Voormalig FBI-functionaris beschuldigd van het overtreden van Russische sancties om Oligarch Oleg Deripaska te helpen

Topline

Een voormalige FBI-agent die ooit de contraspionage leidde in het kantoor van het bureau in New York, werd beschuldigd van het witwassen van geld en het overtreden van sancties ten voordele van de Russische oligarch Oleg Deripaska, aanklagers in Manhattan aangekondigd maandag, jaren nadat de miljardair Deripaska werd getroffen door Amerikaanse sancties vanwege een lange lijst van beschuldigingen, waaronder het witwassen van geld en het bedreigen van zakelijke rivalen.

Belangrijkste feiten

Het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York beschuldigde Charles McGonigal en Sergey Shestakov, een voormalige Russische diplomaat die vertaler werd, van het verlenen van diensten aan het door de VS gesanctioneerde Deripaska, waaronder het onderzoeken van een rivaal van Deripaska voor geld en het proberen te helpen Deripaska schrap van de Amerikaanse sanctielijst.

Beide mannen werden beschuldigd van het overtreden van de Amerikaanse sanctiewet, samenzwering om Amerikaanse sancties te schenden en te ontduiken, samenzwering om witwassen en witwassen van geld te plegen, en Shestakov werd ook beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen in een FBI-interview.

De twee beklaagden zouden namens Deripaska een mislukte poging hebben ondernomen om zijn sancties in 2019 op te heffen, volgens aanklagers, die ook zeiden dat McGonigal tijdens zijn ambtstermijn bij de FBI toen geheime informatie ontving over Deripaska die werd toegevoegd aan een “lijst van oligarchen kwamen in aanmerking voor sancties als onderdeel van het proces dat leidde tot het opleggen van sancties tegen Deripaska” (McGonigal ging met pensioen in 2018).

Aanklagers zeggen dat McGonigal, Shestakov en een niet bij naam genoemde derde persoon Deripaska's betrokkenheid bij hun plan hebben verdoezeld door hem niet bij naam te noemen in de communicatie (in sms-berichten naar hem verwijzend als "je weet wie" en "de grote man"), en door een lege vennootschap te gebruiken om betalingen verzenden en ontvangen van Deripaska.

McGonigal werd na zijn terugkeer uit het Midden-Oosten zaterdag aangehouden op JFK Airport in New York. NBC News gemeld.

Beide verdachten zullen maandagmiddag voor de rechter verschijnen, aldus aanklagers.

Advocaten van McGonigal of Shestakov reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Wat we niet weten

Hoe lang de mannen achter de tralies kunnen zitten als ze veroordeeld worden. Op elk van de graven die tegenover McGonigal en Shestakov staan, staat een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf, terwijl op Shestakovs aanklacht wegens valse verklaringen een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf staat.

Tangens

Voordat hij met pensioen ging, deed McGonigal onderzoek naar Russische oligarchen, waaronder Deripaska, als onderdeel van zijn baan als leider van de contraspionagedivisie van de FBI in New York, zeiden openbare aanklagers. Shestakov, die eerder een Russische diplomaat was, werkte volgens aanklagers als Russische tolk voor rechtbanken en overheidsinstanties. Gezien hun eerdere ervaring beweren aanklagers dat McGonigal en Shestakov wisten dat ze de Amerikaanse sancties schonden door Deripaska te helpen.

Groot nummer

$ 3 miljard. Dat is hoeveel Deripaska waard is volgens Forbes' berekeningen.

Belangrijke achtergrond

De oprichter van de Russische industriële groep Basic Element, Deripaka controle gekregen van aluminiumactiva die voorheen in staatseigendom waren na de val van de Sovjet-Unie. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Deripaska in 2018 gesanctioneerd voor het handelen of beweren te handelen "namens, direct of indirect, een hoge ambtenaar van de regering van de Russische Federatie en voor het opereren in de energiesector van de economie van de Russische Federatie." Onder de beschuldigingen beweert de Amerikaanse regering dat Deripaska geld heeft witgewassen, een regeringsfunctionaris heeft omgekocht, zakelijke rivalen heeft bedreigd en de moord op een zakenman heeft bevolen. Toen hij in 2018 werd gesanctioneerd, beschreef Deripaska de sancties als "ongegrond, belachelijk en absurd", in een e-mail aan Forbes. Later verloor hij een rechtszaak om de sancties op te heffen. In september, Deripaska werd aangeklaagd samen met drie medewerkers, wegens vermeende schending van sancties. Een van de beschuldigingen was een vermeend plan voor Deripaska's vriendin om in de VS te bevallen, zodat het kind Amerikaans staatsburger zou worden. aanklagers zeiden.

Verrassend feit

Deripaska, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, is een van de weinige Russische oligarchen die dat hebben openlijk bekritiseerd Poetin's invasie van Oekraïne. Deripaska noemde het idee om Oekraïne te vernietigen vorig jaar een "kolossale vergissing" en erkende dat de westerse sancties die door de invasie zijn uitgevaardigd, de Russische economie hebben beschadigd.

Verder lezen

DOJ klaagt de Russische miljardair Deripaska aan voor het overtreden van sancties - en plannen om zijn kind in de VS geboren te laten worden (Forbes)

'Een kolossale fout': de Russische miljardair Deripaska verdubbelt kritiek op de oorlog in Oekraïne (Forbes)

Oleg Deripaska: Poetin 'favoriet' met sterke banden met de Britse politiek (de bewaker)

Russische miljardair vs. De Amerikaanse regering: een blik op de raadselachtige rechtszaak van Oleg Deripaska (Forbes)