Volgens het on-chain blockchain-beveiligings- en data-analysebedrijf PeckShield is een portefeuilleadres gekoppeld aan een Chinees multilevel marketing (MLM) Ponzi-project vergaard meer dan 22.37 miljoen MATIC in de afgelopen dagen.
Het Chinese MLM Ponzi-schema, in de volksmond bekend als 'Avatar', is de vijfde grootste houder van MATIC gebleken nadat het overtrof het huidige bezit van Binance's hot wallet 2.
Investeren in MATIC als potentiële investering
Het Chinese project voor digitale activa heeft brede aandacht gekregen binnen de cryptogemeenschap vanwege het enorme verbruik van Polygon-gasvergoedingen als gevolg van zijn recente transacties. Volgens on-chain data gedeeld door PeckShield, heeft het adres meer dan 100,000 MATIC aan gaskosten ter waarde van $ 122,000 in de afgelopen week.
On-chain-analyse door PeckShield toonde aan dat het Ponzi-gerelateerde portemonnee-adres op 117,000 februari meer dan 12 transacties voltooide, een activiteit die ervoor zorgde dat de gaskosten van Polygon met meer dan 700 gwei stegen.
Hoewel er weinig informatie is over het Chinese Ponzi-project, is bekend dat het schema actief is op Chinese sociale media en een verwijzingsprotocol biedt met extreem hoge beloningen (dagelijkse verwijzingsinzet van 1% APR). Sommige leden van de cryptogemeenschap hebben gewaarschuwd voor het project, gezien de verdacht hoge maandelijkse opbrengsten (met minimale risico's) die het de deelnemers biedt.
Het Ponzi-project maakt gebruik van een controversieel hiërarchisch systeem dat 'multilevel marketing' wordt genoemd en dat vereist dat gebruikers inkomsten genereren door hun diensten en producten op de markt te brengen en anderen te werven om zich bij het netwerk aan te sluiten. In zo'n Ponzi-project worden fondsen die zijn verzameld van nieuwere investeerders doorgaans gebruikt om vroege investeerders te betalen.
De recente activiteit van het project toont een stijgende vraag naar MATIC onder investeerders (steeds meer investeren in cryptogeld) en een groeiende belangstelling voor crypto als investering. Het lijkt erop dat personen die het Ponzi-schema uitvoeren derivaten en producten met hefboomwerking en andere complexe handelsstrategieën gebruiken om MATIC te verhandelen als onderdeel van hun programma's om winst te maken voor hun gebruikers.
MATIC-prijsactie
De laatste tijd Polygon (MATIC) heeft getuige een indrukwekkende ommekeer, met een prijsstijging van 55.29% in de afgelopen 30 dagen. Een dergelijke stijging bracht de prijs van het digitale activum op 1.20 februari 6 op $ 2023. Vanwege zo'n indrukwekkende waardestijging wenden crypto-investeerders zich tot Polygon als een digitaal activum dat ze moeten kopen.
Hoewel Polygon de afgelopen 30 dagen een stevige stijging heeft doorgemaakt, had het de afgelopen 12 maanden een moeilijke tijd doorgemaakt. Het is nog steeds 42.64% lager dan het hoogste record van vorig jaar.
MATIC-prijs daalt naar $ 1.55 | Bron: MATICUSD op TradingView.com
De recente prijsdaling van de meeste cryptocurrencies die vorige week te zien was, wordt weerspiegeld in de huidige prijs van Polygon. Op het moment van schrijven van dit artikel is MATIC handel zijn waarde op $ 1.17, een daling van 9.17% in de afgelopen 24 uur, met een handelsvolume van $ 737 miljoen. Met een marktkapitalisatie van $10,2 miljard is Polygon momenteel nummer #10 van de cryptovaluta genoteerd op Coinmarketcap.
Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van TradingView
Bron: https://bitcoinist.com/whale-chinese-ponzi-becomes-fifth-matic-holder/