Amerikaanse agentschappen leren snel hoe ze crypto-sancties kunnen afdwingen

Volgens een recent rapport hebben de Amerikaanse autoriteiten vooruitgang geboekt bij het afdwingen van sancties met betrekking tot cryptocurrencies.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sancties. De afgelopen jaren zijn degenen die onder sanctie staan ​​echter begonnen met het gebruik van cryptocurrencies om hun financiële beperkingen te omzeilen. 

Nu, in de afgelopen twee jaar, heeft OFAC ervaring opgedaan in het omgaan met cryptocurrency-services die illegale transacties mogelijk maken. Een recent verslag van Chainalysis beschrijft drie use cases die OFAC hielpen informeren.

Samenwerkende jurisdicties

Een zaak betrof Hydra, een darknet-markt die naast de verkoop van drugs ook witwasdiensten aanbood aan cybercriminelen. Ondanks dat het in Rusland was gevestigd, bevonden de servers zich in Duitsland. 

In overleg met de Amerikaanse autoriteiten nam de Duitse wetshandhaving vervolgens deze servers in beslag, nadat OFAC Hydra in april 2022 had aangewezen. Volgens het rapport toont de zaak aan dat "sancties buitengewoon effectief kunnen zijn tegen entiteiten met sleuteloperaties in coöperatieve jurisdicties." 

Gebrek aan samenwerking

Aan de andere kant hebben autoriteiten ook ervaring opgedaan met het omgaan met aangewezen entiteiten die gevestigd zijn in niet-coöperatieve gebieden. OFAC keurde risicovolle crypto-uitwisseling Garantex tegelijkertijd met Hydra goed voor soortgelijke witwasactiviteiten. In tegenstelling tot de andere entiteit die in Rusland is gevestigd, werd Garantex echter niet in beslag genomen na zijn aanwijzing en zet het zijn activiteiten voort.

Hoewel Garantex grotendeels is afgesneden van het conforme exchange-ecosysteem, heeft het nog steeds een groot gebruikersbestand in Rusland, waar de regering ook niet geneigd is om Amerikaanse sancties af te dwingen. Deze zaak toont aan hoe moeilijk het is om sancties toe te passen in landen die geen formele samenwerkingskanalen met OFAC hebben.

Meer complexe gevallen

Naast het omgaan met wisselende samenwerking in verschillende rechtsgebieden, werd OFAC ook uitgedaagd door de technologie die cryptocurrencies mogelijk maakte. Tot voor kort had OFAC alleen gecentraliseerde uitwisselingen of persoonlijke portemonnees aangewezen. De gedecentraliseerde mixservice Tornado Cash werd echter de eerste Defi protocol toen OFAC het in augustus en november 2022 aanwees.

Na aanwijzen Tornado Cash, voornamelijk om het witwassen van geld te vergemakkelijken, slaagde OFAC erin om zijn front-end website uit de lucht te halen. Met zijn gedecentraliseerde back-end die gebruikmaakt van slimme contracten die voor onbepaalde tijd lopen, is het echter onduidelijk hoe de werking ervan effectief kan worden stopgezet. Dit heeft geleid tot vragen over de haalbaarheid van sanctionering Defi protocollen, en welke personen autoriteiten verantwoordelijk kunnen houden.

Bijgevolg suggereert het rapport dat sancties meer werken als een instrument tegen gedecentraliseerde diensten om het gebruik ervan te ontmoedigen, dan als een verbod. In het geval van Tornado Cash lijkt dit effectief te zijn geweest, aangezien de instroom ervan met 68% daalde in de 30 dagen na de aanwijzing.