Twee Esten gearresteerd voor het runnen van een Ponzi-regeling van $ 500 miljoen

Twee Estse Ponzi-fraudeurs werden op 21 november 2022 gearresteerd in Tallinn, Estland, voor het bedriegen van investeerders voor $ 575 miljoen.

Sergei Potapenko en Ivan Turõgin lokten slachtoffers door valse huurovereenkomsten voor cryptominingapparatuur en investeringen in een cryptobank die geen dividend uitkeerde.

Sergei Potapenko en Ivan Turõgin kochten luxe artikelen met geld van investeerders

Tussen 2015 en 2019 boden Sergei Potapenko en Ivan Turõgin klanten de mogelijkheid om geld te verdienen cryptocurrency mijnbouw inkomsten door in te stemmen met het verhuren van hashrate van een vermeende mijnbouwoperatie genaamd HashFlare. Mijnbouw is het beveiligen van een zogenaamde proof-of-work blockchain door een wiskundige puzzel op te lossen. De mijnwerker verdient inkomsten uit nieuw geslagen cryptomunten en transactiekosten.

Toen klanten om hun deel van de mijnopbrengsten vroegen, verzetten Sergei Potapenko en Ivan Turõgin zich of betaalden ze met crypto die op de open markt was gekocht.

Bovendien boden de fraudeurs mensen de mogelijkheid om te investeren in een nieuwe cryptobank, Polybius, met de belofte dat ze dividenden zouden ontvangen van elke winst die de bank maakte. Ze hebben investeerders bedrogen van ten minste $ 25 miljoen en het geld overgeheveld naar andere bankrekeningen en crypto-portemonnees zonder dividend uit te keren.

Het paar waste ook geld wit via lege vennootschappen om luxe voertuigen en onroerend goed in Estland te kopen.

“De omvang en reikwijdte van het vermeende plan is echt verbazingwekkend. Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een ​​enorm Ponzi-plan te plegen”, zei de advocaat van het westelijke district van Washington, Nick Brown. "Ze lokten investeerders met valse verklaringen en betaalden vervolgens vroege investeerders af met geld van degenen die later investeerden."

 Potapenko en Turõgin elk gezicht maximaal 20 jaar gevangenisstraf wegens samenzwering om geld wit te wassen met behulp van lege vennootschappen, draadfraude en samenzwering om draadfraude te plegen.

Ponzi-schema's in 2022

Nadat de DoJ de arrestatie van de twee Esten had aangekondigd, vergeleken verschillende Twitter-gebruikers het plan met de ineenstorting van de Bahamaanse beurs FTX.