De door de rechtbank aangestelde onafhankelijke onderzoeker in de faillissementszaak van cryptogeldschieter Celsius heeft een eindrapport ingediend, waarin de werking van het bedrijf als een Ponzi-fraude wordt bevestigd.
Celsius bevestigd als een Ponzi-schema
A laatste rapport van de door de rechtbank aangestelde onafhankelijke onderzoeker in de faillissementszaak van Celsius is ingediend bij de US Bankruptcy Court voor het zuidelijke district van New York.
Het rapport bevestigt dat de crypto geldschieter opereerde als een Ponzi-schema, waarbij geld van klanten werd gebruikt om opnames te financieren en de waarde van zijn eigen token, CEL, te verhogen. Het bevestigt ook dat Celsius ontoereikend was in zijn risicobeheermaatregelen en liquiditeitsplanning voor zijn omvang als bedrijf.
Deposito's van klanten werden misbruikt om te voldoen aan opname-eisen en fondsen van nieuwe deposito's werden gebruikt om het tekort aan portemonnees die bestemd waren voor opnames te vullen.
De crypto-geldschieter gebruikte ook geld van klanten als onderpand om stablecoin-leningen te verkrijgen, die vervolgens werden gebruikt om zijn activiteiten en aankoop van Bitcoin en ethereum, met als doel de prijs van CEL kunstmatig op te drijven.
Het rapport onthulde dat de problemen met Celsius teruggaan tot ten minste 2020, toen het bedrijf gebruikte het vermogen van haar klanten voor zijn uitgaven en beloningen. Door herhaaldelijk geld van klanten te gebruiken om CEL terug te kopen, kon Celsius de waarde ervan manipuleren, waardoor de oprichter, Alex Mashinsky, meer dan $ 68 miljoen aan CEL-verkopen kon genereren.
De resultaten van het rapport van de examinator zijn een harde klap voor Celsius en zijn vroegere leiders.
Het bedrijf bedroog zijn investeerders en klanten door zich niet aan zijn contractuele verplichtingen te houden, aldus het rapport. Dit bevestigt de twijfels van degenen die de zaak op de voet volgden en benadrukte de noodzaak van strengere regelgeving en toezicht in de cryptocurrency-sector.
Het rapport dient als waarschuwing voor crypto-investeerders. De bevindingen benadrukken de behoefte aan meer transparantie en verantwoordelijkheid in de branche, aangezien het falen van Celsius om goed risicobeheer te implementeren en het gebruik van klantgelden voor eigen doeleinden de potentiële gevaren van investeren in de cryptomarkt aantoont.
De nasleep van het faillissement van Celsius zal naar verwachting een substantiële impact hebben op de bredere crypto-industrie.
Bron: https://crypto.news/celsius-dubbed-ponzi-scheme-in-official-report/