Crypto-sancties verminderen crypto-gerelateerde criminaliteit

Chainalysis heeft een rapport gepubliceerd over de effectiviteit van OFAC door crypto-adressen toe te voegen aan zijn SDN-sanctielijst.

OFAC neemt voor het eerst cryptocurrency-adressen op in zijn SDN-lijst

In 2022 heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) verschillende cryptocurrency-adressen toegevoegd aan zijn Specially Designated Nationals (SDN)-lijst, die bestaat uit personen en entiteiten die zijn aangewezen als gesanctioneerd door de Amerikaanse overheid. 

Dit was de eerste keer dat OFAC cryptocurrency-adressen op de lijst had opgenomen, en de verhuizing werd gezien als een belangrijke stap in de inspanningen van het bureau om illegale activiteiten in de crypto-ruimte te bestrijden.

Het Chainalysis-rapport toont een significante afname van het aantal transacties in verband met gesanctioneerde entiteiten

Volgens een verslag door blockchain-analysebedrijf Chainalysis hadden de crypto-gerelateerde aanduidingen van de OFAC een merkbare invloed op het niveau van cryptocurrency-criminaliteit. Uit het rapport bleek dat het volume van cryptocurrency-transacties in verband met gesanctioneerde entiteiten aanzienlijk daalde nadat de OFAC-aanduidingen waren aangekondigd. 

Voorafgaand aan de aanwijzing bedroeg het transactievolume in verband met gesanctioneerde entiteiten ongeveer $ 90 miljoen per maand. Dit cijfer daalde tot slechts $ 9 miljoen per maand nadat de benoemingen waren aangekondigd.

OFAC-aanduidingen hebben ook invloed op het bredere crypto-ecosysteem en bepaalde soorten cryptocurrency-criminaliteit

Het rapport ontdekte ook dat de OFAC-aanduidingen een bredere impact hadden op het crypto-ecosysteem, aangezien veel uitwisselingen en andere serviceproviders stappen ondernamen om transacties met de aangewezen adressen te schrappen of te blokkeren. Dit leidde tot een afname van het totale volume van transacties waarbij gesanctioneerde entiteiten betrokken waren, dat daalde van ongeveer 1% van alle cryptotransacties vóór de aanduidingen tot slechts 0.1% na de aanduidingen.

In het rapport werd opgemerkt dat de acties van de OFAC een bijzonder sterke impact hadden op bepaalde soorten cryptocurrency-criminaliteit, zoals ransomware-aanvallen en darknet-marktactiviteit. Het volume van ransomware-betalingen daalde aanzienlijk na de OFAC-aanduidingen, van ongeveer $ 6 miljoen per maand tot slechts $ 200,000 per maand. Evenzo daalde het volume van transacties in verband met darknet-markten van ongeveer $ 1.5 miljoen per maand tot slechts $ 100,000 per maand.

Over het algemeen suggereert het rapport dat de crypto-gerelateerde aanduidingen van de OFAC effectief waren in het verstoren van illegale activiteiten in de cryptocurrency-ruimte. Door zich te richten op specifieke adressen en entiteiten, kon het bureau het aantal cryptocurrency-transacties in verband met gesanctioneerde partijen aanzienlijk verminderen en de activiteiten van veel criminele groepen verstoren.

Privacymunten en internationale samenwerking blijven uitdagingen in de strijd tegen cryptocurrency-criminaliteit

Het is echter vermeldenswaard dat de OFAC-aanduidingen slechts één hulpmiddel zijn in de strijd tegen cryptocurrency-criminaliteit. Het rapport merkt op dat het gebruik van privacymunten, die het moeilijk kunnen maken om transacties te traceren, toeneemt en een uitdaging blijft vormen voor wetshandhavingsinstanties. 

Bovendien benadrukt het rapport de noodzaak van meer internationale samenwerking in de strijd tegen cryptocurrency-criminaliteit, aangezien veel van de gesanctioneerde entiteiten gevestigd waren in landen buiten de VS.