Juridisch • 22 februari 2023, 6:34 uur EST De oprichters van Forsage, een gedecentraliseerd financieel crypto-investeringsplatform, werden aangeklaagd vanwege hun vermeende rol in een “mondiale Ponzi- en piramideschichting ter waarde van $340 miljoen.”
Label: schema
'Cryptoqueen' gezocht voor $ 4,000,000,000 regeling vermoord op jacht in 2018 door Bulgaarse maffia: rapport
Een nieuw rapport beweert dat de ‘cryptoqueen’ die gezocht werd vanwege haar vermeende rol in de $4,000,000,000 OneCoin-zwendel, mogelijk in 2018 aan boord van een jacht is vermoord. Volgens het Bureau for Investigative Report...
Crypto-investeerders stopten hun geld in een pump-and-dump-regeling ter waarde van $ 4.6 miljard in 2022
De afgelopen jaren is cryptocurrency een populaire manier geworden om te investeren en geld te verdienen. Met de toename van de populariteit van cryptovaluta is er echter ook sprake van een toename van frauduleuze activiteiten. De ...
Steve Forbes waarschuwt voor "onheil" in belangrijke Biden-belastingregeling
Het Congres legde vorig jaar een belasting van 1% op de terugkoop van aandelen in. Als Apple voor 1 miljard dollar van zijn aandelen koopt, is het Uncle Sam 10 miljoen dollar schuldig. In zijn eindeloze State of the Union-toespraak stelde Joe Biden voor...
Chiefs Defensive Plan geeft de Vikingen een plan om in 2023 te volgen
De Vikingen hebben een verdedigende speler als Chris Jones nodig die elke keer dat hij het veld betreedt grote schade kan aanrichten. (Foto door David Eulitt/Getty Images) Getty Images De uitkomst van de Super Bowl was...
Whale geassocieerd met Chinees Ponzi-schema wordt de vijfde grootste MATIC-houder
Volgens het on-chain blockchain-beveiligings- en data-analysebedrijf PeckShield heeft een portemonnee-adres dat is gekoppeld aan een Chinees multilevel marketing (MLM) Ponzi-project meer dan 22.37 miljoen dollar verzameld.
EminiFX CEO pleit schuldig aan $ 240 miljoen regeling om investeerders te bedriegen
De CEO van een crypto- en forexplatform pleit schuldig aan een fraudeplan van $248 miljoen. De CEO van EminiFX riskeert maar liefst tien jaar achter de tralies vanwege zijn aandeel in de frauduleuze onderneming. Volgens een persrel...
Crypto, CEO van forexplatform pleit schuldig aan fraudeplan van $ 248 miljoen
Eddy Alexandre, CEO van het vermeende cryptohandelsplatform EminiFX, heeft bij een rechtbank in New York schuldig gepleit aan grondstoffenfraude en heeft ermee ingestemd miljoenen terug te betalen aan investeerders die geld hebben verloren aan zijn...
In China gebaseerd Avatar Ponzi-schema wordt MATIC Whale
Een Chinees MLM Ponzi-schema is de vijfde grootste MATIC-houder geworden. De transacties van het project hebben geleid tot hogere gastarieven op het netwerk. Een multilevel marketing (MLM) ponzi-project is het vijfde...
Craig Wright beschrijft Ripple en XRP als een piramidespel dat binnenkort zal eindigen
Craig Wright: Resultaat van de zaak tegen Bitcoin-ontwikkelaars zal een einde maken aan Ripple en XRP. Wright vervolgt zijn oorlogspad met Ripple en de XRP-gemeenschap. Australische computerwetenschapper en zelfbenoemde ...
Promotor van crypto-frauderegeling gedwongen om afstand te doen van $ 17 miljoen
Een federale rechter in de regio San Diego, Californië heeft de leider van een cryptofraudeplan bevolen om maar liefst $ 17 miljoen aan restitutiekosten te betalen aan meer dan 800 handelaren en investeerders die allemaal...
