Het cryptobedrijf Bitzlato was het doelwit van een "aanzienlijke wereldwijde cryptocurrency-handhavingsoperatie" die werd aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De actie resulteerde ook in de arrestatie van de oprichter van het bedrijf, Anatoly Legkodymov.
Lisa Monaco, de plaatsvervangend procureur-generaal van de Verenigde Staten, maakte op 18 januari bekend dat er in overleg met Frankrijk handhavingsmaatregelen waren genomen tegen Bizlato. Deze acties omvatten de inbeslagname van de website van Bizlato en het bestempelen van het bedrijf als een "primair witwasconcern" in verband met Russische illegale financiering.
Volgens Monaco werkten het Amerikaanse ministerie van Justitie, het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Franse wetshandhaving samen om juridische stappen te ondernemen tegen Bitzlato wegens vermeende "het leiden van een geldtransactiebedrijf dat illegale fondsen vervoerde en overmaakte en dat niet voldeed aan de Amerikaanse eisen". regelgevende waarborgen.” Met andere woorden, Bitzlato zou illegale fondsen hebben verplaatst en overgedragen.
Legkodymov, een Russisch staatsburger die in China woont, werd op 17 januari in Miami in hechtenis genomen door FBI-agenten als onderdeel van het onderzoek naar de activiteiten van Bitzlato.
De United States District Court voor het zuidelijke district van Florida is waar zijn voorgeleiding zal plaatsvinden.
De Amerikaanse autoriteiten verklaarden dat de strafrechtelijke aanklacht tegen Bitzlato was gebaseerd op het feit dat het bedrijf een witwasoperatie was "cruciale financiële hulpbron" voor de Hydra darknet-marktplaats, waardoor gebruikers geld konden witwassen, inclusief geld dat was verkregen uit ransomware-aanvallen: "Hydra Market-gebruikers ruilde meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrency met Bitzlato, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersonen, totdat Hydra Market in april 2022 werd gesloten door Amerikaanse en Duitse wetshandhavers.
Bovendien kreeg Bitzlato meer dan 15 miljoen dollar uit de inkomsten van de malware.”
De handhavingsactie bestond uit een gezamenlijke inspanning in heel Europa en de Verenigde Staten om een aanzienlijk deel van de middelen van Bitzlato in beslag te nemen, ook die van de servers van het bedrijf, en om de oprichter van het bedrijf in hechtenis te nemen.
De "meest substantiële handhavingsinspanning" tegen een beurs sinds de oprichting van het National Cryptocurrency Enforcement Team in oktober 2021, volgens Monaco, die naar de zaak verwees als "de belangrijkste handhavingsinspanning".
Assistent-procureur-generaal Kenneth Polite van de criminele afdeling van het ministerie van Justitie verklaarde dat de Amerikaanse autoriteiten "net begonnen" waren met hun harde optreden tegen soortgelijke bedrijven die zich bezighouden met het faciliteren van het witwassen van geld.
Monaco heeft een waarschuwing afgegeven aan personen die misdaden begaan tegen het financiële systeem van de Verenigde Staten "vanaf een tropisch eiland", ondanks het feit dat geen enkele functionaris expliciet heeft gereageerd op de huidige vervolging tegen cryptocurrency-uitwisseling FTX en zijn voormalige CEO Sam Bankman-Fried.
Bron: https://blockchain.news/news/us-authorities-are-pursuing-bitzlatos-creator