Dit is waarom de activiteit van Tornado Cash niet volledig stopte na OFAC-sancties

De afspraak van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) met de crypto-industrie gaat terug tot 2018, toen het twee in Iran gevestigde personen aanwees van kwaadwillende cyberactiviteit. Sindsdien is er niet meer achterom gekeken. Meer recentelijk heeft de aankondiging van de bom dat het Amerikaanse ministerie van Financiën Amerikaanse burgers verbood Tornado Cash te gebruiken, de industrieleiders doen gonzen.

Hoewel de sancties de activiteit van Tornado Cash hebben verminderd, laat een recent rapport van Chainalysis zien dat het niet eenvoudig is om de stekker uit een gedecentraliseerd protocol te trekken.

Invloed van OFAC's sanctie op Tornado Cash

Het blockchain-analysebedrijf Chainalysis heeft een nieuwe gepubliceerd verslag benadrukt de verhoogde inspanningen van OFAC om crypto-activiteit aan te pakken en het effect ervan op de op Ethereum gebaseerde muntmixer, Tornado Cash.

On-chain-gegevens vóór sancties onthulden dat 34% van alle fondsen die naar Tornado Cash werden gestuurd afkomstig was van illegale bronnen, terwijl illegale activiteiten zich concentreerden op alleen crypto-hacks en oplichting. Zo was de Harmony Bridge-exploit afgelopen zomer goed voor meer dan 65% van de totale instroom van gestolen fondsen van de mixer gedurende een periode van 60 dagen voordat OFAC er sancties tegen initieerde.

Dit patroon van geïsoleerde, unieke gebeurtenissen en de meeste illegale fondsen kwam echter met korte pieken. Dit staat in contrast met vergelijkbare activiteit van diensten zoals darknet-markten, die een meer constante stroom zien die een gestage stroom van fondsen oplevert.

Na de sancties daalde de activiteit van de muntmixer daarentegen aanzienlijk, maar is niet volledig gestopt. Het is omdat Tornado Cash draait op slimme contracten, die niet offline kunnen worden gehaald zoals een gecentraliseerde service dat kan. Chainalysis concludeerde daarom dat OFAC of een andere entiteit niets anders kan doen dan juridische gevolgen opleggen van schendingen van sancties die individuen ervan weerhouden het te gebruiken.

Dat gezegd hebbende, was Tornado Cash moeilijk toegankelijk nadat de website, die fungeerde als front-end voor gemakkelijke toegang tot de mixservice, werd verwijderd. Het premie-inkomen daalde met 68% in de 30 dagen na de aanwijzing. Het rapport verklaarde,

“Die prikkels lijken krachtig te zijn geweest, aangezien de instroom met 68% daalde in de 30 dagen na de aanwijzing. Dat is hier vooral belangrijk, aangezien Tornado Cash een mixer is, en mixers worden minder effectief voor het witwassen van geld naarmate ze minder geld ontvangen.”

Privacyadvocaten veroordelen tirannie

De sanctie tegen Tornado Cash lokte massaal verzet uit. Non-profit blockchain belangenbehartigingsgroep Coin Center heeft in september een rechtszaak aangespannen tegen het Amerikaanse ministerie van Financiën, waarin staat dat de stap in feite de wens van burgers strafbaar stelt om hun privacy te beschermen terwijl ze hun eigen crypto-activa gebruiken.

De prominente crypto-uitwisseling Coinbase ook aangeklaagd OFAC, die de financiële inlichtingendienst ervan beschuldigt haar bevoegdheden te overschrijden.