SEC dient klacht in tegen BKCoin en mede-oprichter wegens vermeende oplichterij van $ 100 miljoen

Veel crypto-investeerders hebben hun geld verloren in oplichting zoals BKCoin. Bijvoorbeeld, Bitcoinist meldde dat de DeFi-sector in het tweede kwartaal van 678 maar liefst 2022 miljoen dollar aan hackers opleverde, wat de risico's die inherent zijn aan de branche bevestigt.

Verrassend genoeg komen deze zwendel soms in een officieel pakket, waardoor investeerders worden misleid door te denken dat ze legitiem zijn. Zoals beweerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, is een recent zwendelpakket een aanbod van BKCoin en zijn mede-oprichter. De commissie heeft een spoedactie aangespannen tegen het financieel adviesbureau wegens oplichting van investeerders. 

BKCoin en mede-oprichter Heeft $ 100 miljoen gestolen, zegt SEC

De SEC diende een klacht in waarin werd beweerd dat de beklaagden $ 100 miljoen hadden gestolen via een frauduleuze crypto-zwendel. De SEC deelde een persbericht bewerend dat de beklaagden tussen oktober 55 en september 2018 2022 investeerders hebben opgelicht.

Het bedrijf en zijn mede-oprichter Kevin Kang hadden de investeerders verteld dat ze hun geld zouden gebruiken om crypto-activa te verhandelen, waardoor ze een enorm rendement op hun investeringen zouden behalen. De beklaagden logen zelfs tegen de investeerders dat ze een accountantsverklaring hadden gekregen van een top-vier accountant. 

Maar in plaats van crypto te verhandelen met investeerdersfondsen, gebruikten de beklaagden $3.6 miljoen om aan anderen uit te betalen in het gebruikelijke Ponzi-planmodel. Vervolgens zou Kang naar verluidt meer dan $ 370,000 hebben verduisterd voor zijn rente, zoals het betalen van vakanties, het kopen van een woning in New York City en het betalen van kaartjes voor sportevenementen.

Na het indienen van de noodactie bevroor de commissie een deel van de activa onder BKCoin, bewerend dat de beklaagden de federale effectenwetten op fraude hadden geschonden. Het streeft ook naar een permanent bevel tegen het duo en teruggave van Bison Digital LLC voor het ontvangen van $ 12 miljoen van BKCoin. 

Opmerkelijke hardhandig optreden tegen oplichters 

Afgezien van BKCoin en zijn mede-oprichter, heeft de SEC regelgevende maatregelen genomen tegen andere fraudeurs die in de branche actief zijn. Een opmerkelijk incident was een zaak waarbij CoinDeal betrokken was, een ander frauduleus cryptosysteem. 

SEC heeft acht personen aangeklaagd voor het stelen van geld van investeerders voor persoonlijk gebruik, het kopen van eigendommen, boten en auto's. De verdachten, in deze zaak, waren Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc en Amy Mossel. 

De beklaagden beloofden CoinDeal aan de slachtoffers te verkopen, wat voor hen een groot rendement zou opleveren. Ze logen ook over de waardering van CoinDeal en noemden enkele bedrijven die naar verluidt betrokken waren bij de overname. SEC maakte bekend dat het plan liep tussen januari 2019 en 2022. Helaas vond de verkoop van het project niet plaats en verdienden de investeerders geen rendement op hun investering in de deal. 

Vóór de CoinDeal-sage had de SEC dat ook onderzocht twee adviesbedrijven, Edelman Blockchain Advisors LLC en Creative Advancement LLC, en thkoper eigenaar Gabriël Edelman. De beklaagden zouden tussen februari 2017 en mei 2021 een Ponzi-plan hebben uitgevoerd, waardoor investeerders $ 4.4 miljoen verloren.

Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van Tradingview.com