Oprichter van Crypto Scheme My Big Coin om meer dan 8 jaar gevangenisstraf uit te zitten
Randall Crater – de oprichter van het frauduleuze cryptocurrency-bedrijf “My Big Coin” – zal 100 maanden in de gevangenis doorbrengen. Federale aanklagers hielden er eerder op dat zijn straf dertien jaar had moeten bedragen.
SEC behandelt Ripple als een Ponzi-plan, zegt professor in de rechten
Aangezien de wijdverbreide zaak waarin de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Ripple beschuldigt van het illegaal verkopen van het XRP-token, in afwachting is van zijn conclusie, is er een specifieke wet die Ripple beschuldigt van het illegaal verkopen van het XRP-token.
Celsius noemde Ponzi-schema in officieel rapport
De door de rechtbank aangestelde onafhankelijke onderzoeker in de faillissementszaak van cryptogeldverstrekker Celsius heeft een eindrapport ingediend, waarin de werking van het bedrijf als een Ponzi-fraude wordt bevestigd. Celsius bevestigd als Ponzi-sc...
'Cryptoqueen' gezocht door FBI voor rol in $ 4,000,000,000 piramidespel verkoopt luxe appartement in VK: rapport
Uit een BBC-rapport blijkt dat nieuwe transparantie-eisen in Groot-Brittannië aantonen dat Ruja Ignatova, de vermeende medeoprichter van het $4 miljard kostende piramidespel OneCoin, de eigenaar is van een luxueus penthouse in L...
SHIB-leger slaat terug op voormalige grote SHIB-brander die Shiba Inu als piramidespel neersloeg
Yuri Molchan, CEO van Bigger Entertainment en voormalig SHIB-liefhebber, blijft bij zijn standpunt en noemt het piramidespel Shiba Inu Inhoud Cooper hekelt het SHIB-ontwikkelaarsteam SHIB-account slaat terug Steven Cooper, chi...
Amazon lanceert een medicijnschema van $ 5 per maand terwijl het verder in de gezondheidszorg springt
Topline Amazon heeft dinsdag een nieuw geneesmiddelenprogramma aangekondigd dat abonnees zoveel medicijnen geeft als ze nodig hebben tegen een vast bedrag, het nieuwste salvo van de online retailer in zijn poging om klanten te lokken...
Grogan ontkent vermeend vooroplopend plan bij Binance
Het hoofd product- en bedrijfsactiviteiten bij Coinbase, Conor Grogan, hekelde Binance omdat het onbekende actoren toestond om transacties voor te bereiden. Grogan heeft beweerd patronen te traceren die zich uitstrekken tot wel 18 maanden...
Hoge eierprijzen door 'heimelijke regeling' van leveranciers, groepsclaims
Eieren te koop tegen verhoogde prijzen in New York op 21 januari 2023. Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images) De eierprijzen stegen in 2022 naar historisch hoge niveaus – en één groep beweert dat de trend i...
IMF beveelt 5-punts crypto-reguleringsschema aan
Terwijl mondiale beïnvloeders zich tegen Davos keerden, deed het IMF aanbevelingen voor crypto aan mondiale toezichthouders. Afhankelijk van wie je het vraagt, kan crypto-regulering de sector schade toebrengen of enorme nieuwe mogelijkheden creëren.
'Crypto is een gedecentraliseerd ponzi-schema...': zegt de CEO van JPMorgan
In een recent interview met CNBC's “Squawk Box” sprak Jamie Dimon, Chief Executive Officer (CEO) van JPMorgan, over Bitcoin (BTC), crypto-schema en blockchain. Op 19 januari 2023 zei Dimon: “Bitcoi...
