De Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten heeft een aanklacht ingediend tegen de oprichter en promotors van een vermeend crypto-schema. Op vrijdag 4 november 2022 kondigde het bureau aan dat de oprichter van Trade Coin Club Douver Torres Braga en promotors Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor en Jonathan Tetrault in rekening werden gebracht.
Alle vier zouden betrokken zijn bij de vermeende ponzi en onderworpen aan juridische stappen bij de United States District Court of Western District of Washington.
Crypto-schema dat alleen het bedrijf rijk maakt
Volgens de SEC-aanvraag opereerde het bedrijf tussen 2016 en 2018 en vermomde het zichzelf als een multi-level marketingprogramma. Het zou klanten valse beloften hebben gedaan om winst te maken na de handelsactiviteiten van hun 'crypto-activahandelbot'. De bot zou ongeveer "miljoenen microtransacties" per seconde maken. Makers en promotors beloofden hun investeerders om ook dagelijks ten minste 0.35% rente op investeringen te ontvangen.
Tijdens de bedrijfstijd zou het bedrijf 82,000 bitcoin (BTC) verzamelen, wat op dat moment overeenkomt met een waarde van meer dan 235 miljoen USD. Tegen de huidige prijs zou het bedrag gelijk zijn aan meer dan 1.17 miljard USD.
Uit het onderzoek van de SEC bleek dat het bedrijf geen inkomsten of inkomsten had gegenereerd door investeringen of handel. In plaats daarvan konden beleggers bedragen opnemen na de stortingen van nieuwe beleggers. En het totale ingezamelde bedrag werd verdeeld onder de oprichters en promotors zelf.
SEC's aanklachten tegen vermeende cryptofraudeurs
Van de totale opgehaalde bitcoin (BTC) ontving Braga het grootste deel van het bedrag: 8,396 bitcoin (BTC) ter waarde van 55 miljoen USD. Terwijl Taylor, Paradise en Tetrault 735 BTC (2.6 miljoen USD), 238 BTC (1.4 miljoen USD) en 158 BTC (638K) ontvingen, voegde het bureau in klacht toe.
In haar klacht heeft de SEC Braga aangeklaagd voor het overtreden van de bepalingen inzake fraudebestrijding en effectenregistratie en bovendien heeft Paradise de bepalingen inzake registratie van makelaars en dealers geschonden. Terwijl Taylor en Tetrault de bepalingen inzake effecten- en makelaarsdealerregistraties hebben geschonden.
Het bureau is op zoek naar elke mogelijke fraude waarbij de investeerders rechtstreeks worden bedrogen door middel van: ponzi regelingen of het gebruik van de effectenfraude. Dit is de mening van de SEC-voorzitter Gary Gensler tijdens een toespraak op het Practicing Law Institute.
In de afgelopen maanden heeft de SEC actief onderzoek gedaan naar elke beschuldiging en klacht tegen de bedrijven of mensen die betrokken zijn bij mogelijke fraude of bedrog. Er wordt gezegd dat het tussen september vorig jaar en september 6.4 sancties ter waarde van 2022 miljard USD zal opleggen aan entiteiten.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/