De VS en andere financiële instellingen en wetshandhavingsinstanties voeren hun inspanningen op om crypto-entiteiten te bestraffen. De VS en hun Office of Foreign Assets Control (OFAC) hebben de modus operandi gewijzigd die wordt gebruikt om sancties op te leggen.
De gevolgen van deze andere aanpak waren gemengd, en voor velen in de crypto-industrie creëerden ze een nieuw paradigma en overschreden ze een grens die Amerikaanse agentschappen in het verleden respecteerden. De meest emblematische van deze gevallen waren de sancties tegen de op Ethereum gebaseerde gedecentraliseerde beurs Tornado Cash en zijn ontwikkelaars.
Aantal crypto-sancties stijgt in 2022
Volgens een verslag van on-chain analytics-bedrijf Chainalysis, Amerikaanse wetshandhavingsinstanties die personen en entiteiten bestraffen. In 2018 kondigde de OFAC zijn eerste crypto-gerelateerde sancties aan tegen twee Iraanse individuen.
In de daaropvolgende jaren namen deze sancties in omvang en implicaties toe. Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, evolueerden crypto-sancties de komende jaren naar boven, waarbij 2022 de belangrijkste piek registreerde in het aantal gesanctioneerde adressen en entiteiten.
De OFAC veranderde van aanpak toen het besloot zich op crypto-wallets te richten. De grafiek toont een focus op geadresseerde toegeschreven aan slechte acteurs. Het rapport beweert dat wetshandhavingsinstanties ervoor kozen om zich te richten op "grotere entiteiten" en verschillende diensten.
De verschuiving in de aanpak wordt toegeschreven aan het hoge aantal cybercrime-activiteiten dat de afgelopen twee jaar is geregistreerd. De financiële instelling richtte zich op hackers, drugsdealers en witwasoperaties:
(...) deze diversiteit aan entiteiten vertegenwoordigt een enorme verandering in vergelijking met de pre-2021-aanduidingen van OFAC, die allemaal tegen individuen waren en, op blockchain-niveau, slechts uit een relatief klein aantal persoonlijke portemonnees bestonden.
Chainalysis beweert dat alleen al in 2022 miljarden dollars zijn gestolen uit projecten en protocollen voor digitale activa, maar wat zijn de resultaten van deze nieuwe sancties?
Gesanctioneerde crypto-entiteiten zijn anders, moeten ze anders worden behandeld?
Op dit punt werd het ingewikkeld en veranderden ook de implicaties van sancties voor de crypto-industrie. Naast Tornado Cash kijkt het rapport naar de darknet-marktplaats Hydra en de Russische crypto-uitwisseling Garantex.
Elk van deze entiteiten is anders en had verschillende on-chain-activiteiten voordat de OFAC zich op hen richtte. Zoals te zien is in de onderstaande grafiek, varieerde het aantal fondsen dat werd toegeschreven aan 'legaal' (in blauw) en 'illegaal' (in oranje).
Terwijl Hydra en Garantex een gestage instroom van illegale en "risicovolle" fondsen hadden, zag Tornado Cash pieken in deze statistieken. Met de gedecentraliseerde uitwisseling kan iedereen zijn tokens omwisselen, en slechte acteurs gebruiken het om miljoenen gestolen fondsen wit te wassen.
Gegevens uit het rapport beweren dat 34% van het geld dat naar Tornado Cash werd gestuurd, naar verluidt afkomstig was van illegale bronnen, terwijl Hydra en Garantex respectievelijk 68% en 6% registreerden. De gedecentraliseerde beurs registreerde echter de meeste van deze fondsen in een enkele transactie die werd toegeschreven aan één slechte actor.
In die zin was Chainalysis in staat om de specifieke illegale activiteiten te bepalen die deze instroom ondersteunden. Terwijl Tornado Cash het meest profiteerde van hacks en oplichting, kwamen de fondsen van Garantex en Hydra van kindermisbruikmateriaal, illegale verkoop, fraude en andere.
Na de sancties was de instroom van Hydra, een in Duitsland gevestigde marktplaats, nul. Autoriteiten in het land werkten mee aan de sancties en het platform werd ontmanteld.
Garantex zag het tegenovergestelde; slechte acteurs stuurden meer geld naar het platform. Onder de bescherming van de Russische jurisdictie was niemand bereid de sancties opgelegd door een Amerikaanse entiteit af te dwingen.
Tornado Cash zag ook een daling van de instroom, maar de implicaties gaan verder dan deze maatstaf. De ontwikkelaars van de gedecentraliseerde centrale zagen de gevolgen in de echte wereld. Een van hen blijft onder toezicht van wetshandhavingsinstanties.
Tornado Cash werkt op een gedecentraliseerde blockchain, met behulp van open-source software. De sancties hadden een gevaarlijk precedent kunnen scheppen voor de ontluikende industrie. Verder blijkt uit het Chainalysis-rapport dat sancties alleen effectief zijn als er steun is van lokale instanties om ze af te dwingen.
Bron: https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/