De FTX-brouhaha gaat door en deze keer, niet verwonderlijk, zijn miljoenen dollars in contanten en activa van de voormalige grote baas van de crypto-uitwisseling in beslag genomen door de Amerikaanse autoriteiten.
Federale autoriteiten hebben voor $ 150 miljoen aan activa in beslag genomen FTX mede-oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried, waarvan een groot deel komt in de vorm van Robinhood-aandelen, zo bleek vrijdag uit een rechtszaak.
Aandelen, contanten en andere activa van in totaal bijna $ 700 miljoen zijn nu in beslag genomen door Amerikaanse functionarissen in verband met het lopende onderzoek.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte eerder deze maand de confiscatie van Robinhood-aandelen bekend, maar presenteerde vrijdag een uitgebreidere lijst van in beslag genomen activa, waaronder contanten die bij verschillende banken worden aangehouden en activa die bij de cryptocurrency-uitwisseling Binance zijn geplaatst.
FTX voormalig CEO Sam Bankman-Fried. Afbeelding: Eurogeld
De nieuwe CEO van FTX heeft zijn handen vol
John Ray, die vervangen Bankman–Fried als CEO om toezicht te houden op de rehabilitatie van FTX, probeert hij de fondsen terug te vorderen die de inleggers van de cryptocurrency-uitwisseling verloren toen het bedrijf in november instortte.
In december vorig jaar werd Bankman-Fried beschuldigd van acht aanklachten wegens witwassen en fraude, waaraan hij onschuldig pleitte. Twee van zijn sidekicks bij FTX hebben zich schuldig gemaakt aan beschuldigingen van fraude en werken samen met de federale autoriteiten.
FTX-CEO John Ray. Afbeelding: New York Post
Bovendien namen aanklagers bijna $ 6 miljoen aan activa in beslag van Silvergate Bank-rekeningen en nog eens $ 50 miljoen van een Moonstone Bank-rekening. Er is beslag gelegd op Binance- en Binance.US-rekeningen, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.
Het eigendom van de in beslag genomen Robinhood-aandelen, geschat op ongeveer $ 525 miljoen, is betwist door Bankman-Fried, FTX en de insolvente cryptocurrency-geldschieter BlockFi.
SBF Anonieme borgtochtdonoren
In december werd Bankman-Fried gearresteerd op beschuldiging van fraude en in afwachting van zijn proces vrijgelaten op basis van een borgsom van $ 250 miljoen. Hij heeft de verduistering van activa van klanten ontkend.
Een daaropvolgend Insider-rapport gaf aan dat twee niet bij naam genoemde personen ongeveer $ 700,000 hadden ingezameld voor de borgtocht van SBF. De ene persoon bood $ 200,000 aan, terwijl de andere $ 500,000 aan financiering binnenhaalde.
De rechtbank hield de namen van deze personen achter toen de advocaten van SBF vreesden voor hun veiligheid.
Bankman-Fried zei in een recente blogpost dat hij "had aangeboden om bijna al mijn persoonlijke Robinhood-aandelen aan klanten te schenken."
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 991 miljard op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Federale autoriteiten beweren dat de aandelen in Robinhood zijn gekocht met gestolen consumentengeld.
In mei 2022 verwierf SBF 7.8% van het bedrijf door de aankoop van aandelen in het financiële platform. Bovendien was hij de enige eigenaar en directeur van de aandelen die via Emergent Fidelity Technologies waren verworven.
Ondertussen is de DOJ een onderzoek gestart naar de verdwijning van $ 370 miljoen aan FTX-activa uren nadat de beurs faillissement had aangevraagd.
Uitgelichte afbeelding van het Bigger Pie Forum
Bron: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/