Een 27-jarige investeringsmanager uit Ohio werd op 18 november gearresteerd omdat hij naar verluidt een crypto Ponzi-plan had uitgevoerd. Deze frauduleuze investeringszwendel in cryptocurrency heeft volgens een persbericht door het ministerie van Justitie.
De beschuldigde zou investeerders hebben misleid door zichzelf te promoten als een deskundige cryptocurrency-handelaar die zich specialiseerde in Bitcoin [BTC] derivaten. Volgens de aanklacht beloofde de persoon investeerders ten onrechte een lucratief rendement op hun geld, zonder risico voor het principe. In werkelijkheid gebruikte de fraudeur geld van eerdere investeerders om nieuwe investeerders af te betalen, in wat een klassiek Ponzi-schema was.
De verdachte is aangeklaagd voor vijf gevallen van telefraude en kan voor elke aanklacht worden veroordeeld tot een maximumstraf van 20 jaar.
De Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) uitgegeven een last onder dwangsom tegen de verdachte en zijn twee bedrijven in augustus 2022. Dit bevel werd ingediend op basis van de beschuldigingen dat hij investeerders voor meer dan $ 12 miljoen had opgelicht.
Crypto Ponzi-schema creëert angst voor meer hacks in 2022
Op 13 oktober 2022 voorspelde blockchain-analysebedrijf Chainalysis dat 2022 vrijwel zeker 2021 zal overtreffen als het belangrijkste jaar voor hacking. In de loop van 125 hacks hebben hackers dit jaar op 3 oktober meer dan 13 miljard dollar verdiend.
1/ Na vier hacks gisteren is oktober nu de grootste maand in het grootste jaar ooit voor hackactiviteiten, met nog meer dan de helft van de maand te gaan. Tot dusver is deze maand $ 718 miljoen gestolen van #DeFi protocollen over 11 verschillende hacks. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalyse (@chainalysis) 12 oktober 2022
De overgrote meerderheid van de hacks in 2019 vond plaats op gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisselingen, maar naarmate die bedrijven hun beveiliging verhoogden, vond de overgrote meerderheid van de hacks, ongeveer 90% in 2022, plaats op DeFi-protocollen.
Onlangs was er een geval van een hacking-exploit ter waarde van $ 100 miljoen in de brug tussen BNB Smart Chain en Beacon Chain. In februari 2022 verloor de Wormhole-brug $ 325 miljoen aan een exploit, in maart had de Ronin-brug van Axie Infinity een exploit van $ 625 miljoen.
Erin Plante, vice-president onderzoeken bij Chainalysis, vertelde Fortune vorige maand,
"Hoewel het niet onfeilbaar is, is een waardevolle eerste stap in de richting van het aanpakken van beveiligingsproblemen dat extreem rigoureuze code-audits de gouden standaard worden, zowel voor ontwikkelaars die protocollen bouwen als voor investeerders die ze evalueren."
Bron: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/