Landen die zich niet houden aan de richtlijnen voor het witwassen van geld (AML) voor cryptocurrencies, kunnen worden toegevoegd aan de "grijze lijst" van de Financial Action Task Force (FATF).
Volgens Volgens een rapport van Al Jazeera op 7 november, zeggen bronnen dat de wereldwijde financiële waakhond van plan is om jaarlijkse controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat landen de AML- en Counter-Terrorist Financing (CTF)-regels op crypto-aanbieders handhaven.
De grijze lijst verwijst naar de lijst van landen die de FATF beschouwt als "jurisdicties onder verhoogde monitoring".
De FATF zegt dat landen op deze lijst zich ertoe hebben verbonden om "strategische tekortkomingen" binnen de afgesproken termijnen op te lossen en dus onderworpen zijn aan meer toezicht.
Het verschilt van de "zwarte lijst" van de FATF, die verwijst naar landen met "aanzienlijke strategische tekortkomingen met betrekking tot het witwassen van geld", een lijst die omvat Iran en Noord-Korea.
Op dit moment zijn er 23 landen op de grijze lijst, waaronder Syrië, Zuid-Soedan, Haïti en Oeganda.
Crypto-hotspots zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Filippijnen staan ook op de grijze lijst, maar volgens de FATF hebben beide landen een “politieke toezegging op hoog niveau” gedaan om samen te werken met de wereldwijde financiële waakhond om hun AML- en CFT-regime te versterken.
Pakistan stond eerder ook op de lijst, maar na 34 maatregelen te hebben genomen om de zorgen van de FATF weg te nemen, wordt er niet langer meer toezicht gehouden.
Een van de anonieme bronnen die door Al Jazeera worden geciteerd, merkte op dat hoewel het niet voldoen aan de crypto AML-richtlijnen een land niet automatisch op de grijze lijst van de FATF zal plaatsen, dit van invloed kan zijn op de algehele beoordeling, waardoor sommigen tot verhoogde controle zouden vallen.
CoinTelegraph heeft contact opgenomen met de Financial Action Task Force voor commentaar, maar heeft op het moment van publicatie geen reactie ontvangen.
In april 2022 meldde de AML-waakhond dat veel landen, waaronder die met virtual asset service providers (VASP's), niet in overeenstemming met zijn normen inzake de bestrijding van terrorismefinanciering (CFT) en AML.
Volgens de FATF-richtlijnen moeten VASP's die binnen bepaalde rechtsgebieden actief zijn, een licentie of registratie hebben.
In maart ontdekte het dat verschillende landen "strategische tekortkomingen" hadden met betrekking tot AML en CTF, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, Malta, de Kaaimaneilanden en de Filippijnen.
In oktober heeft Svetlana Martynova, Coördinator Terrorismebestrijding bij de Verenigde Naties (VN) merkte op dat contant geld en hawala zijn de “overheersende methoden” van terrorismefinanciering.
Martynova benadrukte echter ook dat technologieën zoals cryptocurrencies zijn gebruikt om "mogelijkheden voor misbruik te creëren".
"Als ze worden uitgesloten van het formele financiële systeem en ze willen iets anonimiteit kopen of erin investeren, en ze worden daarvoor gepromoveerd, dan maken ze waarschijnlijk misbruik van cryptocurrencies", zei ze tijdens een "Special Meeting" van de VN op 28 oktober.
Bron: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report