De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vier mensen aangeklaagd voor hun rol in een wereldwijd cryptocurrency Ponzi-schema dat meer dan 100,000 investeerders wereldwijd heeft gedupeerd. De regeling bracht meer dan $ 295 miljoen in bitcoin op.
SEC zegt dat 'Trade Coin Club' een Crypto Ponzi-schema is
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vrijdag vier mensen aangeklaagd voor hun rol in een frauduleus crypto Ponzi-schema.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault waren naar verluidt betrokken bij Trade Coin Club, "een frauduleus crypto Ponzi-schema dat meer dan 82,000 bitcoin ophaalde, destijds gewaardeerd op $ 295 miljoen, van meer dan 100,000 investeerders wereldwijd, ', beschreef de SEC.
Braga creëerde en controleerde Trade Coin Club, legde de toezichthouder uit, eraan toevoegend dat het multi-level marketingprogramma investeerders een minimumrendement van 0.35% per dag beloofde "van de handelsactiviteiten van een vermeende crypto-activahandelbot." De SEC merkte op dat de regeling van 2016 tot en met 2018 werkte:
Braga zou investeerdersfondsen hebben overgeheveld voor zijn eigen voordeel en om een netwerk van wereldwijde Trade Coin Club-promotors te betalen, waaronder Paradise, Taylor en Tetreault.
De SEC beweerde dat Braga persoonlijk ten minste 8,396 bitcoins van de geïnvesteerde bedragen ontving, Paradise 238 bitcoins ontving, Taylor 735 bitcoins ontving en Tetreault 158 bitcoins ontving.
David Hirsch, hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC Enforcement Division, merkte op:
We beweren dat Braga Trade Coin Club heeft gebruikt om honderden miljoenen van investeerders over de hele wereld te stelen en zichzelf te verrijken door gebruik te maken van hun interesse in investeringen in digitale activa.
"Om ervoor te zorgen dat onze markten eerlijk en veilig zijn, zullen we blockchain-tracering en analytische hulpmiddelen blijven gebruiken om ons te helpen bij het achtervolgen van personen die effectenfraude plegen", benadrukte hij.
De SEC beweerde dat Braga en Paradise de bepalingen inzake fraudebestrijding en effectenregistratie hebben geschonden. Paradise heeft bovendien de registratiebepalingen van makelaars en dealers van de federale effectenwetten overtreden. Ondertussen heeft Taylor de bepalingen inzake effecten- en makelaar-dealerregistratie geschonden. De klacht beoogt een voorlopige voorziening, disgorgement en civielrechtelijke sancties.
De effectentoezichthouder diende ook een tweede klacht in waarin hij beweerde dat Tetreault de bepalingen inzake de registratie van effecten en broker-dealers had geschonden. Zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen, stemde hij ermee in de aanklachten te schikken.
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/