Te midden van een juridisch geschil met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) over de vermeende onwettige verkoop door Ripple van $1.3 miljard aan XRP-tokens, riep de zelfbenoemde “Satoshi Nakamoto”, Crai...
Label: Ponzi
Roubini Lambasts Gemini en DCG als "Ponzi Beerputten"
Alex Dovbnya Nouriel Roubini heeft zijn kijk op de nieuwste cryptocurrency ‘cat fight’ tussen Gemini en DCG gedeeld. In een recente tweet meende econoom Nouriel Roubini dat crypto-uitwisseling Gemini en ven...
Een afrekening voor Crypto en FTX
Aan de redacteur: Ik heb gehoopt op een soort katalysator die de cryptomarkt zou laten imploderen, en dat is eindelijk gebeurd ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks", december ...
DoJ rekent negen aan in de Crypto Ponzi-zaak.
IcomTech en Forcount waren de bedrijven die betrokken waren bij Ponzi-ondernemingen en beloofden valse rendementen aan de slachtoffers. Het ministerie van Justitie is de laatste tijd erg streng geweest na FTX-achtige afleveringen. FTX voormalig...
De mede-oprichter van OneCoin pleit schuldig aan het uitvoeren van crypto Ponzi-schema
De mede-oprichter van OneCoin en de medewerker van Cryptoqueen hebben schuldig gepleit aan het uitvoeren van een Ponzi-fraude. Miljoenen werden misleid om een misleidende virtuele valuta te kopen die miljarden dollars aan inkomsten veroorzaakte.
Russisch Crypto Ponzi-bedrijf Finiko' sleutellid gearresteerd in VAE
Bitcoin News Sabirov was in november toegevoegd aan een wereldwijde lijst met gezochte personen. Marat Sabirov, een van de prominente vertegenwoordigers van Finiko, is nog steeds op vrije voeten. Een sleutelfiguur in de organisatie van Rusland...
Leider van vermoedelijk Russisch Ponzi-plan is gearresteerd in de VAE: rapport
Finiko was populair in Rusland in 2020-2021 en bracht zichzelf op de markt als een crypto-investeringsfonds. Het bedrijf, dat openbare evenementen organiseerde en openlijk reclame maakte voor zichzelf, opereerde als een multi-level ma...
Voormalige FTX-gebruikers zeggen dat de mislukte crypto-uitwisseling een 'Ponzi-schema' was. Hier is hoe die werken, en wat we weten over hoe Sam Bankman-Fried werkte
Tot voor kort was Sam Bankman-Fried, oftewel SBF, de gouden jongen van crypto, bekend vanwege het uitbouwen van zijn cryptocurrency-uitwisseling, FTX, tot een gigant van $32 miljard in slechts twee jaar tijd. Maar de slordige, linkse 30...
Voormalig SEC-functionaris hekelt Tether voor het runnen van een Ponzi-schema, bestempelt het bedrijf als een 'kaartenhuis'
Voormalig handhavingsfunctionaris van de Securities Exchange Commission (SEC), John Reed, heeft de implicaties van het vermeende gebrek aan transparantie door USDT stablecoin-aanbieder Tether in twijfel getrokken. Volgens Reed, die...
CZ zegt dat Luna Collapse heel anders is dan 'Ponzi' FTX: Reden
CZ geeft commentaar op FTX-instorting: CZ maakte vrijdag een aantal interessante opmerkingen over de toekomst van crypto tijdens de Binance-bijeenkomst in Athene. De CEO van Binance vergeleek de evolutie van het crypto-ecosysteem met de ...
Twee Esten gearresteerd voor het runnen van een Ponzi-regeling van $ 500 miljoen
Twee Estse fraudeurs met Ponzi-fraude werden op 21 november 2022 in Tallinn, Estland, gearresteerd omdat ze investeerders voor 575 miljoen dollar hadden opgelicht. Sergei Potapenko en Ivan Turõgin lokten slachtoffers via valse crypto...
Ohio Investment Manager gearresteerd voor het naar verluidt uitvoeren van een $ 10 miljoen cryptocurrency Ponzi-schema
Rathnakishore Giri, een 27-jarige investeringsmanager die in New Albany, Ohio woont, werd vrijdag gearresteerd op grond van strafrechtelijke aanklachten wegens het beschuldigen van het runnen van een cryptocurrency-investeringszwendel die minstens $...
Voormalige Amerikaanse toezichthouder vergelijkt FTX en Sam Bankman-Fried met Bernie Madoff en zijn Ponzi-schema
Voormalig voorzitter van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Sheila Bair, vergelijkt de val van crypto-exchange FTX en zijn voormalige CEO Sam Bankman-Fried met het beruchte Ponzi Scheme van Bernie Madoff. “Het voelde...
Bitcoin-handelaren verhogen hun hefboomwerking, zelfs als crypto-critici zeggen dat BTC een 'pure Ponzi' is
De prijs van Bitcoin (BTC) heeft de weerstand van $16,000 meerdere keren getest sinds de crash van 25% die plaatsvond tussen 7 en 9 november, en sommige critici zullen hun bearish bias rechtvaardigen door ten onrechte aan te nemen...
