Bitzlato en zijn oprichter worden geconfronteerd met handhavingsacties van de Amerikaanse autoriteiten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie kondigde een "grote internationale cryptocurrency-handhavingsactie" aan tegen cryptobedrijf Bitzlato en de arrestatie van de oprichter, Anatoly Legkodymov.

In een aankondiging van 18 januari zei de Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco dat de autoriteiten dat hadden gedaan ingenomen handhavingsacties tegen Bizlato in samenwerking met Frankrijk, het in beslag nemen van de website van Bitzlato en het bestempelen van het bedrijf als een "primair witwasbedrijf" dat verband houdt met Russische illegale financiering. Volgens Monaco werkte het ministerie van Justitie samen met het ministerie van Financiën en de Franse wetshandhaving om actie te ondernemen tegen Bitzlato wegens "het uitvoeren van een geldtransactiebedrijf dat illegale fondsen vervoerde en overmaakte en dat niet voldeed aan de Amerikaanse wettelijke waarborgen".

Als onderdeel van de zaak tegen Bitzlato arresteerden FBI-functionarissen Legkodymov, een Rus die in China woont, op 17 januari in Miami. Hij staat op het punt te worden aangeklaagd bij de US District Court voor het zuidelijke district van Florida.

De Amerikaanse autoriteiten zeiden dat de strafrechtelijke aanklacht tegen Bitzlato was gebaseerd op het feit dat het bedrijf een "cruciale financiële hulpbron" was voor de Hydra darknet-marktplaats, waardoor gebruikers geld konden witwassen, waaronder die van ransomware-aanvallen:

“Gebruikers van Hydra Market wisselden meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrency uit met Bitzlato, hetzij rechtstreeks of via tussenpersonen, totdat Hydra Market in april 2022 werd gesloten door Amerikaanse en Duitse wetshandhavers. Bitzlato ontving ook meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-opbrengsten.”

De handhavingsactie was een gecoördineerde inspanning in heel Europa en de VS om beslag te leggen op veel van Bitzlato's middelen - inclusief de servers van het bedrijf - en om de oprichter in hechtenis te nemen. Monaco noemde de zaak de "belangrijkste handhavingsinspanning" tegen een uitwisseling sinds de Het National Cryptocurrency Enforcement Team werd gelanceerd in oktober 2021.

Zie ook: Crypto opruimen: hoeveel handhaving is te veel?

Assistent-procureur-generaal Kenneth Polite van de strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie zei dat de Amerikaanse autoriteiten "net begonnen" waren met het optreden tegen soortgelijke bedrijven die betrokken zijn bij het faciliteren van witwaspraktijken. Hoewel Monaco niet direct commentaar gaf op de lopende zaak tegen crypto-exchange FTX en zijn voormalige CEO, Sam Bankman-Fried, waarschuwde Monaco voor degenen die misdaden begaan tegen het Amerikaanse financiële systeem “vanaf een tropisch eiland”.