Een BBC-rapport zegt dat nieuwe transparantievereisten in het VK aantonen dat Ruja Ignatova, de vermeende mede-oprichter van het $ 4 miljard piramidespel OneCoin, de eigenaar is van een luxueus penthouse in Londen dat te koop stond.
Volgens de verslag, werd het luxe appartement dat aanvankelijk voor 15.49 miljoen dollar werd aangeboden, te koop aangeboden door Duitse aanklagers in Bielefeld, een stad in het noordwesten van Duitsland.
Ignatova, die ook bekend staat als de "cryptoqueen", is een in Bulgarije geboren Duitse staatsburger en werd voor het laatst in het openbaar gezien in oktober 2017. Haar verdwijning viel samen met politieonderzoeken naar de vermeende OneCoin-zwendel die intenser werd.
De BBC zegt dat voordat Ignatova werd onthuld als de uiteindelijke eigenaar van het luxe appartement, het onroerend goed was geregistreerd bij Aquitaine Group Limited, een vermogensbeheerder uit Guernsey. De Duitse advocaat van Ignatova, Martin Breidenbach, wordt momenteel geconfronteerd met aanklachten wegens het witwassen van geld voor het faciliteren van de overdracht van $ 21.7 miljoen om het luxe appartement te kopen. Het pand in Londen werd in 16.7 gekocht voor $ 2016 miljoen.
Hoewel de makelaar die de verkoop afhandelde, Knight Frank, niet kon bevestigen of het luxe appartement een koper heeft gevonden, staat het volgens het rapport niet langer op de lijst. Volgens het rapport werd de prijs van het onroerend goed op een gegeven moment verlaagd tot $ 13.6 miljoen.
Het BBC-rapport komt iets meer dan een maand nadat een mede-oprichter van het OneCoin-schema, Karl Sebastian Greenwood, pleitte schuldig aan beschuldigingen van witwassen en bankfraude in de VS.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was Ignatova de hoogste beslisser bij OneCoin, terwijl Greenwood de leider was van het multi-level marketing (MLM) netwerk van het schema.
"Ignatova was de topleider van OneCoin tot haar verdwijning uit het publieke zicht in oktober 2017. Greenwood was de 'global master distributor' van OneCoin en de leider van het MLM-netwerk waarmee de frauduleuze cryptocurrency op de markt werd gebracht en verkocht."
Greenwood, die in 2018 in Thailand werd gearresteerd, riskeert een celstraf van maximaal 60 jaar.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
Bron: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/