De wereld van cryptocurrency is opnieuw opgeschrikt door het laatste rapport van de Wall Street Journal. Volgens hun bronnen heeft Binance – de grootste speler in de branche – een strategie ontwikkeld om het risico van vervolging door de Amerikaanse autoriteiten te omzeilen.
In een gedurfde zet richtte het bedrijf in 2019 een Amerikaanse entiteit op om de mogelijke juridische gevolgen van het opereren in de Verenigde Staten te verzachten.
Het lijkt erop dat de beurs op dun ijs opereert, en de dreiging om door Amerikaanse regelgevers te worden achtervolgd, doemt al geruime tijd op.
De Het verslag van Wall Street Journal impliceert dat de acties van de crypto-uitwisseling kunnen worden gezien als een teken van wanhoop, een laatste wanhopige poging om de lange arm van de wet te vermijden.
Het is niet moeilijk om je het gevoel van urgentie voor te stellen dat de leidinggevenden van het bedrijf moet hebben gedreven toen ze zich haastten om een Amerikaanse entiteit op te richten, in de hoop tegen beter weten in dat het genoeg zou zijn om hen te beschermen tegen juridische repercussies.
Afbeelding: Cryptopolitan
Excuses voor nalevingsproblemen
Het artikel beweert ook dat Binance, opgericht in 2017, en Binance.US, een dochteronderneming van de eerste, meer met elkaar verbonden zijn dan de bedrijven hebben laten blijken. De twee delen werknemers, fondsen en een gelieerde entiteit die cryptocurrencies verhandelde.
Er werd op gewezen dat hoewel de meerderheid van de consumenten van het bedrijf zich in China en Japan bevond, een op de vijf zich in de Verenigde Staten bevond. Binance.US is actief in San Francisco.
De teksten en documenten van Binance execs tonen een plan om Amerikaanse controle te vermijden – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 maart 2023
Bovendien werd de broncode van de in de VS gevestigde digitale portemonnees onderhouden door Binance-ontwikkelaars in China. Als gevolg hiervan had Binance als wereldwijd bedrijf toegang tot informatie over zijn klanten in de Verenigde Staten.
Vervolgens een vertegenwoordiger van het bedrijf gemaild naar Reuters zeggen:
"We hebben al erkend dat we in die beginjaren niet over voldoende naleving en controles beschikten... we zijn tegenwoordig een heel ander bedrijf als het gaat om naleving."
Binance: 'Nucleaire neerslag'
Volgens de Journal waarschuwde een Binance-manager collega's in een privéchat in 2019 dat een rechtszaak van Amerikaanse regelgevers, die een aanstaande campagne tegen niet-gereguleerde offshore cryptobedrijven hadden aangekondigd, zou zijn als "nucleaire gevolgen" voor het bedrijf en zijn leiders.
Binance, een voormalige concurrent van de inmiddels ter ziele gegane crypto-kolos FTX, kreeg vorige week van een groep senatoren van beide politieke partijen de opdracht om specifieke details over zijn bedrijfsactiviteiten te verstrekken in het licht van claims van illegale praktijken.
De senatoren beschreven de beschuldigingen van het ministerie van Justitie tegen de crypto-uitwisseling in hun brief en beweerden dat de uitwisseling openheid ontbeerde.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 987 miljard op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Bezorgd dat de uitwisseling in strijd was met de Amerikaanse antiwitwas- en sanctiewetten, opende de DOJ een misdaadonderzoek tegen Binance en CEO Changpeng Zhao in 2018.
Het DOJ heeft nog niet bepaald of er aanklachten tegen het bedrijf of specifieke leidinggevenden moeten worden ingediend.
- Uitgelichte afbeelding van Castellex
Bron: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/