Topline De procureur-generaal van New York zal een staatsrechter vragen om sancties op te leggen aan de voormalige president Donald Trump, de Trump-organisatie en andere beklaagden als onderdeel van haar civiele rechtszaak van $ 250 miljoen waarin ze beschuldigt...
Label: sancties
Voormalig FBI-functionaris beschuldigd van het overtreden van Russische sancties om Oligarch Oleg Deripaska te helpen
Topline Een voormalige FBI-agent die ooit leiding gaf aan de contraspionagedienst in het kantoor van het bureau in New York, werd beschuldigd van het witwassen van geld en het overtreden van sancties ten voordele van de Russische oligarch Oleg Deripaska, aanklager.
'Pharma Bro' Shkreli overtrad levenslange ban en moet worden bestraft, zegt FTC
Topline De Federal Trade Commission vraagt een federale rechter om sancties op te leggen aan voormalig hedgefondsmanager Martin Shkreli, met het argument dat hij moet worden geminacht voor het overtreden van zijn levenslange verbod op de farmacie.
Amerikaanse sancties: klanten klagen Compass Mining aan
Compass Mining verbrak de banden met de Russische hostingprovider Bit River en gaf geen Bitcoin-mijnuitrusting terug aan zijn klanten. Het bedrijf haalde een niet-toepasbare boete aan die was opgelegd door de Verenigde Staten ...
Enorme sancties dreigen voor de brandstof die de wereld aandrijft
(Bloomberg) – Meest gelezen van Bloomberg Een ongekend deel van de mondiale dieselmarkt, de werkpaardbrandstof van de wereldeconomie, is slechts enkele weken verwijderd van het onderwerp te zijn van agressieve sancties...
Nexo-kantoor in Bulgarije overvallen in sanctieonderzoek
De kantoren van de in moeilijkheden verkerende cryptogeldverstrekker Nexo zijn door Bulgaarse functionarissen overvallen wegens vermeende financiële misdaden, waaronder het witwassen van geld, belastingontduiking en fraude. Ruim 300 functionarissen en toezichthouders hebben...
Rusland pusht buitenlandse CBDC-transacties naarmate de sancties verscherpen
Te midden van voortdurende sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege zijn invasie in Oekraïne, versnelt het land zijn CBDC-programma. Volgens het rapport van 9 januari zal de Russische centrale bank twee mogelijkheden onderzoeken...
Dit is waarom de activiteit van Tornado Cash niet volledig stopte na OFAC-sancties
De ontmoeting van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) met de crypto-industrie dateert uit 2018, toen het twee in Iran gevestigde personen met kwaadaardige cyberactiviteiten aanwees. Er is niet naar omgekeken...
Rusland begint te werken aan het CBDC-afwikkelingssysteem naarmate de sancties voortduren
De Russische centrale bank zal naar verluidt beginnen met de ontwikkeling van een grensoverschrijdend verrekeningssysteem met behulp van een digitale munt van de centrale bank (CBDC), te midden van aanhoudende sancties als reactie op de invasie van Oekraïne.
Rusland begint CBDC-schikkingsmechanisme terwijl de sancties voortduren
Er zijn voortdurend sancties tegen Rusland als gevolg van de invasie van Oekraïne; toch geven rapporten aan dat de Russische centrale bank op het punt staat een grensoverschrijdend verrekeningssysteem op te bouwen...
Hadden de crypto-sancties van 2022 een echte impact?
De VS en andere financiële instellingen en wetshandhavingsinstanties voeren hun inspanningen op om crypto-entiteiten te bestraffen. De VS en hun Office of Foreign Assets Control (OFAC) hebben de m...
Amerikaanse agentschappen leren snel hoe ze crypto-sancties kunnen afdwingen
Volgens een recent rapport hebben de Amerikaanse autoriteiten vooruitgang geboekt bij het afdwingen van sancties met betrekking tot cryptocurrencies. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie...
Binance sluit zich aan bij de vereniging van gecertificeerde sanctiespecialisten
– Advertentie – Cryptocurrency exchange Binance is lid geworden van een organisatie die training geeft in het naleven van sancties. Met de verhuizing is een onderdeel van de inspanningen om de capaciteiten van...
Binance sluit zich aan bij de vereniging van gecertificeerde sanctiespecialisten - Verordening Bitcoin News
Cryptocurrency exchange Binance is lid geworden van een organisatie die training geeft in het naleven van sancties. Met deze stap, die deel uitmaakt van de inspanningen om de capaciteiten op dit gebied te verbeteren, willen de grootste...
Binance sluit zich aan bij de vereniging om de naleving van wereldwijde sancties aan te pakken
Binance is een van de eerste cryptobedrijven geworden die zich heeft aangesloten bij de Association of Certified Sanctions Specialists, oftewel ACSS, in een poging om te blijven voldoen aan de wereldwijde sancties. In een aankondiging van 6 januari...
De Russische oliestromen zakken naar het laagste punt in 2022 terwijl de sancties Moskou onder druk zetten
(Bloomberg) – De Russische transporten van ruwe olie daalden in de laatste vier weken van het jaar naar het laagste niveau voor 2022, omdat sancties de export van Moskou beknotten. Ladingen op weg naar China, India en Turkije, waar...
