Op vrijdag 2023 redde het Philippine Bureau of Immigration (BI) zes immigrantenslachtoffers op de Clark International Airport die onlangs vastzaten in een ‘crypto-handelsring’. Momenteel is de Bure...
Label: Vermeend
VS klaagt Google aan wegens vermeend reclamemonopolie - nieuwste technische antitrustzaak
Topline Het ministerie van Justitie en acht staten hebben dinsdag een civiele antitrustzaak aangespannen tegen Google, waarbij ze beweren dat de technologiegigant zijn monopolie op online advertentietechnologie misbruikt en de...
Grogan ontkent vermeend vooroplopend plan bij Binance
Het hoofd product- en bedrijfsactiviteiten bij Coinbase, Conor Grogan, hekelde Binance omdat het onbekende actoren toestond om transacties voor te bereiden. Grogan heeft beweerd patronen te traceren die zich uitstrekken tot wel 18 maanden...
Beleggers klagen de Gemini Exchange aan wegens vermeende fraude
Investeerders in de Gemini-beurs in New York klagen het bedrijf en zijn oprichters – Cameron en Tyler Winklevoss – aan wegens fraude. Gemini wordt aangeklaagd In een class action-rechtszaak wordt beweerd dat de co...
Vermeende oplichters sturen FTX 2.0-token vanuit FTX-portemonnees
Een token genaamd FTX 2.0 (FTX2.0) wordt onder cryptocurrency-gebruikers verspreid vanaf een daadwerkelijk FTX-adres, waarbij één transactie 22 miljoen verplaatst naar een portemonnee die wordt beheerd door Justin Sun – een mede-oprichter van ethereum...
Compass Mining aangeklaagd voor meer dan $ 2 miljoen wegens vermeende fraude
Crypto-mijnwerker Compass Mining is door zijn klanten aangeklaagd wegens vermeende fraude. Klanten hebben ruim 2 miljoen dollar geëist omdat het mijnbedrijf er niet in slaagde hun apparatuur terug te geven. Het probleem komt voort uit Comp...
FTX's $ 5.5 miljard aan vermeende 'liquide activa' omvat vergrendelde SOL-cache en illiquide FTT-holdings - Bitcoin News
Twee dagen geleden publiceerden curatoren en FTX-debiteuren een update voor concurrente schuldeisers waarin zij beweerden dat er 5.5 miljard dollar aan liquide middelen was ontdekt. Ongeveer 3.5 miljard dollar van deze fondsen is onbruikbaar...
Voormalig Walker Campaign Staffer klaagt GOP-agent Matt Schlapp aan wegens vermeende seksuele aanranding
Topline Een voormalig medewerker van de mislukte campagne van de Republikeinse Herschel Walker voor de Senaat van Georgië heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen de Republikeinse politieke agent Matt Schlapp, waarbij hij beweert dat Schlapp seksueel een...
Vermeende Noord-Koreaanse cybercriminelen achter Harmony Hack Lazarus Group verplaatsen $ 64 miljoen in gestolen crypto tijdens weekend
Harmony-hackdaders Lazarus Group hebben onlangs $63.5 miljoen aan ETH overgemaakt, terwijl Binance en Huobi $2.5 miljoen hebben teruggevorderd. De Noord-Koreaanse Lazarus-groep van cybercriminelen is gelinkt aan de $100 miljoen...
Crypto geldschieter Nexo doelwit in Bulgarije Onderzoek naar vermeend witwassen van geld, belastingovertredingen
"Er zijn autoriteiten in een van Nexo's kantoren in Bulgarije, wat, zoals u weet, het meest corrupte land in de EU (Europese Unie) is", zei een woordvoerder van Nexo in een e-mail aan CoinDesk. ...
El Salvador Chivo Wallet-programmeur opent zich over vermeende ID-fraude, technische en witwasproblemen - Exchanges Bitcoin News
Een Chivo-portemonneeprogrammeur heeft zich opengesteld over de verschillende problemen waarmee de vlaggenschip-cryptocurrency-portemonnee van El Salvador in de beginfase te maken kreeg. Shaun Overton, die beweert dat hij is ingehuurd om ...
Nexo wordt onderzocht in Bulgarije wegens vermeende ML-kosten
Cryptogeldverstrekker Nexo bevindt zich in het vizier van een grootschalig onderzoek terwijl de Bulgaarse autoriteiten onderzoek doen naar beschuldigingen van het witwassen van geld, computerfraude, belastingmisdrijven en andere misdaden...
Paytm-aandelen dalen na de vermeende verkoop van een belang ter waarde van $ 125 miljoen aan een aan Alibaba gelieerde onderneming
Digitale betalingsfirma Paytm zag zijn aandelen aanzienlijk dalen nadat een aandeelhouder 19.20 miljoen aandelen had verkocht. De Paytm-aandelen daalden donderdag met 8.8% na een reeks block deals-records...
