Feds ontdekken DeFi's vermeende Ponzi-plan van $ 340 miljoen

Gecentraliseerde beurzen dreigen te worden berispt door toezichthouders in de VS. Toen bleek dat het zich zou beperken tot de beurssector, ontdekte men dat een andere sector zich opmaakte voor een serieuze aantijging: decentralised finance (DeFi).

In het licht van recente gebeurtenissen heeft de Amerikaanse Fed vier Russen beschuldigd van het uitvoeren van een Ponzi-schema op de blockchains van BNB, Ethereum en Tron. Ongeveer $ 340 miljoen is de geschatte waarde van de frauduleuze zwendel als de rapporten mogen worden geloofd. Het liep op een eenvoudig, piramidespelachtig proces.

Investeerders worden aangemoedigd om meer uitvinders binnen te halen, en vervolgens worden de fondsen van nieuwe investeerders gebruikt om oude investeerders af te betalen. Aanklagers hebben gezegd dat vier Russen met opzet zo'n slim contract hebben gecodeerd en ingezet, naar verluidt een systematisch Ponzi-piramidespel. Hun namen zijn gedeeld: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov en Mikhail Sergeev.

Er is ook onthuld dat 80% van de Forsage-investeerders minder ETH ontvingen, terwijl 50% nooit een enkele uitbetaling ontving. Ondertussen, volgens een verklaring gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie, zijn de beklaagden beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen.

Het ministerie is van mening dat bijna het hele fonds is gericht op leden van wie de projecten geen risico lopen, ondanks het feit dat het platform wordt gepromoot als legitiem en met een laag risico.

Het zou allemaal beginnen met gebruikers die een blok kopen in het slimme contract voor Forsage. Dit zou automatisch worden gevolgd door het omleiden van fondsen naar andere investeerders, wat duidt op een klassiek model voor piramide-Ponzi-schema's.

Dit heeft de afdeling alleen maar de kans gegeven om haar onderzoek naar de cryptosfeer verder uit te breiden. Hun handen waren al vol met gecentraliseerde uitwisselingen zoals FTX, en nu komt DeFi als een extra lastig segment. De ineenstorting van FTX heeft in feite voor veel problemen gezorgd in de wereldwijde crypto-ruimte. Regelgevers versterken hun greep op de branche om ervoor te zorgen dat klanten hun geld veilig hebben gesteld voor een situatie waarin de platforms een achteruitgang van hun activiteiten beginnen te melden.

Ook breiden ze de dekking uit om ervoor te zorgen dat de partnerschappen in de branche betrouwbaar zijn in plaats van er te zijn om er te zijn.

Een fraude ter waarde van $ 340 miljoen roept meer vragen op over hoe gedecentraliseerd deze platforms zouden moeten zijn of hoeveel vrijheid ze zouden moeten krijgen. Toezicht wordt nu noodzakelijk om de belangen van particuliere beleggers te beschermen.
Er wordt beweerd dat de oprichters van Forsage een Ponzi-piramidespel uitvoerden. Als dit zou worden bevestigd, zou het platform zijn positie in de gemeenschap en zijn vermogen om met de overheid samen te werken verliezen. De federale grand jury in Oregon behandelt de zaak nu.
Het gedecentraliseerde cryptocurrency-netwerk wordt beschuldigd van oplichting van zijn investeerders, en naarmate de zaak zich ontwikkelt, zal dit alleen maar erger worden.