Beoordeling van de details van dit nieuwste Ponzi-schema te midden van de huidige marktsituatie
Een 27-jarige investeringsmanager uit Ohio werd op 18 november gearresteerd omdat hij naar verluidt een crypto-ponzi-fraude had uitgevoerd. Deze frauduleuze investeringszwendel in cryptocurrency heeft minstens $10 miljoen opgehaald uit investeringen...
Tucker Carlson op FTX: Het was duidelijk een Ponzi
Fox News-presentator Tucker Carlson heeft FTX bestempeld als een oplichterij, een die “duidelijk een Ponzi” was. In het laatste FTX-gerelateerde cryptocurrency-nieuws zegt Carlson dat degenen die belast zijn met het markeren ervan en het doen van iets...
De oprichter van FTX beschreef per ongeluk het Ponzi-schema maanden voor de crash
Maanden vóór de cryptocurrency-marktcrisis die volgde op de liquiditeitscrisis bij het cryptohandelsplatform FTX, had de nu voormalige CEO onbedoeld crypto-staking of yield-farming beschreven als een...
Tom Brady, Gisele Bundchen en Steph Curry onder beroemdheden aangeklaagd wegens FTX 'Ponzi-schema'
Een aantal spraakmakende beroemdheden, waaronder cabaretier Larry David en tennisster Naomi Osaka, lijden een klap in hun reputatie nadat ze de failliete cryptobeurs FTX hebben gesteund. Nu, hun...
Voormalig Kraken CEO Jesse Powell zegt dat mainstream media medeplichtig zijn aan FTX 'Ponzi'
Voormalig CEO van Kraken, Jesse Powell, denkt dat de reguliere media een deel van de schuld delen voor het FTX-fiasco dat de cryptowereld vorige week op zijn kop zette. Powell richtte zich op een artikel in de New York Times...
Nayib Bukele verdedigt Bitcoin en noemt FTX een "Ponzi-schema".
De president van El Salvador, Nayib Bukele, vergelijkt de FTX-uitwisseling met een Ponzi-plan en prijst de schaarste en deflatoire eigenschappen van Bitcoin. Bukele gooide de zaak Bernie Madoff, Enron, WorldCom en Sam op één hoop...
Cardano-oprichter slaat Ethereum-fans neer die ADA "Ponzi-schema" noemden
Alex Dovbnya Charles Hoksinson richtte zich op de Ethereum-gemeenschap te midden van wat de grootste crisis in de sector tot nu toe lijkt te zijn. In een recente tweet haalde Charles Hoskinson, CEO van Input Output, uit naar het bal...
Ripple CTO zegt dat FTX verschilt van Madoff's Ponzi, maar er is een addertje onder het gras
David Schwartz van Yuri Molchan Ripple zegt dat hoewel velen Sam Bankman-Fried met Madoff vergelijken, er “enorme schijnbare verschillen” zijn. Chief technology officer van Ripple Labs David Schwartz, die...
Ripple CTO heeft dit te zeggen over FTX als een Ponzi
David Schwartz, de chief technology officer van Ripple Labs en mede-maker van XRP Ledger en XRP, heeft Twitter gebruikt om de reputatie van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried als een...
Voormalig EU-commissaris betrokken bij vermoedelijke crypto Ponzi-regeling
John Dalli, voormalig Maltese minister van Financiën en voormalig EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, heeft nauwe banden met een vermoedelijk Ponzi-plan waarbij een crypto-operatie betrokken is die bekend staat als QuickX. De Malta...
SEC gaat op jacht naar vermeende Crypto Ponzi-regeling; Kosten oprichter en promotors
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten ingediend tegen de oprichter en promotors van een vermeend crypto-plan. Op vrijdag 4 november 2022 kondigde het bureau aan dat Trade Coin in rekening zou worden gebracht...
SEC brengt 4 mensen in rekening in $ 295 miljoen wereldwijd Crypto Ponzi-schema dat meer dan 100,000 investeerders heeft gedupeerd - regulering
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vier mensen aangeklaagd voor hun rol in een wereldwijd cryptocurrency Ponzi-plan dat meer dan 100,000 beleggers wereldwijd heeft gedupeerd. Het plan bracht mo...
SEC brengt Trade Coin Club in rekening voor $ 295 miljoen Bitcoin Ponzi-schema
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft vandaag vier mensen aangeklaagd wegens het zogenaamd oplichten van investeerders voor bijna $300 miljoen in een “frauduleus crypto-Ponzi-plan.” In een aankondiging van vrijdag...
Was Celsius toch maar een Ponzi?
Cryptogeldverstrekker Celsius was een van de grootste slachtoffers van de bearmarkt. Na maandenlang de opnames te hebben stopgezet vanwege ‘extreme marktomstandigheden’, heeft de noodlijdende kredietverstrekker officieel een aanvraag ingediend voor Chapter ...
US SEC onthult $ 295 miljoen Bitcoin Ponzi-fraude
Investeerders in Trade Coin Club kregen een “minimaal rendement van 0.35% per dag” beloofd. Tetreault heeft de claims van de SEC tegen hem afgehandeld, aldus de verklaring. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft...
Amerikaanse SEC beschuldigt vier personen van vermeende $ 295,000,000 Crypto Ponzi-regeling
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanklachten ingediend tegen vier personen die volgens de toezichthouder een crypto-Ponzi-plan van $295 miljoen hebben gesteund. De SEC beweert dat Trade Coin Club (TCC)...