De financiële waakhond van Zuid-Korea, de Financial Service Commission (FSC), zou crypto-walvissen met activa van meer dan 100 miljoen won ($70,000) in de gaten houden om witwaspraktijken te voorkomen met behulp van digitale...
Label: AML
Japan herziet AML-regels te midden van Noord-Koreaanse cyberaanvallen
De Japanse regering heeft wijzigingswetten goedgekeurd om crypto-AML te voorkomen. De Japanse politie waarschuwde voor cyberaanvallen door de door Noord-Korea gesteunde Lazarus-groep. Volgens berichten in de lokale media heeft de Japanse regering...
Japan geeft groen licht voor strenge AML-regels voor crypto. Helpen ze mee met de Lazarus Group?
Japan heeft de afgelopen vierentwintig uur een velddag gehad met de crypto-ruimte. Lazarus, een Noord-Koreaanse hackgroep, wordt al jaren door de Japanse nationale politie geïdentificeerd als de groep die verantwoordelijk is...
EU-commissaris McGuiness zegt privacy, AML kan er anders uitzien dan de VS onder MiCA
Fintech moet beter communiceren, aldus een financiële topfunctionaris van de Europese Commissie (EC). Mensen vragen zich af wat de behoefte aan financiële technologie is, en de sector heeft antwoorden, maar “we moeten...
De eerste multichain-verkenner met functionaliteit voor AML-controles - crypto.news
Explorer is een van de belangrijkste tools voor cryptoliefhebbers. Het kan worden gebruikt om de status van transacties te controleren en gegevens over crypto-wallets te verkrijgen. Eerder hadden de leden van de cryptogemeenschap...
India's AML-waakhond bevriest accounts van crypto-uitwisseling WazirX
De in India gevestigde cryptocurrency-uitwisseling WazirX heeft aangekondigd dat de anti-witwaswaakhond (AML) van het land de accounts van het cryptoplatform heeft “deblokkeerd”. Een update die de cryptobeurs heeft gepubliceerd...
Amerikaanse aanklagers onderzoeken Binance op AML-compliance sinds december 2020 – Reuters
Amerikaanse aanklagers onderzoeken sinds december 2020 de naleving, activiteiten en interne communicatie van Binance tegen het witwassen van geld, meldde Reuters op 1 september, daarbij verwijzend naar mensen die bekend zijn met de ...
De EU staat op het punt een nieuwe AML-regulator te creëren die toezicht zal houden op crypto
De Europese Unie staat op het punt een gloednieuwe toezichthouder te creëren met direct crypto-toezicht. Terwijl de aandacht van de crypto-industrie uitging naar de regulering van markten in crypto-activa en de controversiële...
EU overweegt nieuwe AML-regulator om toezicht te houden op de crypto-ruimte
Aanzienlijke implicaties voor financiële instellingen De crypto-industrie heeft zich gefocust op de regulering van markten in crypto-activa en de meer controversiële verordening over overdracht van fondsen. Echter,...
BitMEX-topmedewerker Gregory Dwyer pleit schuldig aan AML-overtredingen
– Advertentie – BitMEX-medewerker Gregory Dwyer pleit schuldig aan AML-overtredingen. De Australische cryptocurrency-magnaat en voormalig topman bij BitMEX Gregory Dwyer pleitte op 8 augustus voor hulp...
TRM Labs Bedrijfsinformatie
2 augustus 2022, 1:41 EDT • 23 min gelezen Quick Take TRM Labs, opgericht in 2018, is een blockchain-intelligentiebedrijf dat verschillende compliance- en forensische diensten levert voor de publieke en private sector...
Koreaanse crypto-uitwisseling KODA om Uppsala te gebruiken om AML en bedreigingsdetectie te stimuleren » CryptoNinjas
Uppsala, een blockchain-beveiligingsdienstverlener voor crypto AML/CTF, transactierisicobeheer, naleving van de regelgeving en het volgen van transacties, heeft vandaag aangekondigd dat het een contract heeft getekend om...
Coinfirm voegt ondersteuning voor Blackfridge's Poundtoken (GBPT) toe aan zijn AML-platform » CryptoNinjas
Blackfridge, een blockchain-financieel bedrijf en uitgever van Poundtoken (GBPT), heeft aangekondigd dat het de stablecoin heeft geïntegreerd op het AML-platform van crypto RegTech-provider Coinfirm. Poundtoken integreren met ...
