De Securities and Exchange Commission (SEC) zet haar handhavingsacties tegen de crypto-industrie voort, filing een noodactie tegen het in Miami gevestigde crypto-hedgefonds BKCoin en zijn directeur Kevin Kang.
Volgens de klacht van de SEC haalde het hedgefonds, dat in 2018 werd gelanceerd door mede-oprichters Carlos Betancourt en Kevin Kang, $100 miljoen op bij meer dan 55 investeerders om te investeren in crypto-activa, die de directeur Keving Kang gebruikte om "Ponzi-achtige betalingen te doen". en voor persoonlijk gebruik.” Eric Bustillo, directeur van het Miami Regional Office van de SEC, zei:
Zoals we beweren, hebben investeerders hun geld aan de beklaagden toevertrouwd om in crypto-activa te handelen. In plaats daarvan hebben de beklaagden hun geld verduisterd, valse documenten gemaakt en zich zelfs schuldig gemaakt aan Ponzi-achtig gedrag.
Heeft BKCoin de grootste zwendel in de branche gepleegd?
De aanklacht van de SEC tegen het in Miami gevestigde crypto-hedgefonds beweert dat BKCoin en zijn opdrachtgever, Keving Kang, de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten hebben "overtreden". Volgens de aanvraag van de SEC garandeerden BKCoin en Kang investeerders dat het geld zou worden gebruikt om crypto-activa te verhandelen en verdere winst voor BKCoin te genereren via de afzonderlijke beheerde accounts en vijf particuliere fondsen.
Bovendien zouden Kang en BKCoin naar verluidt meer dan $ 3.6 miljoen hebben gebruikt om "Ponzi-achtige" betalingen te doen om investeerders te financieren. In dit verband beweert de SEC dat Kang meer dan $ 371,000 aan investeerdersfondsen heeft "verduisterd" om vakanties, kaartjes voor sportevenementen en een appartement in New York City te betalen.
Volgens de klacht van de SEC veranderde Kevin Kang de documenten van investeerders met "opgeblazen" bankrekeningsaldi aan de externe beheerder voor een deel van het kapitaal dat ze hadden opgehaald sinds de lancering van het crypto-hedgefonds.
SEC vernietigt een ander cryptobedrijf
De klacht beschuldigt BKCoin ook van het verkeerd voorstellen aan zijn investeerders dat het crypto-hedgefonds of een van de vier fondsen een auditrapport had ontvangen van een "top vier" auditor, terwijl volgens de SEC geen van de fondsen ooit een auditrapport ontving. tussen 2018 en 2022.
Volgens de indiening vereist de handhavingsactie van de SEC "permanente bevelen" tegen BKCoin en Kevin Kang, kwijtschelding, conservatoir belang en een civielrechtelijke boete tegen beide partijen. Eric Bustillo concludeerde:
Deze actie benadrukt onze voortdurende toewijding om investeerders te beschermen en fraude in alle effectensectoren uit te bannen, inclusief de crypto-activa-arena.
Mede-oprichter van BKCoin, Kevin Kang, werd eerder op 8 oktober ontslagen door de rechtspersoon van BKCoin, BKCoin Management LLC, wegens vermeende verduistering van $ 12 miljoen aan activa van drie multi-strategiefondsen, volgens een rapport van 28 oktober. filing door de rechtspersoon BKCoin voor Miami-Dade County in de staat Florida.
De wereldwijde marktkapitalisatie van cryptocurrency bedraagt momenteel $ 985.9 miljard, nog steeds onder de biljoen dollar verloren sinds de Silvergate-vete van vorige week. Vandaag is de marktkapitalisatie van BTC 432 miljard dollar, waarmee het 40.36% van de sector domineert.
Aan de andere kant is de marktkapitalisatie van stablecoins $ 136 miljard, met een aandeel van 12.7% van de totale crypto-marktkapitalisatie.
Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/sec-sues-bkcoin-for-alleged-crypto-fraud-scheme/