Verdachte achter $ 100 miljoen NJ Deli-regeling gearresteerd in Thailand
Topline Een man die ervan wordt beschuldigd deel te hebben genomen aan een plan waardoor een kleine New Jersey-deli op papier kortstondig 100 miljoen dollar waard was, is volgens meerdere rapporten in Thailand gearresteerd en zal nu worden geconfronteerd met...
Masterminds achter massale Bitcoin-frauderegeling gevangen gezet
Alex Dovbnya markeert vandaag een bitterzoete overwinning voor de slachtoffers van een grootschalig Bitcoin-fraudeprogramma, aangezien vier sleutelfiguren die betrokken zijn bij een samenzwering gevangen zijn gezet. Dinsdag heeft de Preston Crown Court gevangenisstraf uitgesproken...
In V Global's $ 2 miljard Crypto Pyramid Scheme krijgt CEO 25 jaar
Het piramidespel liep van juli 2020 tot april 2021. Beleggers werden voor 2.26 miljard dollar gedupeerd. Andere verdachten krijgen 4 tot 14 jaar; en zijn aantrekkelijk. Piramidespelen zijn berucht vanwege hun bedrieglijk innovatieve...
Meer dan 800 slachtoffers van BitConnect Crypto Ponzi-schema ontvangen $ 17,000,000 aan restitutie, volgens US DOJ
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zullen ruim 800 slachtoffers van het ingestorte BitConnect-crypto-Ponzi-plan $17 miljoen aan restitutie ontvangen. Een federale rechtbank in San Diego...
Bitconnect-slachtoffers ontvangen meer dan $ 17 miljoen aan restitutie van Ponzi-regeling - Bitcoin News
Meer dan $17 miljoen aan restitutie zal op bevel van de rechtbank in de Verenigde Staten worden verdeeld onder investeerders in het piramidespel Bitconnect. Het beruchte crypto-investeringsplan heeft de...
Een techneut uit Seattle, geïnspireerd door de film 'Office Space', heeft $ 300 van zijn werkgever gestolen in een vermeend softwareplan - hier zijn de 3 eenvoudige manieren om uw geld online te beschermen
Een techwerker uit Seattle, geïnspireerd door de film 'Office Space', heeft $300 van zijn werkgever gestolen in een vermeend softwareplan - hier zijn de drie eenvoudige manieren om uw geld online te beschermen. De c...
VS arresteert 'Mutant Ape Planet' NFT-maker in 'Rug Pull'-regeling van $ 3 miljoen om crypto-investeerders te bedriegen
De Amerikaanse regering heeft de maker van ‘Mutant Ape Planet’ non-fungible tokens (NFT’s) gearresteerd en aangeklaagd wegens vermeende oplichting van crypto-investeerders. “De kopers werden ‘aan het tapijt getrokken’”, zei de Depa...
SEC klaagt makers aan van vermeend $ 45,000,000 crypto-schema dat 500,000x retouren beloofde
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) klaagt het team achter het CoinDeal-plan aan wegens vermeende oplichting van tienduizenden investeerders. De SEC heeft een klacht ingediend tegen Neil Chandr...
SEC beweert dat CoinDeal een frauduleuze regeling van 45 miljoen USD is; Kosten Acht individuen en entiteiten
De beschuldigde beloofde een rendement op de investering tot 500,000 keer. Onderzoek is nog steeds gaande door functionarissen van de financiële autoriteit, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onlangs ...
De rechtbank in New York klaagt 2 promotors van het cryptoponzi-schema aan
Vrijdag heeft de procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, nog twee Forcount Ponzi-planpromotors aangeklaagd. Forcount was een in Brazilië gevestigde cryptocurrency-zwendel die...
SEC onderzoekt $ 45 miljoen Blockchain-gebaseerde Crypto Scheme-fraude
Volgens het persbericht dat op 4 januari 2022 werd gepubliceerd, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission “(SEC) de maker van het CoinDeal-cryptosysteem en zeven anderen aangeklaagd in verband met $ 45 miljoen...