Rapporten suggereren dat Australische individuen tot de belangrijkste doelwitten behoren van een geavanceerd cryptocurrency-callcenterzwendelnetwerk waarvan wordt aangenomen dat het wordt beheerd door misdaadheren in Israël.
De laatste inval in vier Servische callcenters en 11 residenties door de Duitse, Servische, Bulgaarse en Cypriotische autoriteiten bracht bewijs aan het licht dat Australiërs tot de belangrijkste doelwitten behoorden. Het nieuws werd voor het eerst gemeld door The Australian op 23 februari.
De operatie leidde onder meer tot de arrestatie van 15 mensen en de inbeslagname van $ 1.46 miljoen aan cryptocurrencies.
Volgens de onderzoekers gebruikten de oplichters advertenties op sociale media om slachtoffers te lokken en hen veelbelovende investeringsmogelijkheden met een hoog rendement aan te bieden.
Particuliere onderzoeksbureaus beweerden verder dat de rijkdom van het land in combinatie met de onwil of het onvermogen van de autoriteiten om online investeringsfraude te onderzoeken, Australië kwetsbaar heeft gemaakt voor internationale misdaadsyndicaten achter de zwendel.
Mark Solomons, een senior onderzoeker bij IFW Global, een particulier inlichtingenbedrijf, legde uit dat Australiërs vaak "vriendelijk" en "ruimdenkend" zijn, waardoor ze eerder geneigd zijn om online relaties na te streven als de "juiste knoppen worden ingedrukt".
"Er zijn Israëli's die heel, heel rijk worden door Australiërs af te zetten en pensioen- en pensioensparen uit de Australische economie te zuigen."
Mark Solomons, senior onderzoeker bij IFW Global
De senior onderzoeker beweert verder dat een groot deel van de gestolen cryptocurrency wordt gebruikt om de weelderige levensstijl van de oplichters te financieren, die naar verluidt rondvliegen in privéjets, jachten kopen en aanzienlijke activa kopen, waaronder onroerend goed en luxe auto's.
Hoewel Europol heeft gemeld dat er 3.1 miljoen dollar is gestolen door de multinationale operatie, denken ze dat het werkelijke cijfer "in de honderden miljoenen euro's kan lopen".
In vergelijking met andere landen met "goede middelen" drong Solomons er bij de Australische regering op aan haar handhavingsinspanningen vergroten op staats-, federaal en internationaal niveau om het richten op Australische investeerders minder aantrekkelijk te maken voor deze oplichters.
Handhavingsinspanningen door de Australische overheid
Volgens de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), verloren Australiërs $ 568.6 miljoen aan oplichting in 2022, waarbij cryptobetalingen goed waren voor $ 221 miljoen van die verliezen. Slachtoffers verloren in de eerste maand van 53.4 nog eens $ 2023 miljoen.
De Australische effectenregelgever ASIC bracht in november een rapport uit waarin de top-10 manieren om een crypto-zwendel te herkennen. De ACCC begon in juli ook met het testen van een cyberbeveiligingsdienst die zwendelwebsites automatisch verwijdert, wat al vroeg succes had met verschillende crypto-zwendelsites die relatief snel offline werden gehaald.
Bron: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/