In een beweging die niet geheel verrassend is, heeft de Indiase regering anti-witwasstandaarden (AML) geïmplementeerd op crypto. Het ministerie van Financiën heeft op 7 maart een kennisgeving gepubliceerd in The Gazette of India, waarin een reeks cryptotransacties wordt onderworpen aan de Prevention of Money-Laundering Act (PLMA) 2002. Dit omvat de uitwisseling, overdracht, bewaring en administratie van virtuele activa, evenals financiële diensten in verband met het aanbod en de verkoop van virtuele activa door een emittent.
De PLMA verplicht financiële instellingen om alle transacties van de afgelopen tien jaar bij te houden, deze op verzoek aan ambtenaren te verstrekken en de identiteit van alle klanten te verifiëren. Hoewel de melding niet veel details bevat, zal het het leven van cryptobedrijven in India bemoeilijken, aangezien toezichthouders over de hele wereld de AML-normen voor crypto aanscherpen.
Deze melding komt nadat de Indiase regering in maart 2022 de belastingregels heeft gewijzigd, waardoor het bezit en de overdracht van digitale activa aan een belasting van 30% is onderworpen. Dit dreef cryptohandelaren naar offshore-uitwisselingen en dwong ontluikende cryptoprojecten om buiten India te verhuizen. Het handelsvolume op grote cryptocurrency-uitwisselingen in heel India daalde met 70% binnen 10 dagen na het nieuwe belastingbeleid en met bijna 90% in de komende drie maanden.
In februari 2023 toonden de Indiase autoriteiten opnieuw hun harde standpunt over cryptocurrencies met een preventief verbod op crypto-reclame en sponsoring in de lokale cricketcompetitie voor vrouwen. Dit volgde op een eerdere ban voor de Premier League cricket voor heren, die in 2022 werd ingevoerd.
Ondanks de harde houding drong de Indiase minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, aan op internationale inspanningen om crypto in 2023 te reguleren. Terwijl ze India's eerste voorzitterschap van de G20 vierde, riep ze op tot een gecoördineerde inspanning "voor het opbouwen en begrijpen van de macrofinanciële implicaties", die zou kunnen worden gebruikt om cryptoregulering wereldwijd te hervormen.
Over het algemeen zal de implementatie door India van AML-standaarden op crypto het voor cryptobedrijven een grotere uitdaging maken om in het land actief te zijn. De verhuizing maakt echter deel uit van een bredere wereldwijde trend waarbij regelgevers de AML-normen voor crypto aanscherpen, in een poging om ongeoorloofde activiteiten te beteugelen en meer transparantie in de branche te bevorderen.
Bron: https://blockchain.news/news/india-implements-aml-standards-on-crypto