De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een aanklacht ingediend tegen vijf leden van een crypto Ponzi-schema - Trade Coin Club die meer dan 100,000 investeerders wereldwijd oplichtte van 82,000 BTC, destijds gewaardeerd op $ 295 miljoen, volgens naar een persbericht van 4 november SEC.
De Trade Coin Club is een crypto-piramidespel dat zich voordeed als een marketingprogramma op meerdere niveaus dat van 2016 tot 2018 werkte en winst beloofde van een niet-bestaande crypto-activahandelbot.
Op het moment van schrijven bedraagt de waarde van de gestolen Bitcoin ongeveer $1.7 miljard, wat het als een van de grootste Ponzi-schema's aller tijden.
Onder de vervolgden zijn onder meer Douver Torres Braga die Trade Coin Club heeft opgericht en beheerd en ten minste $ 55 miljoen aan bitcoin heeft geprofiteerd, samen met promotors van de regeling, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tereault, die $ 1.4 miljoen, $ 2.6 miljoen ontving. , en $ 625,000, respectievelijk.
Crypto Ponzi-schema
Volgens de SEC heeft de Trade Coin Club investeerders misleid door te denken dat ze dagelijks een minimale winst van 0.35 procent zullen verdienen met bots voor het verhandelen van crypto-activa door miljoenen microtransacties per seconde te doen. Braga stak investeerdersfondsen in voor zijn eigen persoonlijk gebruik en om de promotors van het platform te betalen.
De club betaalde opnames van investeerdersdeposito's in plaats van winsten die werden gegenereerd door botactiviteiten voor het verhandelen van crypto-activa, zoals beloofd door The Trade Coin Club.
De SEC vervolgt de leden van de club voor het schenden van antifraude- en effectenregistratiebepalingen, effecten en broker-dealerregistratiebepalingen. Ondertussen eist de SEC ook financiële compensatie van de leden.
De SEC beweert dat het momenteel een onderzoek start met blockchain-tracering en analytische tools om degenen die effectenfraude plegen voor het gerecht te brengen.
De overheidsinstantie gaf ook een waarschuwing aan beleggers en vroeg hen af te zien van investeringen in activa door rode vlaggen te identificeren, waaronder beloften van hoge beleggingsrendementen, niet-gelicentieerde of niet-geregistreerde verkopers, afbeeldingen van torenhoge investeringsrekeningwaarden en valse getuigenissen.
Bron: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/