Op 14 maart werd een class action-rechtszaak aangespannen tegen de onlangs gesloten, cryptovriendelijke, in New York gevestigde Signature Bank, en haar voormalige CEO, Joseph DePaolo, financieel directeur.
Label: Vermeend
Egyptische politie arresteert 29 vermeende meesterbreinen van Crypto Mining App Scam - Verordening Bitcoin News
De Egyptische politie heeft naar verluidt onlangs 29 personen gearresteerd die verband houden met de oplichting met de Hoggpool-cryptocurrency mining-app. Naast de inbeslagname van 95 mobiele telefoons en 3,367 simkaarten, heeft de ...
SEC dient klacht in tegen BKCoin en mede-oprichter wegens vermeende oplichterij van $ 100 miljoen
Veel crypto-investeerders zijn hun geld kwijtgeraakt door oplichting zoals BKCoin. Bitcoinist meldde bijvoorbeeld dat de DeFi-sector in het tweede kwartaal van 678 maar liefst 2022 miljoen dollar aan hackers heeft geregistreerd, c...
Hedera Network lijdt aan vermeende uitbuiting
Het Hedera-netwerk wordt geconfronteerd met een voortdurende exploit die zich richt op het decompilatieproces in slimme contracten. De gedecentraliseerde beurs (DEX) SaucerSwap Labs heeft gebruikers gevraagd hun liquiditeit op te nemen. SchotelSwap L...
SEC klaagt BKCoin aan wegens vermeende fraude
De Securities and Exchange Commission (SEC) zet haar handhavingsmaatregelen tegen de crypto-industrie voort en spant een noodactie aan tegen het in Miami gevestigde crypto-hedgefonds BKCoin en zijn voornaamste Ke...
SEC zet reeks handhavingsacties voort, richt zich op BKCoin wegens vermeende fraude van $ 100 miljoen
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of SEC, heeft zich in haar laatste handhavingswet gericht op een beleggingsadviseur en een individu die naar verluidt verband houdt met cryptocurrency-fraude ter waarde van $100 miljoen...
Binance in heet water als documenten, teksten over vermeend plan om regelgeving te omzeilen aan het licht komen
De wereld van cryptocurrency is opnieuw opgeschud door het laatste rapport van de Wall Street Journal. Volgens hun bronnen is Binance – de grootste speler in de branche – bezig met het ontwikkelen van...
NFT-makers onderzocht in Israël wegens vermeende belastingontduiking – Taxes Bitcoin News
De Israëlische belastingdienst zit achter twee makers van niet-fungibele tokens (NFT's) aan, die ervan verdacht worden bijna 2.2 miljoen dollar aan inkomsten niet te rapporteren. Het nieuws over het onderzoek komt na de recente arrestatie van...
Top NFL-prospect Jalen Carter aangeklaagd voor vermeende rol in fatale straatrace
Topline-autoriteiten hebben voormalig voetbalster van de Universiteit van Georgia, Jalen Carter, woensdag aangeklaagd voor twee misdrijven omdat hij naar verluidt had deelgenomen aan een straatrace die resulteerde in de dood van De...
Forsage-oprichters aangeklaagd voor vermeende $ 340 miljoen "Global Ponzi" -regeling op Ethereum Blockchain
Een federale grand jury in het district Oregon heeft aanklachten ingediend tegen de personen waarvan wordt aangenomen dat ze het brein zijn geweest achter de “wereldwijde Ponzi”-zwendel, bekend als For...
Vermeende Israëlische misdaadsyndicaten richten zich op Australische crypto-investeerders
Rapporten suggereren dat Australische individuen tot de belangrijkste doelwitten behoren van een geavanceerd cryptocurrency callcenter-zwendelnetwerk waarvan wordt aangenomen dat het wordt beheerd door misdaadheren in Israël. De nieuwste ra...
Man riskeert arrestatie wegens vermeende cryptomijn verborgen onder een school
Een voormalig facilitair medewerker die naar verluidt een geheime cryptocurrency-mijnoperatie heeft opgezet in de kruipruimte van een school in Massachusetts, moet worden gearresteerd nadat hij een geplande rechtszitting heeft gemist om te antwoorden...
Feds ontdekken DeFi's vermeende Ponzi-plan van $ 340 miljoen
Gecentraliseerde beurzen dreigen te worden berispt door toezichthouders in de VS. Toen bleek dat de zaken beperkt zouden blijven tot de valutasector, werd ontdekt dat er een andere sector op het punt stond...
De CTO van Composable Finance treedt af wegens vermeende illegale activiteiten van de CEO
Karel Kubat, de Chief Technical Officer (CTO) van Composable Finance, heeft ontslag genomen uit het project, onder verwijzing naar verschillende illegale praktijken van de CEO van het bedrijf, Omar Zaki. Karel Kubat heeft ontslag genomen bij de...
Jesse Powell ontploft waakhonden over vermeende reguleringsstrategieën
Het is nog maar een paar dagen geleden dat Kraken, een van de grootste beurzen in de VS, zijn stakingdiensten heeft stopgezet en een schikking van $30 miljoen heeft betaald wegens de verkoop – volgens de SEC – van niet-gelicentieerde effecten.
Rep. Jesus Garcia opgestart van House Committee na vermeende FTX-banden
Democraat-vertegenwoordiger Jesus “Chuy” Garcia is verwijderd uit de House Financial Services Committee na de inhaalslag van het Huis van Afgevaardigden door republikeinen en de implementatie ...
