Crypto, CEO van forexplatform pleit schuldig aan fraudeplan van $ 248 miljoen

Eddy Alexandre, CEO van het vermeende crypto-handelsplatform EminiFX, heeft schuld bekend aan grondstoffenfraude in een districtsrechtbank in New York en stemde ermee in miljoenen terug te betalen aan investeerders die geld verloren aan zijn "cryptocurrency-investeringszwendel".

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aangekondigd op 10 februari dat Alexandre een schuldig pleidooi heeft ingediend voor één telling van goederenfraude en meer dan $ 248 miljoen aan verbeurdverklaring zal betalen, samen met nog nader te specificeren restitutie.

Alexandre werd in mei gearresteerd en aangeklaagd wegens zijn rol in EminiFX en pleitte oorspronkelijk niet schuldig, maar veranderd zijn pleidooi op 10 februari. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar.

Volgens de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, runde Alexandre van ongeveer september 2021 tot mei 2022 het crypto- en forex-handelsplatform en "zocht hij meer dan $ 248 miljoen aan investeringen van tienduizenden individuele investeerders".

Williams zei dat Alexandre beweerde dat EminiFX "wekelijkse rendementen van minstens 5%" zou kunnen opleveren, maar in werkelijkheid investeerde de CEO geen "substantieel deel" van het geld en "gebruikte zelfs wat geld voor persoonlijke aankopen".

Hij prees EminiFX als een platform voor passief inkomen dat een geheime nieuwe technologie gebruikte automatiseer de handel in cryptovaluta en vreemde valuta die het vermelde investeringsrendement "garandeerden".

Alexandre weigerde investeerders te vertellen wat de technologie was en beloofde dat ze hun geld binnen vijf maanden zouden verdubbelen. Beleggers in de regeling kregen ten onrechte informatie te zien dat ze de vermelde rendementen van 5% hadden verdiend.

Zie ook: Crypto-uitwisselingen pakken handel met voorkennis aan na recente veroordelingen

In werkelijkheid, Alexandre miljoenen dollars kwijt over de fondsen die hij heeft geïnvesteerd - die hij niet aan investeerders heeft bekendgemaakt.

Hij stortte ook ongeveer $ 14.7 miljoen op zijn persoonlijke bankrekening en gebruikte ongeveer $ 155,000 om een ​​BMW te kopen en meer voor betalingen aan een Mercedes Benz.

Sommige EminiFX-investeerders steunden Alexandre ondanks de fraude die hij pleegde.

Een handjevol reisde vanuit het buitenland om een ​​pleidooihoorzitting in augustus bij te wonen, volgens een Bloomberg van 10 augustus verslag. Een supporter beweerde dat de zaak tegen Alexandre racistisch was.

Hij wordt ook geconfronteerd met een aparte civiele procedure van de Commodity Futures Trading Commission, dat is aanklagen Alexandre voor "frauduleuze verzoeken en verduistering" met betrekking tot crypto- en valutahandel.