Amerikaanse autoriteiten arresteren oprichter Crypto Exchange wegens witwassen

  • Bitzlato-eigenaar Anatoly Legkodymov werd in Miami vastgehouden op beschuldiging van witwassen.
  • De uitwisseling werd gebruikt om geld wit te wassen van darknet-transacties en ransomware-operaties.
  • Amerikaanse functionarissen hebben de actie geprezen als een wereldwijde "klap voor het cryptocrime-ecosysteem".

Bitzlato Ltd, een cryptocurrency-uitwisseling in China, werd door het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën uitgeroepen tot een "money laundering concern" (FinCEN) woensdag in verband met illegale financiering uit Rusland. De autoriteiten hebben de eigenaar van de beurs aangehouden op beschuldiging van het witwassen van geld, wat zij een "klap voor het cryptocrime-ecosysteem" noemen.

Tijdens een persconferentie kondigde het ministerie van Justitie de arrestatie aan van de 40-jarige Russische onderdaan Anatoly Legkodymov in Miami. Legkodymov woonde in Shenzhen, China. De arrestatie werd uitgevoerd met de hulp van een overzees onderzoeksteam en lokale middelen in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beweert dat Bitzlato, een in Hong Kong gevestigd bedrijf met een wereldwijd bereik, tot de sluiting in april 700 voor meer dan $ 2022 miljoen aan cryptocurrency heeft verhandeld met Hydra Market, de grootste darknet-marktplaats ter wereld. voegde eraan toe dat Bitzlato meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-opbrengsten ontving.

Aanklagers beweerden dat de beurs sinds 3 mei 2018 $ 4.58 miljard aan cryptocurrency-transacties heeft verwerkt, waarvan een groot deel "de opbrengsten van misdaad" vormde.

Bovendien deed Bitzlato uitgebreide zaken met in de VS gevestigde klanten, terwijl het beweerde geen gebruikers uit de Verenigde Staten te accepteren omdat het de juiste ken-uw-klant-processen ontbeerde om de identiteit van gebruikers te controleren, zoals vereist door de Amerikaanse antiwitwasregelgeving.

"De acties van vandaag geven een duidelijke boodschap af: of u nu onze wetten overtreedt vanuit China of Europa - of ons financiële systeem misbruikt vanaf een tropisch eiland - u kunt verwachten dat u zich zult verantwoorden voor uw misdaden in een rechtszaal in de Verenigde Staten", verklaarde adjunct-procureur-generaal Lisa Monaco in een verklaring. een opmerking, verwijzend naar Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van het mislukte cryptocurrency-bedrijf ftx, die vorige maand op de Bahama's werd gearresteerd.

FinCEN heeft ook bepaalde overdrachten van activa waarbij Bitzlato betrokken is door een gedekte financiële instelling beperkt. Autoriteiten in Frankrijk hebben het voorbeeld van de Verenigde Staten gevolgd, de digitale infrastructuur van Bitzlato afgesloten en tegelijkertijd beslag gelegd op zijn cryptocurrency-bezit.


Publicatie Bezichtigingen: 42

Bron: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/