Vrijdag heeft de procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, opgeladen nog twee promotors van het Forcount Ponzi-schema. Forcount was een in Brazilië gevestigde cryptocurrency-zwendel die Spaanstalige investeerders wereldwijd oplichtte voor een totaalbedrag van $ 8.4 miljoen.
Nestor Nunez, ook bekend als "Salvador Molina", werd op 28 december 2022 in Spanje gearresteerd op beschuldiging van fraude. De 40-jarige Ramon Perez, een Amerikaan, gaf zich op 6 januari over aan de autoriteiten wegens fraude en witwaspraktijken.
Terwijl het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) op zoek is naar die van Nunez uitlevering uit Spanje stond zijn partner Perez vrijdag tegenover de Amerikaanse magistraat Rechter Sarah Netburn.
In de vermeende zwendel wordt Perez beschuldigd van het misleiden van potentiële investeerders en het verbergen van zijn misdaad door lege bedrijven en onroerend goed te gebruiken om de fondsen wit te wassen.
Naar verluidt begon Nunez zich in 2018 voor te doen als CEO van Forcount onder de naam 'Salvador Molina', volgens de vervolging. Hij was een acteur die in dienst was van het echte meesterbrein van het vermeende plan, een Braziliaans staatsburger genaamd Francisley Da Silva.
Naar verluidt werd een netwerk van promotors gebruikt om de zwendel uit te voeren, die actief was van 2017 tot 2021. Het beloofde investeerders aanzienlijke opbrengsten op basis van winstdeling uit fictieve mijnbouw- en handelsactiviteiten.
Verder bleek dat Da Silva en zijn vrienden tussen 2017 en 2021 geld van klanten verspilden aan het promoten van de oplichterij en het kopen van luxeartikelen voor zichzelf, terwijl de meeste slachtoffers hun geld verloren.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft die eerder beschuldigde Da Silva en drie andere oprichters en promotors van Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias en Jose Ramiro Coronado Reyes, van effectendelicten.
Mogelijke kosten en aanklacht van de rechtbank
Hoewel de aantijgingen in deze aanklachten nog steeds worden beschouwd als beschuldigingen, waardoor beklaagden onschuldig worden gemaakt totdat en tenzij hun schuld is bewezen, is het belangrijk om de mogelijke aanklachten te kennen die kunnen worden ingediend met betrekking tot hun misdrijven.
Nunez riskeert een mogelijke gevangenisstraf van 40 jaar nadat hij elk één keer is aangeklaagd samenzwering om draadfraude en draadfraude uit te voeren.
Perez werd beschuldigd van elk één telling van samenzwering om draadfraude, draadfraude en samenzwering te plegen het witwassen van geld; die elk een mogelijke gevangenisstraf van 20 jaar met zich meebrengen.
Bron: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/