoe leidt dat landen crypto-uitwisselingen van de bank afschaffen, wat gevolgen zal hebben voor de eindgebruiker - dit is ernstig. ”   

Een woordvoerder van de FATF zei dat de FATF niets zegt over de veronderstelling in de media, maar het heeft niets veranderd aan de manier waarop virtuele activa worden gecontroleerd. 

Wat is de 'grijze lijst' van de FATF?

De categorie Grijze Lijst beschrijft voornamelijk de betrokkenheid van onderworpen landen bij illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De lijst zou kunnen worden gezien als een waarschuwing voor dergelijke landen die aangeven op de zwarte lijst te komen als de volgende mogelijke stap. 

Volgens het eerste kwartaalrapport van 2022 staan ​​er 23 landen op de 'grijze lijst' van de FATF, waarvan sommige als volgt.   

1. Syrië
2. Turkije
3. Myanmar
4. Zuid-Soedan
5. Oeganda 
6. Jemen

Verenigde Arabische Emiraten (VAE) wordt een nieuwe crypto-hub, en men gelooft dat Dubai een wereldwijde zal worden crypto kapitaal in de toekomst. 

De VAE en de Filippijnen staan ​​ook vermeld onder de grijze lijst van de FATF. Toch kwamen beide landen overeen en maakten ze een “politieke toezegging op hoog niveau” om samen te werken met de wereldwijde financiële verzorger om hun AML- en CFT-regime te stimuleren.  

Een anonieme bron liet aan Aljazeera weten dat het niet naleven van de regels en voorschriften niet automatisch zal leiden tot het op de grijze lijst plaatsen van een land, maar ook van invloed is op de algehele beoordeling van het land, waardoor sommige rechtsgebieden mogelijk dichter bij de drempel voor vermelding komen te staan. 

Wat is de zwarte lijst van de FATF?

Onder voorbehoud van de Call for Action, officieel bekend als rechtsgebieden met een hoog risico, wijst de zwarte lijst van de FATF op landen die geacht worden te ontbreken in hun regelgevingssysteem voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

De zwarte lijst belicht de landen die een negatieve impact hebben op de wereld en waarschuwt voor de hoge risico's van witwassen en terrorismefinanciering die ze met zich meebrengen. Landen op deze lijst zullen waarschijnlijk worden onderworpen aan economische sancties en andere verbodsmaatregelen door FATF-lidstaten en internationale organisaties. 

Volgens enkele betrouwbare gegevens voor 2020-2021 zijn Noord-Korea, Iran en Myanmar de landen die zijn opgenomen in de zwarte lijst van FATF-gegevens voor 2022, waarop nog wordt gewacht.

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (bekijk alle)