- De CEO van een crypto- en forexplatform pleit schuldig aan een fraudeplan van $ 248 miljoen.
- De CEO van EminiFX staat voor tien jaar achter de tralies voor zijn aandeel in de frauduleuze onderneming.
Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) pleit Eddy Alexandre, de leider van een vermeend cryptocurrency- en valutahandelsplatform ("forex") genaamd EminiFX, schuldig. Hij vroeg meer dan $ 248 miljoen aan investeringen van tienduizenden individuele investeerders nadat hij valse verklaringen had afgelegd in verband met zijn handelsplatform.
De procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, maakte deze aankondiging op 10 februari 2023. Terwijl de Amerikaanse districtsrechter John P. Cronan Alexandre's schuldbekentenis accepteerde.
De Amerikaanse advocaat zei dat “Eddy Alexandre vandaag heeft toegegeven investeerders te hebben gelokt voor zijn cryptocurrency-investeringsfraude door wekelijkse rendementen van ten minste 5% te fabriceren. In werkelijkheid slaagde hij er niet in een substantieel deel van het geld van deze investeerders te investeren en gebruikte hij zelfs een deel van het geld voor persoonlijke aankopen. Zijn zwendel zorgde ervoor dat investeerders miljoenen dollars verloren.”
Williams voegde verder toe dat “deze zaak zou moeten dienen als de zoveelste waarschuwing aan leidinggevenden van cryptocurrency dat het zuidelijke district van New York nauwlettend in de gaten houdt en bereid is om elk wangedrag in de crypto markten.”
Beschuldigingen van cryptofraude
Volgens de beschuldigingen exploiteerde Alexandre rond september 2021 tot en rond mei 2022 EminiFX, Inc., een vermeend investeringsplatform dat Alexandre oprichtte en waarvoor hij meer dan $ 248 miljoen aan investeringen vroeg van tienduizenden individuele investeerders.
De CEO van EminiFX bracht zijn bedrijf op de markt als een investeringsplatform waarmee investeerders passief inkomen zouden verdienen door middel van geautomatiseerde investeringen in cryptocurrency en forex trading. Hij bood zijn investeerders een "gegarandeerd" hoog investeringsrendement aan met behulp van nieuwe technologie waarvan hij beweerde dat deze "geheim" was.
In het bijzonder heeft Alexandre "beleggers ten onrechte voorgesteld dat ze hun geld binnen vijf maanden na beleggen zouden verdubbelen door ten minste 5% wekelijks rendement op hun investering te verdienen met behulp van een" Robo-Advisor Assisted-account "om te handelen." Hij verwees naar deze technologie als zijn "handelsgeheim" en weigerde investeerders te vertellen wat de technologie was. Ook "elke week deed de website van EminiFX ten onrechte aan investeerders voor dat ze ten minste 5% van hun investering hadden verdiend, die ze konden opnemen of opnieuw investeren."
Maar in werkelijkheid, zoals Alexandre heel goed wist, verdiende zijn handelsplatform "geen wekelijks rendement van 5% voor zijn investeerders." Hij investeerde niet eens een substantieel deel van de hem toevertrouwde investeerdersfondsen. Alexandre leed miljoenen dollars aan verliezen op het beperkte deel van het geld dat hij investeerde, dat hij niet aan zijn investeerders bekendmaakte.
In plaats van het geld van investeerders te gebruiken, zoals hij had beloofd, maakte Alexandre ook ten minste ongeveer $ 14.7 miljoen verkeerd over op zijn persoonlijke bankrekening. Terwijl hij $ 155,000 aan investeerdersfondsen gebruikte om een BMW-auto voor zichzelf te kopen en nog eens $ 13,000 aan investeerdersfondsen uitgaf aan autobetalingen, onder meer aan Mercedes Benz.
Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een uniek perspectief te geven aan zijn schrijven
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/13/eminifx-ceo-pleads-guilty-to-240m-scheme-to-defraud-investors/