In een live videoconferentie op 18 januari 2023 kondigde het ministerie van Justitie (DOJ) de arrestatie aan van de Russische staatsburger Anatoly Legkodimov.
Het Federal Bureau of Investigation (FBI) arresteerde dinsdagavond de 40-jarige uit Miami, hoewel hij oorspronkelijk in Shenzhen, China woont. Hij wordt ervan beschuldigd zaken te doen door geld over te maken zonder vergunning.
Volgens een persbericht van het ministerie van Justitie (DOJ) merkte het op dat Bitzlato "zichzelf op de markt bracht omdat het minimale identificatie van zijn gebruikers vereiste", waardoor het een broeinest van criminele activiteiten werd.
De DOJ beweerde dat de uitwisseling cruciaal was gekoppeld aan ransomware-betalingen en Hydra Market. Hydra Market is een Russischtalige pagina op het dark web. Hydra Market was een marktplaats voor illegale drugs, waaronder het witwassen van geld, de verkoop van verdovende middelen en gestolen financiële informatie en identiteiten.
De DOJ zei dat "Bitzlato's grootste tegenpartij in cryptocurrency-transacties Hydra Market was", voegde eraan toe, "Hydra-gebruikers wisselden meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrency uit met Bitzlato, hetzij rechtstreeks of via tussenpersonen, totdat Hydra in april 2022 werd gesloten door de Amerikaanse en Duitse wetshandhaving. Bitzlato ontving ook meer dan 15 miljoen dollar aan ransomware-opbrengsten.”
Op het moment van Ransomware-aanvallen accepteren hackers liever losgeld in cryptocurrencies en wassen ze het geld wit via exchanges en 'mixers'.
Een 'mixer' is een dienst die wordt gebruikt om een originele transactie en gegevens van de afzender en ontvanger te verbergen zodat de verwerkte transacties niet kunnen worden gevolgd.
"Aanzienlijke zaken met in de VS gevestigde klanten, en de vertegenwoordigers van de klantenservice adviseerden gebruikers herhaaldelijk dat ze geld konden overboeken van Amerikaanse financiële instellingen." Het ministerie van Justitie nam nota van de beweringen van Bitzlato dat het geen Amerikaanse gebruikers accepteerde, hoewel de klacht beweerde dat dit wel het geval was.
Volgens de DOJ-rapporten wordt Legkodymov ook beschuldigd van het uitvoeren van Bitzlato-transacties vanuit Miami in respectievelijk 2022 en 2023. Er werden meldingen ontvangen van "substantieel verkeer" naar zijn website afkomstig van in de VS gevestigde IP-adressen - meer dan 250 miljoen bezoeken in juli 2022.
Het persbericht benadrukt dat "Bovendien de andere managers van Legkodymov en Bitzlato zich ervan bewust waren dat Bitzlato's accounts bol stonden van illegale activiteiten en dat veel van zijn gebruikers geregistreerd waren onder de identiteit van anderen."
Het Amerikaanse ministerie van het Treasury Financial Crimes Enforcement Network werkt samen met de Franse autoriteiten aan deze specifieke zaak. Als Legkodymov schuldig wordt bevonden, zit hij minimaal vijf jaar achter de tralies.
Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een uniek perspectief te geven aan zijn schrijven
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/