SEC beweert dat CoinDeal een frauduleuze regeling van 45 miljoen USD is; Kosten Acht individuen en entiteiten

• De beschuldigde beloofde een rendement op de investering tot 500,000 keer
• Het onderzoek is nog gaande door ambtenaren van de financiële autoriteit 

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs aangifte gedaan tegen acht verschillende personen en instellingen. De indiening bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Michigan beschuldigde het cryptoproject CoinDeal ervan een "frauduleus investeringsplan" te zijn.

SEC heeft acht mensen aangeklaagd, waaronder de maker van het crypto-schema Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc en BannersGo, LLC. Deze zouden betrokken zijn bij een fraudeplan dat uiteindelijk meer dan 45 miljoen USD aan kapitaal opleverde. Ze zouden het bedrag hebben verzameld door 'niet-geregistreerde effecten' te verkopen aan tienduizenden investeerders over de hele wereld. 

Volgens de financiële toezichthouder hebben Chandran, Davidson, Glaspie, Knott en Mossel valse beweringen gedaan aan investeerders dat ze met investeringen in CoinDeal, dat pochte een blockchain-technologieproject te zijn, konden ze erin slagen om exorbitante rendementen op hun investeringen te genereren. Het project zou voor biljoenen zijn verkocht aan een groep zogenaamde "prominente en rijke kopers". 

Daniel Gregus, directeur van het regionale kantoor van SEC in Chicago, zei: "We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie investeerders een investeringsrendement van meer dan 500,000 keer zou opleveren."

Ze verspreidden naar verluidt "valse en misleidende verklaringen aan investeerders" over de vermeende waarde van het project van 2019 tot 2022. Bovendien maakten ze ook deel uit van de vermeende CoinDeal-verkoop en gebruikten ze de procedure die na de investering werd gegenereerd, merkte SEC op. 

CoinDeal was getuige geweest van geen verkoop, volgens de ingediende klacht, en er waren ook geen uitkeringen voor de investeerders. Integendeel, de beklaagden zouden de verzamelde fondsen ter waarde van miljoenen dollars gezamenlijk verduisteren en voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Chandran kocht bijvoorbeeld auto's, onroerend goed en een boot met geld van investeerders. 

Binnen de klacht klaagt de SEC Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op en BannerGo aan voor het overtreden van SEC's antifraude- en registratiebepalingen. Terwijl de anderen, behalve Chandran, ook werden beschuldigd van "medeplichtigheid" aan zijn bepaalde schendingen van de bovengenoemde daad. Mossel en AEO Publishing zouden de overtredingen van Glaspie helpen en aanwakkeren. 

Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af ​​te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.

Laatste berichten door Nancy J. Allen (bekijk alle)