Cubaanse NFT-artiesten stuiten op beperking van Web3-vrijheid
NFT-marktplaats OpenSea heeft de afgelopen maanden de accounts verwijderd van NFT-artiesten in Cuba en andere landen die met Amerikaanse sancties te maken hebben. OpenSea beweerde dat de reden “te wijten was aan een handeling …
De heropening van China duidt op een terugkeer van de bullmarkt
TOPSHOT – Mensen zingen slogans terwijl ze zich op 27 november 2022 verzamelen in een straat in Shanghai, waar … [+] protesten tegen het nul-Covid-beleid van China plaatsvonden de avond voor de volgende...
NFT Marketplace OpenSea verbiedt Cubaanse makers die Amerikaanse sancties aanhalen
19 minuten geleden | 2 minuten gelezen NFT News OpenSea benadrukte dat het zich alleen aan de federale sanctiewetgeving houdt. De Amerikaanse sancties tegen Cuba worden geïmplementeerd via een aantal verschillende wetten. OpenSea,...
Web3 Vrijheid? OpenSea blokkeert Cubaanse artiesten vanwege Amerikaanse sancties
In overeenstemming met de Amerikaanse sanctiewetgeving verwijdert OpenSea – 's werelds grootste NFT-marktplaats – Cubaanse artiesten- en verzamelaarsaccounts van zijn platform. Een recente verklaring van het bedrijf bevestigt...
OpenSea blokkeert Cubaanse artiesten van het platform vanwege Amerikaanse sancties
Niet-fungible token (NFT)-marktplaats OpenSea heeft kunstenaars en verzamelaars uit Cuba verbannen, waarbij sancties van de Verenigde Staten als belangrijkste reden voor haar actie worden aangehaald. Volgens een rapport gepubliceerd door Ar...
President van Brazilië Sancties Cryptocurrency Law - Verordening Bitcoin News
President Jair Bolsonaro heeft wet 14.478 goedgekeurd, die cryptocurrency-gerelateerde activiteiten en virtual asset service providers (VASP’s) in Brazilië reguleert. Het document, goedgekeurd op de laatste dag van de...
OpenSea blokkeert artiesten en verzamelaars uit Cuba, daarbij verwijzend naar de Amerikaanse sanctiewetgeving
NFT-marktplaats OpenSea verwijdert artiesten- en verzamelaarsaccounts uit Cuba om te voldoen aan de Amerikaanse sanctiewetgeving. OpenSea heeft Cubaanse kunstenaars en verzamelaars geblokkeerd. Volgens rapporten heeft OpenSea de lijst geschrapt...
OpenSea blokkeert Cubaanse artiesten op basis van Amerikaanse sancties
Naar verluidt zijn 30 Cubaanse kunstenaars en verzamelaars gecensureerd op de OpenSea NFT-marktplaats om te voldoen aan de Amerikaanse sancties. Dit omvat de bekende in Havana wonende kunstenaars Gabriel Guerra Bianchini en F...
Sancties, witwassen en legalisatie: Maxim Kurbangaleev over de problemen van de cryptomarkt
Vanaf het allereerste begin van zijn bestaan veronderstelde de cryptocurrency-markt onafhankelijkheid van overheidsinstanties en decentraliseerde opslag van informatie, wat op zijn beurt de anonimiteit impliceerde van degenen die con...
De Russische olie-export stortte in sinds de G-7-sancties begonnen
(Bloomberg) – De Russische overzeese transporten van ruwe olie zijn ingestort in de eerste volledige week van de sancties van de Groep van Zeven tegen de olie-inkomsten van Moskou, een potentiële bron van alarm voor regeringen.
Bank of Russia treedt op om cryptobedrijven te beschermen tegen sancties
De Centrale Bank van Rusland heeft een actieplan geïntroduceerd om bedrijven die zich bezighouden met digitale activa te beschermen tegen de druk van sancties. CBR biedt verlichting aan cryptobedrijven, zij het ...
Functionaris van de Europese Unie waarschuwt Elon Musk voor sancties via Twitter die journalisten verbiedt
Topline Onder een reeks nieuwe digitale regels kan Twitter te maken krijgen met sancties variërend van boetes van miljarden dollars tot een verbod in de hele Europese Unie vanwege het opschorten van de Twitter-accounts van journalisten...
Bank of Russia versoepelt het toezicht op platforms voor digitale activa om sancties te omzeilen
De Centrale Bank van Rusland heeft maatregelen genomen om bedrijven die digitale activa gebruiken te beschermen tegen sancties. De Russische autoriteiten zullen deze ondernemingen vrijstellen van een aantal rapportageverplichtingen...
Bank of Russia zet stappen om cryptobedrijven te beschermen tegen sancties - Verordening Bitcoin News
De Centrale Bank van Rusland heeft maatregelen ingevoerd om entiteiten die met digitale activa werken te beschermen tegen sanctiedruk. Deze bedrijven zullen worden vrijgesteld van bepaalde rapportagevereisten als onderdeel ...