Crypto geldschieter Nexo wordt onderzocht wegens vermeend witwassen van geld, Russische sanctieschendingen in Bulgarije – Bitcoin News
Volgens verschillende rapporten onderzoeken Bulgaarse wetshandhavers cryptogeldverstrekker Nexo wegens vermeend witwassen van geld en overtredingen van sancties. Siika Mileva, woordvoerder van Bulgarije...
Thaise toezichthouder ondervraagt CEO Zipmex voor vermeende illegale operaties
Thai SEC opende een nieuwe zoektocht naar Zipmex op verdenking dat het de wet heeft overtreden. De toezichthouder verzocht zijn CEO om vóór aanstaande donderdag opheldering te geven. Vorig jaar bevroor Zipmex de klantaccount...
Een techneut uit Seattle, geïnspireerd door de film 'Office Space', heeft $ 300 van zijn werkgever gestolen in een vermeend softwareplan - hier zijn de 3 eenvoudige manieren om uw geld online te beschermen
Een techwerker uit Seattle, geïnspireerd door de film 'Office Space', heeft $300 van zijn werkgever gestolen in een vermeend softwareplan - hier zijn de drie eenvoudige manieren om uw geld online te beschermen. De c...
Voormalig FTX Director of Engineering onder de loep genomen door Amerikaanse wetshandhaving, vermeende Proffer-sessies gehouden met aanklagers in New York - Bitcoin News
Amerikaanse wetshandhavingsfunctionarissen onderzoeken naar verluidt Nishad Singh, de voormalige technisch directeur van FTX, volgens een rapport waarin mensen worden aangehaald die bekend zijn met de zaak. Een ander rapport, gepubliceerd...
SEC klaagt makers aan van vermeend $ 45,000,000 crypto-schema dat 500,000x retouren beloofde
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) klaagt het team achter het CoinDeal-plan aan wegens vermeende oplichting van tienduizenden investeerders. De SEC heeft een klacht ingediend tegen Neil Chandr...
DOJ arresteert 24-jarige in een vermeende NFT-fraude
Met het toenemende aantal frauduleuze handelingen op de NFT-markt kan niemand garanderen dat de hele markt een authentieke plek is om te investeren. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft onlangs...
CFTC klaagt cryptohandelaar aan wegens vermeende oplichting met mangomarkten
De Mango Markets-exploit, die slechts een van de vele gehackte en uitgebuite dApps vorig jaar was, was opmerkelijk. De exploit leidde tot een verlies van grofweg 114 miljoen dollar uit de gedecentraliseerde digitale...
Vermeende extravagantie van mede-oprichter FTX komt aan het licht in documenten van faillissementsrechtbank - Bitcoin News
Na de rechtszaak waaruit blijkt dat mede-oprichter van FTX Sam Bankman-Fried (SBF) toegang wil tot FTX's $460 miljoen aan Robinhood-aandelen, blijkt uit documenten van de faillissementsrechtbank van Delaware dat er tientallen miljoenen zijn uitgegeven...
Drie staten klagen over vermeende Fast-Cash Scam
Drie staten beweren dat MV Realty, een vastgoedbedrijf in Florida, misleidende praktijken heeft gebruikt om, naar eigen zeggen, roofleningen te maken, vermomd als vastgoedserviceovereenkomsten, aan huiseigenaren die op zoek zijn naar...
DOJ dient aanklachten in tegen vermeende Mutant Ape Planet NFT Rug Pull
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft donderdag aangekondigd dat het de oprichter van een NFT-project heeft gearresteerd en strafrechtelijk heeft vervolgd.
Vermeende uitbuiter van mangomarkten ontkende borgtocht terwijl SBF het waarmaakt
De Amerikaanse rechtbank voor het district Puerto Rico heeft de borgtocht van de vermeende Mango Markets-exploitant Avraham Eisenberg afgewezen, onder verwijzing naar bezorgdheid over de openbare veiligheid. In een uitspraak van 4 januari 2023 heeft rechter Bruce...
New York AG klaagt mede-oprichter van Celsius, Alex Mashinsky, aan wegens vermeende fraude
Alex Mashinsky, de mede-oprichter en voormalig CEO van de failliete cryptogeldverstrekker Celsius Network, is door de New Yorkse procureur-generaal Letitia James aangeklaagd wegens vermeende oplichting van investeerders, waaronder...
LastPass hit met rechtszaak over vermeende $ 53 aan bitcoin-diefstal
LastPass wordt geconfronteerd met een rechtszaak die op 3 januari is ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank van Massachusetts. De rechtszaak beweert dat LastPass er niet in is geslaagd gebruikersgegevens tijdens een inbreuk in augustus 2022 adequaat te beschermen. In recente...
SEC slaat 8 individuen, bedrijven voor vermeende oplichterij van $ 45 miljoen
De crypto-industrie is opnieuw opgeschrikt door een nieuw schandaal. En deze keer is de naam van de entiteit in de schijnwerpers CoinDeal. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft een rapport uitgebracht waarin...