SEC kraakt op Terraform Labs en mede-oprichter voor vermeende beleggersfraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Terraform Labs en haar mede-oprichter, Do Kwon, wegens het vermeend misleiden van investeerders. De klacht beschuldigt het bedrijf van misleiding...
Zuid-Koreaanse aanklagers beweerden dat de uitvoerende macht LUNA had geaccepteerd
De advocaten van Zuid-Korea willen een arrestatiebevel tegen de ex-topman van Tmon, een e-commerceplatform uit Korea, voor het afpakken van miljarden Zuid-Koreaanse won in de vorm van Tera (LUNA), die...
Binance zou banden hebben gehad met Bitzlato, een inmiddels ter ziele gegane (criminele) beurs
Gisteren publiceerde Live Bitcoin News een artikel over een Russische crypto-manager die een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning runt. De crypto-uitwisseling, bekend als Bitzlato, was een niet-geregistreerde...
Bahrein slaagt er niet in om staatsimmuniteit op te eisen wegens vermeende hacking van dissidenten
Buitenkant van de Royal Courts of Justice in Londen, VK, de thuisbasis van het High Court en het Court of … [+] Hoger beroep De regering van Bahrein wordt geconfronteerd met een nieuwe rechtszaak wegens het vermeende hacken van twee...
Neo-nazi-leider gearresteerd in vermeend complot om energiecentrales aan te vallen
De federale autoriteiten hebben twee mensen gearresteerd en aangeklaagd wegens vermeende samenzwering om energiefaciliteiten te vernietigen in een complot dat volgens de aanklagers racistisch gemotiveerd was, na een reeks schijnbare...
VS klaagt 4 bedrijven aan voor vermeende cryptozwendel
Oplichting met cryptovaluta is de afgelopen jaren steeds vaker voorgekomen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de groeiende populariteit en het gebrek aan kennis van digitale valuta. Deze oplichting, die vaak in de vorm van...
Logan Paul geconfronteerd met class action-rechtszaak over vermeende CryptoZoo NFT Rug Pull
De Amerikaanse mediapersoonlijkheid, professionele worstelaar en acteur Logan Paul is een van de beklaagden in een class action-rechtszaak die is aangespannen tegen het mislukte non-fungible token (NFT) project CryptoZoo. De klasse ac...
Crypto YouTuber Logan Paul geconfronteerd met rechtszaak over vermeende tapijt trekken
Er is een zaak ingediend tegen CryptoZoo en Logan Paul wegens het stelen van crypto. De eiser beweerde dat Paul en leidinggevenden bij CryptoZoo een tapijttrektocht hadden uitgevoerd. Eerder tweette de YouTuber over een ...
Bithumb-eigenaar gearresteerd wegens vermeende verduisteringskosten van $ 50 miljoen
Volgens berichten in de lokale media werd de eigenaar van de grootste cryptocurrency-uitwisseling van Zuid-Korea, Bithumb, donderdag in het land gearresteerd op beschuldiging van vermeende verduistering en aandelenmanipulatie...
Tether CTO ontmaskert vermeende lening van $ 2 miljard van de failliete cryptogeldschieter Celsius - Cryptopolitan
Op 31 januari maakte Paolo Ardoino, de Chief Technology Officer van de crypto-uitwisseling Tether en Bitfinex, op Twitter de zaken duidelijk over de relatie van USDT met Celsius. Hij verklaarde dat ze nog nooit...
Alameda Research zoekt $ 446 miljoen voor vermeende 'preferentiële overdrachten' aan Voyager Digital - Bitcoin News
Maandag heeft Alameda Research Ltd. een juridische klacht ingediend tegen Voyager Digital LLC en HTC Trading Inc. bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank. In de klacht wordt beweerd dat de beklaagden preferentiële overdrachten hebben ontvangen...
Amerikaanse aanklagers proberen SBF uit Signal te weren na vermeend getuigencontact
Federale aanklagers hebben verzocht dat de borgtochtvoorwaarden van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) worden gewijzigd om verdere vermeende pogingen om de getuigenissen van getuigen te beïnvloeden te voorkomen. Gerechtsdocumenten...
TotalEnergies blootgesteld aan vermeende Adani-fraude via joint ventures ter waarde van miljarden
Gautam Adani, voorzitter van Adani Group, spreekt tijdens de Forbes CEO Summit in Singapore, op dinsdag … [+] 27 september 2022. India heeft fossiele brandstoffen nodig om grote bevolkingsgroepen te bedienen en zich te ontdoen van ...
Binance heeft 20,000 BTC overgedragen aan het vermeende witwasbedrijf Bitzlato
Binance zou in mei 346 meer dan $2018 miljoen aan Bitcoin naar Bitzlato hebben gestuurd, tot de sluiting ervan vorige week. Bitzlato's oprichter Anatoly Legkodymov werd op 18 januari gearresteerd wegens het verwerken van meer dan $ 700...
OpenSea NFT Marketplace wordt geconfronteerd met juridische stappen wegens vermeend gebrek aan beveiliging
Een verzamelaar van niet-fungibele tokens (NFT's) heeft juridische stappen ondernomen tegen de OpenSea NFT-marktplaats vanwege een aantal vermeende overtredingen, waaronder dat hem geen toegang werd verleend tot zijn...
Mango Labs klaagt handelaar aan wegens vermeende tokenmanipulatie van $ 114 miljoen
Het moederbedrijf van het DeFi-platform Mango Markets heeft besloten een rechtszaak aan te spannen tegen zijn handelaar. Hij zou de marktprijs van het MNGO-token hebben gemanipuleerd en meer dan $114 miljoen aan inkomsten hebben verdiend. Acc...