Rathnakishore Giri, een 27-jarige investeringsmanager die in New Albany, Ohio woont, werd vrijdag gearresteerd op strafrechtelijke aanklachten voor het plegen van een cryptocurrency-investeringszwendel die minstens $ 10 miljoen opbracht bij investeerders, volgens een Persbericht van het ministerie van Justitie.
Giri zou de investeerder hebben misleid door zichzelf te promoten als een deskundige cryptocurrency-handelaar met een specialiteit in bitcoin-derivaten. Volgens de aanklacht beloofde Giri investeerders ten onrechte een lucratief rendement op het geld dat ze bij hem hadden geïnvesteerd, zonder risico voor de opdrachtgever. In werkelijkheid gebruikte hij fondsen van eerdere investeerders om nieuwe investeerders af te betalen in een klassieke opzet van het Ponzi-schema.
Giri wordt beschuldigd van vijf gevallen van telefraude en krijgt bij veroordeling een maximale straf van 20 jaar voorafgaand aan elke aanklacht.
In augustus heeft de Amerikaanse Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) gaf een last onder dwangsom bevel tegen Giri en zijn twee bedrijven, bewerend dat hij investeerders voor meer dan $ 12 miljoen had opgelicht en Giri ertoe wilde brengen zijn investeerders terug te betalen. De CFTC beschuldigde Giri ervan dat hij het geld van investeerders gebruikte om een uitbundige levensstijl van privéjets, jachtverhuur en meer te financieren.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html