Een federale grand jury in het district Oregon heeft aanklachten ingediend tegen de personen die vermoedelijk het brein waren achter de "wereldwijde Ponzi"-zwendel die bekend staat als Forsage, die naar verluidt 340 miljoen dollar heeft opgeleverd.
Dat blijkt uit een verklaring van het ministerie van Justitie (DOJ) op 22 februari werden de vier Russische oprichters, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov, formeel beschuldigd van het spelen van een sleutelrol in het plan dat ongeveer 340 miljoen dollar opbracht van slachtoffer-investeerders. Deze informatie is afkomstig van de formele beschuldiging.
De Amerikaanse advocaat Natalie Wight voor het district Oregon verklaarde dat "de aanklacht van vandaag het resultaat is van een grondig onderzoek dat maanden heeft geduurd om de systematische diefstal van honderden miljoenen dollars bij elkaar te brengen." Ze verklaarde ook dat "aanklachten indienen tegen buitenlandse actoren die nieuwe technologie hebben gebruikt om fraude te plegen in een opkomende financiële markt, een gecompliceerde onderneming is die alleen mogelijk is met de volledige en volledige coördinatie van meerdere wetshandhavingsinstanties."
Forsage promootte zichzelf als een gedecentraliseerd financieel platform met een laag risico dat was gebaseerd op de Ethereum-blockchain en klanten de mogelijkheid bood om op lange termijn passief inkomen te creëren. Blockchain-analyses zouden daarentegen hebben aangetoond dat tachtig procent van de "investeerders" van Forsage minder geld terugkreeg dan ze aanvankelijk hadden ingebracht.
Analyse van de slimme contracten, zoals gerapporteerd door het ministerie van Justitie (DOJ), gaf aan dat gelden die werden verkregen wanneer nieuwe investeerders "slots" in de slimme contracten van Forsage verwierven, werden doorgestuurd naar oudere investeerders, wat consistent is met de definitie van een "Ponzi". regeling.”
Forsage heeft een actief Twitter-account, waarop ze onlangs een thread plaatsten waarin stond dat communityleden die deelnemen aan "The Ambassador Program" maandelijkse incentives kunnen ontvangen door bepaalde activiteiten uit te voeren. De tweet werd op 22 februari gepubliceerd.
De Securities and Exchange Commission diende op 1 augustus beschuldigingen in van fraude en de verkoop van niet-geregistreerde effecten tegen de vier oprichters en zeven promotors van het bedrijf. Destijds zei waarnemend hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC, Carolyn Welshhans: “Fraudeurs kunnen de federale effecten niet omzeilen. wetten door hun schema's te richten op slimme contracten en blockchains."
In 2020 had de Filipijnse Securities and Exchange Commission ook haar bezorgdheid geuit over Forsage, wat erop wees dat het mogelijk een Ponzi-plan was. Een maand later bleef het platform echter de op één na populairste gedecentraliseerde applicatie (DApp) op de Ethereum-blockchain.
Wanneer een officier van justitie strafrechtelijke vervolging instelt tegen een persoon of groep en hen beschuldigt van het plegen van een strafbaar feit, wordt dit een aanklacht genoemd. Een aanklacht wordt echter ingediend door een grand jury als aanklagers erin slagen een meerderheid van de grand juryleden ervan te overtuigen dat een formele beschuldiging gerechtvaardigd is na een onderzoek.
Het gebruik van grand jury's is een wijdverbreide praktijk bij de vervolging van belangrijke federale en staatsmisdrijven.
Bron: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain