Volgens berichten in de lokale media is de eigenaar van Zuid-Korea's grootste cryptocurrency-uitwisseling, Bithumb, donderdag in het land gearresteerd op beschuldiging van vermeende verduistering en aandelenmanipulatie.
Kang Jong-hyun, de feitelijke eigenaar van de lokale crypto-uitwisseling Bithumb, is aangehouden, aldus de aanklagers.
Kang kreeg op 25 januari een arrestatiebevel van de Seoul Southern District Court voor verschillende beschuldigingen, waaronder plichtsverzuim, marktmanipulatie en frauduleuze transacties.
Kang Jong-hyun komt op 1 februari 2023 naar de rechtbank van het zuidelijke district van Seoul om een hoorzitting bij te wonen om zijn arrestatie vast te stellen. Afbeelding: persbureau Yonhap.
Broer en zus betrokken bij misbruik van fondsen?
Volgens het openbaar ministerie manipuleerde hij aandelenkoersen en stal hij ongeveer $ 50 miljoen. Yonhap News Agency meldde dat de broer en zus van Kang samenzweerden om bedrijfsfondsen te verduisteren en aandelenkoersen te manipuleren.
Het hoofdkantoor van het bedrijf werd overvallen door de Intelligence Crime Investigation Unit van de Seoul Metropolitan Police Agency vanwege de twijfelachtige symbolische verkoop van $ 25 miljoen die op de beurs werd aangeboden en de mislukte BTHMB-deal.
Na de inval vaardigden de autoriteiten een bevel tot vertrek uit tegen Kang om te voorkomen dat hij het land zou verlaten.
De autoriteiten hebben ook Jo Mo, een lid van Kang's binnenste cirkel en een woordvoerder van Bithumb, in beslag genomen en vastgehouden.
Afbeelding: CCN
Bithumb Owner's Romance met actrice
Kang kreeg onlangs bekendheid na een relatie met de Koreaanse actrice Park Min-young.
Park erkende dat Kang, die met haar in verband was gebracht, zij was vriendje, maar ze verklaarde dat hun romance nu voorbij is.
Park heeft via haar bureau een formele verklaring afgelegd waarin ze haar relatie met Kang bevestigt. Ze ontkende geld te hebben ontvangen van de rijke zakenman.
Kang is de broer van Kang Ji-yeon, de topman van Inbiogen, een dochteronderneming van Bithumb. De onderneming bezit de meerderheid van Vidente, de grootste Bithumb-aandeelhouder met een belang van 34.2%.
Kang weerlegde de beweringen van aandelenmanipulatie en verduistering en beweerde dat hij geen banden met het bedrijf heeft omdat hij geen aandelen meer bezit.
Ji-yeon, van zijn kant, verklaarde dat de beschuldigingen tegen zijn broer "onbevestigd" waren.
SBF had interesse in de Zuid-Koreaanse Crypto Exchange
Eerder deze maand werd gemeld dat de Nationale Belastingdienst van Zuid-Korea een onderzoek had ingesteld naar vermeende belastingontduiking door Bithumb en zijn partners.
Bithumb is een van de vijf overgebleven Koreaanse cryptocurrency-uitwisselingen na een onderdrukking van de sector in 2021, waarbij ongeveer 70 lokale digitale valuta-uitwisselingen werden gesloten omdat ze zich niet aan de wettelijke normen hielden.
Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalig CEO van FTX, naar verluidt van plan om een buy-out van de cryptocurrency-uitwisseling voor te stellen op een gegeven moment toen hij cryptobedrijven over de hele wereld overnam. Er is nooit een overeenkomst bekendgemaakt.
Wetshandhavers hebben Bithumb het grootste deel van 2022 onderzocht, met als meest recente ontwikkeling de vrijstelling van de vorige voorzitter op beschuldiging van fraude.
Zuid-Korea is altijd een van de meest actieve investerings- en handelsplatforms voor cryptocurrencies geweest.
Autoriteiten zijn voorzichtig geweest met het reguleren van de digitale activaklasse vanwege de perceptie dat het reguleren van cryptocurrencies de industrie zou legitimeren.
Uitgelichte afbeelding van Freepik
Bron: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/