SEC brengt Trade Coin Club in rekening voor $ 295 miljoen Bitcoin Ponzi-schema

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft vandaag vier mensen aangeklaagd wegens vermeende oplichting van investeerders van bijna $ 300 miljoen in een "frauduleuze crypto Ponzi-regeling".

In een vrijdagaankondiging heeft de SEC zei Trade Coin Club heeft tussen 82,000 en 295 100,000 in Bitcoin opgehaald - destijds $ 2016 miljoen waard - van meer dan 2018 investeerders wereldwijd. 

Trade Coin Club beloofde investeerders "een minimumrendement van 0.35% per dag" van een "crypto-activahandelbot", maar het was niet waar - en functioneerde in plaats daarvan als een Ponzi-schema, beweerde de SEC. 

Het overheidsorgaan sloeg Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault aan wegens hun vermeende betrokkenheid bij het 'multi-level marketingprogramma'.

"We beweren dat Braga Trade Coin Club heeft gebruikt om honderden miljoenen van investeerders over de hele wereld te stelen en zichzelf te verrijken door gebruik te maken van hun interesse in het investeren in digitale activa", zei David Hirsch, hoofd van de Enforcement Division's Crypto Assets en Cyber ​​Unit, vrijdag. 

"Om ervoor te zorgen dat onze markten eerlijk en veilig zijn, zullen we blockchain-tracering en analytische hulpmiddelen blijven gebruiken om ons te helpen bij het achtervolgen van personen die effectenfraude plegen", zei hij.

Braga ontving persoonlijk minstens $ 55 miljoen aan Bitcoin, terwijl Paradise $ 1.4 miljoen in eigen zak stak, Taylor $ 2.6 miljoen en Tetreault ongeveer $ 625,000 kreeg, beweerde de SEC - allemaal in de vorm van Bitcoin. 

De aanklachten omvatten schending van de antifraude- en effectenregistratiebepalingen, evenals schending van de broker-dealerregistratiebepalingen van de federale effectenwetten en vraagt ​​de vier om het ingezamelde geld terug te geven. 

Tetreault stemde ermee in de aanklachten van de SEC te schikken zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen, aldus de verklaring.