Gisteren nog, Live Bitcoin Nieuws doe uit een artikel over een Russische crypto-executive die een geldtransportbedrijf zonder vergunning runt. Bekend als Bitzlato, was de crypto-uitwisseling een niet-geregistreerd handelsplatform voor degenen die digitale activa wilden gebruiken om illegale producten te verkrijgen. De uitwisseling deed ook heel weinig om de nodige informatie over haar klanten en klanten te verkrijgen. Nu lijkt het erop dat Binance - 's werelds grootste en meest populaire handelsplatform voor digitale valuta - betrokken is bij een grote rol spelen in de operaties van de firma.
Binance stond mogelijk op de selectie van Bitzlato
Binance stond de laatste tijd in het middelpunt van verschillende controverses. Zo was het bedrijf in eerste instantie gepland om aankoop FTX nadat Sam Bankman-Fried zei dat zijn bedrijf was snel binnen behoefte aan contant geld. Echter, de grotere uitwisseling trok zich snel daarna terug, bewerend dat de problemen waarmee FTX te maken had te groot waren om aan te pakken.
Dit zou allemaal prima zijn, behalve één ding... Niet lang voordat FTX failliet ging, liquideerde Changpeng Zhao - de man achter Binance - verschillende FTT-eenheden (FTT is het oorspronkelijke token van de FTX-uitwisseling). Bovendien zei hij dat Binance niet langer ondersteuning zou bieden voor het activum. Het is bijna alsof hij wist dat FTX binnenkort zou crashen en branden, en hij wilde zich voorbereiden voordat er enige rijkdom verloren zou gaan.
Hoewel er geen manier is om te weten of dit waar is, zorgt de situatie ervoor dat traders hun wenkbrauwen argwanend optrekken. Nu lijkt het erop dat Binance een topontvanger was van BTC van Bitzlato, dat onlangs werd gesloten door het ministerie van Justitie (DOJ). Een rapport zegt dat Binance ongeveer twee jaar met het bedrijf samenwerkte en meer BTC ontving dan alle andere tegenhangers van het bedrijf.
Een woordvoerder van Binance heeft de volgende verklaring afgegeven over de vermeende banden van het bedrijf met het in China gevestigde Bitzlato:
Binance is verheugd substantiële hulp te hebben verleend aan internationale wetshandhavingspartners ter ondersteuning van dit onderzoek. Dit illustreert de inzet van Binance om samen te werken met wetshandhavingspartners over de hele wereld.
FinCEN, een onderdeel van de afdeling Treasury, legde uit dat meer dan tweederde van de transacties in verband met Bitzlato zwendelgerelateerd was of deel uitmaakte van grotere criminele regelingen. Het bureau zei:
Ongeveer tweederde van de beste ontvangende en verzendende tegenpartijen van Bitzlato wordt in verband gebracht met darknet-markten of zwendelpraktijken.
Zoveel criminele activiteit!
Plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo belde ook snel met zijn twee cent en zei:
Bitzlato was vooral actief in het faciliteren van illegale activiteiten, maar maakt uiteindelijk deel uit van een groter ecosysteem van cybercriminelen die straffeloos in Rusland mogen opereren.
Niet lang geleden werd gesuggereerd dat Binance betrokken was bij Iran helpen crypto te gebruiken transacties als middel om Amerikaanse sancties te omzeilen. Naar schatting nam Iran deel aan transacties ter waarde van $ 8 miljard.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/