Wereldwijde anti-witwaswaakhond, de Financial Action Task Force, heeft opgeroepen tot een grotere acceptatie van de Virtual Asset Service Provider Travel Rule om de stroom van illegale fondsen met behulp van cryptocurrencies te beteugelen.
In haar laatste rapport heeft de FATF een stappenplan opgesteld waarin wordt opgeroepen tot verbeterde regulering van virtuele activa in FATF-lidstaten en FSRB's, zodat ze de Travel Rule en andere anti witwasseng aanbevelingen voor crypto.
FATF helpt landen bij het implementeren van de reisregel
Volgens de verslag, afgevaardigden die de recente FATF-plenaire vergadering in Parijs, Frankrijk bijwoonden, bereikten overeenstemming over een plan om de handhaving van normen voor de "overdracht van informatie over opdrachtgever en begunstigde" te bevorderen, volgens de gewijzigde Travel Rule. De FATF gewijzigd de Travel Rule in 2019 om Virtual Asset Service Providers te dwingen gegevens te verzamelen en te delen over de bron en bestemming van overdrachten van digitale activa van meer dan $ 1,000.
De Verenigde Staten, met een drempel van $ 3,000, hadden minimale wijzigingen nodig om tegemoet te komen aan de wijzigingen in de Travel Rule van de FATF uit 2019, aangezien de meeste vereisten al waren vastgelegd in de Bank Secrecy Act van het land.
Sens. Elizabeth Warren en Roger Marshall hebben onlangs echter een wetsvoorstel opgesteld om een breder net rond de crypto-industrie te werpen. De voorgestelde verordening stelt voor om bepaalde cryptobedrijven opnieuw te classificeren als gelddienstverlenende bedrijven. Deze aanwijzing zal ze onder meer onder de paraplu van de Bank Secrecy Act brengen en ze onderwerpen aan meer administratie.
Tijdens de plenaire vergadering schortte de FATF het lidmaatschap van de Russische Federatie op, aangezien de oorlog van het land tegen Oekraïne zijn tweede jaar inging. De FATF zei dat de acties van Rusland de wereldwijde financiële stabiliteit hebben bedreigd en de geest van samenwerking tussen FATF-leden bij het elimineren van illegale geldstromen hebben geschonden.
De FATF heeft Jordanië ook op zijn zogenaamde grijze lijst geplaatst voor onder meer tekortkomingen in de beoordeling van digitale activarisico's.
Als 's werelds autoriteit op het gebied van witwassen vertrouwt de FATF op autonome, onderling afhankelijke regionale organen (FSRB's) om aanbevelingen om te zetten in regelgeving. Deze instanties bestrijken Azië-Pacific, het Caribisch gebied, Eurazië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika.
Aantallen ransomware gedaald, maar nog werk aan de winkel
Vorig jaar daalden de cryptocurrency-gerelateerde ransomwareprogramma's van 765.6 miljoen dollar in 2021 naar 456.8 miljoen dollar in 2022.
Hoewel de daling veelbelovend is, stelt Chainalysis dat deze cijfers niet noodzakelijkerwijs een afname van incidenten weerspiegelen. Er kunnen nog steeds crypto-adressen zijn die analysetools niet als verdacht hebben gemarkeerd, merkt het op.
Bovendien schrijft het bedrijf de daling toe aan slachtoffers die weigeren te voldoen aan de eisen van aanvallers terwijl cyberverzekeringsmaatschappijen de regels aanscherpen. Het Office of Foreign Assets Control verbiedt ook transacties met gesanctioneerde entiteiten. Ransomware-inkomsten gingen in 2022 grotendeels naar gecentraliseerde beurzen, waarvan de acceptatie van de FATF-regel van 2019 de illegale geldstromen verder zou kunnen doen afnemen.
Cryptofirma's die voldoen aan de nieuwe FATF-richtlijnen moeten veilige manieren ontwikkelen om tegenpartijinformatie te delen terwijl ze ervoor zorgen privacy.
Vorig jaar keurde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties goed Ethereum mixer TornadoCash nadat het was gebruikt om de beweging van $ 96 miljoen van de Horizon Bridge-aanval te verdoezelen.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Gesponsorde
Gesponsorde
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/