Maak kennis met GetBlock.net: de eerste multichain-verkenner met functionaliteit voor AML-controles
– Advertentie – Explorer is een van de belangrijkste tools voor cryptoliefhebbers. Het kan worden gebruikt om de status van transacties te controleren en gegevens over crypto-wallets te verkrijgen. Vroeger...
de eerste multichain-verkenner met functionaliteit voor AML-controles -
Explorer is een van de belangrijkste tools voor cryptoliefhebbers. Het kan worden gebruikt om de status van transacties te controleren en gegevens over crypto-wallets te verkrijgen. Eerder hadden de leden van de cryptogemeenschap...
Binance stelt hoge KYC- en AML-normen in om gebruikersbescherming te verbeteren
Cryptocurrencies worden geleidelijk een integraal onderdeel van de mondiale financiële markt, waarbij dagelijks ongeveer 100,000 mensen zich aansluiten bij de crypto-ruimte. Crypto-uitwisselingen zijn het eerste toegangspunt voor veel n...
Crypto-firma's in Hong Kong zullen licentie aanvragen via AML-wet
De voorgestelde wetgeving zal ook handelaren in edele metalen en stenen (DPMS) omvatten. In juni werd de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill 2022 gepubliceerd in de officiële regering...
Hong Kong introduceert licenties voor cryptoplatforms via AML-wet - regulering
Nieuwe wetgeving die is toegesneden op het reguleren van de cryptoruimte in Hong Kong heeft tot doel een licentieregime voor cryptodienstverleners te implementeren. De respectieve wijzigingen in de strijd tegen het witwassen van geld (AML) in de regio...
EU bereikte gedeeltelijke overeenkomst om toezichthoudende instantie voor AML op te richten
Ambtenaren van de Europese Unie (EU) hebben een gedeeltelijke overeenkomst bereikt om een nieuwe regelgevende instantie op te richten die toezicht zal houden op de strijd tegen het witwassen van geld (AML) in de regio. Volgens een persbericht...
EU stemt in met nieuwe crypto AML-wetten voor tracering van crypto-overdracht
De Verordening betreffende de overdracht van fondsen (TOFR) was het onderwerp van een voorlopig akkoord tussen het Parlement, de Raad en de Commissie van de Europese Unie op 29 juni. De regelgevingskaders die de EU opgelegd krijgt...
Panama-president wil dat de crypto-wet voldoet aan de AML-wetten
Midden-Amerikaanse landen hebben de cryptocurrency-markt omarmd, en het afgelopen jaar zijn landen als El Salvador niet alleen crypto gaan onderschrijven, maar Bitcoin ook wettig betaalmiddel maken...
Binance stelt hoge eisen aan AML en KYC met hun user-first benadering
Nu cryptocurrencies langzaam aan momentum winnen en mainstream worden, is het belangrijk geworden voor belangrijke deelnemers uit de sector in de crypto-ruimte om ervoor te zorgen dat crypto-transacties niet worden gebruikt voor...
Top Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingen Delist Litecoin (LTC) voor KYC- en AML-redenen
Upbit en andere Zuid-Koreaanse cryptobeurzen kiezen ervoor om LTC af te schaffen in de hoop compliant te blijven en problemen met de regelgevende instanties te vermijden. Vanaf woensdag 8 juni 2022 zijn alle vijf licenties...
Arthur Hayes moet een proeftijd van 2 jaar uitzitten die eigenaar is van BitMEX's AML-ongeluk
Ter afsluiting van het langverwachte vonnis met betrekking tot de witwasactiviteiten via de crypto-uitwisseling BitMEX, heeft een van de vier federale districtsrechtbanken in New York naar verluidt veroordeeld ...
Panama-president wil AML-maatregelen voordat hij de cryptowet ondertekent
De president van Panama heeft geweigerd nieuwe cryptowetgeving in de wet te ondertekenen, omdat hij zegt dat er strengere nalevingsmaatregelen tegen het witwassen van geld (AML) nodig zijn. Het wetsvoorstel werd aangenomen door de wetgevende macht van het land.
Panama trekt zich terug bij het legaliseren van crypto, president wil naleving van AML-wetten
Panama heeft besloten de legalisatie van digitale activa uit te stellen. Volgens meerdere bronnen heeft de Panamese president Laurentino Cortizo verklaard dat hij de cryptowet niet zal ondertekenen. De voorzitter...
Panama's Crypto Bill wordt geconfronteerd met tegenslag nu president roept op tot strengere AML-controles
De Panamese president Laurentino Cortizo heeft opgeroepen tot strengere controles op het witwassen van geld (AML) in het langverwachte wetsvoorstel dat tot doel heeft het gebruik van cryptocurrencies te reguleren, aangenomen door de generaal...