- Binance zou in mei 346 tot aan de sluiting vorige week meer dan $2018 miljoen aan Bitcoin naar Bitzlato hebben gestuurd.
- Bitzlato's oprichter Anatoly Legkodymov werd op 18 januari gearresteerd voor het verwerken van meer dan 700 miljoen dollar aan illegale fondsen.
- Binance is de enige grote beurs die is gekoppeld als een van de belangrijkste handelstegenpartijen van Bitzlato.
Top cryptocurrency-uitwisseling Binance verwerkte meer dan $ 346 miljoen in Bitcoin voor Bitzlato, een in Hongkong gevestigde digitale valuta-uitwisseling die vorige week in beslag werd genomen vanwege vermeende banden met darknet-markten.
De oprichter van Bitzlato, Anatoly Legkodymov, werd op 18 januari gearresteerd door de Amerikaanse autoriteiten en is door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor het exploiteren van een geldwisselbedrijf zonder vergunning dat naar verluidt 700 miljoen dollar aan illegale fondsen had verwerkt.
Het ministerie van Justitie verklaarde dat Bitzlato minimale antecedentenonderzoeken bij zijn klanten uitvoerde. Binance was een van de belangrijkste handelstegenpartijen van Bitzlato en ontving tussen mei 2018 en september 2022 een aanzienlijk bedrag aan Bitcoin.
Volgens FinCEN was Binance de enige grote cryptocurrency-uitwisseling onder de beste handelspartners van Bitzlato. FinCEN meldde ook dat andere entiteiten die zaken deden met Bitzlato de Russischtalige darknet-marktplaats Hydra waren, een kleine beurs genaamd LocalBitcoins, en een crypto-investeringswebsite genaamd Finiko, die het omschreef als een vermeend crypto Ponzi-schema in Rusland.
FinCEN beschouwt Bitzlato als een "belangrijkste zorg voor het witwassen van geld" met betrekking tot Russische illegale financiering en zal vanaf 1 februari de overdracht van fondsen aan Bitzlato door de VS en andere financiële instellingen verbieden.
Een vertegenwoordiger van Binance verklaarde dat het bedrijf hulp heeft aangeboden aan internationale rechtshandhaving en zich ertoe verbindt om mee te werken aan hun onderzoek naar Bitzlato. Hoewel ze geen specifieke gegevens hebben verstrekt over hun omgang met Bitzlato.
Volgens Reuters is er momenteel geen bewijs dat de transacties tussen Binance, LocalBitcoins en Finiko met Bitzlato, die het ministerie van Justitie heeft bestempeld als een "crimineel toevluchtsoord", regels of wetten hebben geschonden. Voormalige Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben echter verklaard dat de prominente status van Binance als belangrijkste tegenpartij bij de handel kritiek kan opleveren van het ministerie van Justitie en het Amerikaanse ministerie van Financiën vanwege de naleving van Bitzlato.
Een beoordeling van eerder niet openbaar gemaakte gegevens door een toonaangevend Amerikaans blockchain-onderzoeksbureau Chainalysis verklaarde dat Binance tussen mei 205,000 en de sluiting van het platform vorige week 20,000 transacties met een waarde van meer dan 345.8 bitcoin heeft uitgevoerd, gelijk aan $ 2018 miljoen op het moment van de transacties. Uit de gegevens blijkt ook dat Binance ongeveer $ 175 miljoen aan Bitcoin ontving van Bitzlato, waarmee het in die periode de grootste ontvangende tegenpartij van het platform was.
Bron: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/