De Amerikaanse autoriteiten hebben een Russische cryptocurrency-manager gearresteerd die ervan verdacht wordt crypto ter waarde van miljoenen te hebben uitgewisseld met drugshandelaren en cybercriminelen.
Op 18 januari 2023 meldde het ministerie van Justitie (DOJ) dat Anatoly Legkodymov, 40, de meerderheidsaandeelhouder van Bitzlato crypto-exchange, was gearresteerd in Miami.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Anatoly's genoemd crypto uitwisseling als een "primaire zorg voor het witwassen van geld", (.) (T) de actie wordt uitgevoerd op een manier om de uitwisseling te verzwakken en de financiering ervan af te sluiten.
Volgens claims heeft Bitzlato meer dan $ 700 miljoen aan crypto-activa uitgewisseld met Hydra, een marktplaats die in feite wordt gebruikt om allerlei illegale activiteiten uit te voeren, zoals smokkel, drugshandel en het verkopen van persoonlijke informatie van mensen.
Tijdens een gesprek met mediakanalen zei plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco dat de illegale activiteiten een "vertrouwenscrisis in de cryptocurrency-markten" hebben veroorzaakt.
Na de actie van de Amerikaanse autoriteiten tegen de eigenaar van Bitzlato (verplaats dit deel naar het einde van de zin) namen de Europese en Franse autoriteiten Bitzlato's cryptocurrency en zijn computerservers in beslag om de beurs te verlammen.
Anatoly Legkodymov woonde oorspronkelijk in China. Waarom hij in Miami was, is nog niet bekend.
Op het moment van Ransomware-aanvallen accepteren hackers liever losgeld in cryptocurrencies en wassen ze het geld wit via exchanges en 'mixers'.
Hackers wassen geld wit met behulp van cryptocurrencies en crypto-exchanges en -mixers.
Een 'mixer' is een dienst die wordt gebruikt om een originele transactie en gegevens van de afzender en ontvanger te verbergen zodat de verwerkte transacties niet kunnen worden gevolgd.
Bitzlato heeft sinds 4.5 voor meer dan $ 2018 miljard aan cryptocurrency-transacties verwerkt.
Data-aggregator Chainalysis benadrukte dat cybercriminelen en hackers in 1.2 en 2020 samen meer dan $ 2021 miljard aan losgeld hebben ontvangen.
Ari Redbord, hoofd juridische en overheidszaken bij TRM Labs, zei dat het ontregelen van Bitzlato deel uitmaakt van een "zeer strategische" poging van de Amerikaanse autoriteiten om "achter de illegale onderbuik van de crypto-economie aan te gaan".
TRM Labs is een inlichtingenbedrijf dat financiële instellingen, cryptobedrijven en overheidsinstanties helpt bij het onderzoeken van cryptogerelateerde financiële misdaden.
In een interactie met CNN zei Redbord: "Dit soort regelgevende acties sturen een bericht naar de hele crypto-industrie: we gaan nog steeds achter niet-conforme uitwisselingen aan, ongeacht waar ze zijn of hoe groot ze zijn."
(Als Amerikaanse lezer lijkt het vreemd om dit artikel met een citaat te beëindigen. Lezers zien liever een afsluitende alinea die het artikel afrondt.)
Rood: verwijder of verplaats naar een nieuwe plaatsing.
Geel: een specifieke sectie herwerkt of opnieuw geformuleerd.
(Start nieuwsartikelen met antwoord op de vraagwoorden Wie, Wanneer, Waar, Wat, Waarom, Hoe)
Steve Anderson is een Australische cryptoliefhebber. Hij is al meer dan 5 jaar specialist in management en handel. Steve heeft gewerkt als cryptohandelaar, hij houdt ervan om te leren over decentralisatie en het ware potentieel van de blockchain te begrijpen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/