Meer dan 800 slachtoffers van het ingestorte BitConnect crypto Ponzi-plan zullen volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie $ 17 miljoen aan restitutie ontvangen.
Een federale rechtbank in San Diego bestelde de restitutie op donderdag, die zal worden uitgedeeld aan slachtoffers in meer dan 40 landen.
BitConnect werd op de markt gebracht als een online crypto-investeringsprogramma dat gepatenteerde technologie gebruikt om hoge rendementen te genereren, maar Amerikaanse effectenregelgevers beweren dat de operatie een Ponzi-plan is dat miljarden dollars van investeerders heeft opgelicht. Het werd stilgelegd in 2018.
Glenn Arcaro, de grootste in de VS gevestigde promotor voor BitConnect, pleitte schuldig wegens samenzwering om telefraude te plegen in september 2021. Een federale grand jury in San Diego aangeklaagd de oprichter van het investeringsprogramma, Satish Kumbhani, afgelopen februari.
Volgens de aanklacht gaf Kumbhani de initiatiefnemers van het uitleenprogramma opdracht om de prijs van de BitConnect Coin (BCC) te manipuleren om de indruk te wekken dat er marktvraag was naar het digitale activum van BitConnect.
Kumbhani en zijn samenzweerders zouden naar verluidt ook de fondsen van investeerders hebben verborgen en verplaatst door de activa via internationaal gebaseerde crypto-uitwisselingen te verplaatsen met behulp van een aantal cryptocurrency-portefeuilles.
Bovendien zou Kumbhani de controle en het toezicht op BitConnect hebben vermeden door niet te voldoen aan de voorschriften van de financiële sector, zoals door zich niet te registreren bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zoals vereist door de Bank Secrecy Act.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/